中共公安部近日宣布，初步查获地下钱庄涉案金额2400亿元，但与曾被曝光的6万亿地下钱庄营运规模相比，实属杯水车薪。
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地下钱庄被查出2400亿
中共公安部官方网站9月30日发布公告称，自8月底打击地下钱庄以来，目前已经查证涉案金额达2400亿元，75人犯罪嫌疑人被捕，查获地下钱庄营业点37个。
公告也承认，“地下钱庄已成为犯罪分子转移贪污腐败、网络赌博、电信诈骗、涉毒涉恐以及金融、证券、涉税等各类犯罪案件赃款的重要通道”。
大陆澎湃新闻8月29日报道，8月24日，中共公安部副部长孟庆丰宣布，从即日起至11月底，彻查大陆地下钱庄。中共新华社等官媒8月24日报道，公安部确认地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道。新华社称，大陆地下钱庄主要有跨境汇兑、非法买卖外汇、支付结算等三种类型。大陆有银行高管、员工参与地下钱庄生意，地下钱庄在大陆境内外都有合伙人。
报道援引曾参与央行、外汇管理局调查地下钱庄的一人士透露，大致研判大陆地下钱庄每年资金规模至少2000亿美元以上。
大陆地下钱庄营运规模高达6万亿
香港杂志《动向》9月号报导称，自今年1月25日以来，中共国务院9月2日第三次召开打击地下钱庄非法、违法洗钱活动专项会议，中共央行、财政部、外汇管理局、银监委、国资委、证监委、公安部和四大商业银行负责人出席会议。
李克强怒指地下钱庄是金融机构部门属下的机构部门，是中共金融系统和政府部门腐败堕落的事实和铁证。并责问，自1999年起，为何地下钱庄光天化日之下畅通无阻违法犯罪运营了16年?
报导称，大陆21省份(区)直辖市、香港、澳门地下钱庄十分活跃，在大陆120个城市约有3350多个运营点进行“地下”人民币、外币汇出境活动。地下钱庄活动与所在地区国有商业银行、发展银行、城市银行及境外国营公司、中资企业、中外合资企业有隶属关系网。目前地下钱庄从业人员有12万至15万，其非法违法运营利润达4%至15%不等。
2000年至2004年，地下钱庄运营规模是4500亿至8000亿元;2007年至2012年达到3万亿元规模，2013年至2014年创纪录高达6万亿。
报导引述资料披露，今年7月24日至8月14日三周内，中国大陆人民币外流超过8240亿元，其中70%以上是通过地下钱庄外流出境。
