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中国银行反洗钱史上最严：7个日常习惯直接触发风控
2026-10-03

阿波罗网评论员王笃然点评，中共打着"反洗钱"旗号推出的这套监控逻辑，表面上是银行业务常规，实质上却是一张覆盖普通人日常生活的金融监控网。规则看似合理，但放在当下中国经济下行、资本外逃压力加剧、地方财政捉襟见肘的大背景下，真正的用意已经不言自明：这不是在防洗钱，是在防老百姓把钱转走、防资金绕过监管体系流出国境。当一个普通人仅仅因为"深夜转账"或"账户不留余额"就可能被冻结、被要求自证清白，这已经不是金融监管，而是把每一个公民都预设成嫌疑人的全面财产监控。王笃然点破： 中共管的是你的钱往哪里流——当你连自己的账户都要向系统自证清白，这个国家早就把你的钱，当成了它自己的。

美制裁伊朗加密货币交易所 断德黑兰洗钱金流(图)
2026-09-18

美国财政部9月17日将伊朗数位资产公司BitBank列入制裁名单。该公司由赞贾尼控制，被指向伊斯兰革命卫队转移价值数亿美元比特币。

调查：工商银行助华为汇回巨资 有多项政治任务(图/视频)
2026-09-17

“国际调查记者联盟”14日发表调查报告，揭露全球资产规模最大的中国工商银行伦敦分行，无视内部的洗钱防制、与制裁规范，协助华为汇回巨资，执行政治任务。

"币安"出大事！数千万伊朗石油收入被中企用币安洗钱转至德黑兰(图)
2026-09-16

美国司法部披露，中国公司"天赐信托"和"六合鲸"利用币安账户及关联加密钱包转移伊朗黑市石油款项。超15亿美元流向伊朗伊斯兰革命卫队。这两家公司的客户均包括中国石油和天然气行业公司。

国际重磅炸弹：中国工行真面目狰狞曝光(图)
2026-09-16

阿波罗网王笃若报导/中共国有银行的"洗钱瑞士刀"！ICBC伦敦分行专帮制裁户、独裁者输血一家全球资产规模最大的银行，干的不是放贷生意，是给独裁者们递救生圈。国际调查记者联盟（ICIJ）14日发表重磅调查，联合23家媒体审阅480万份外泄机密文件，横跨2005年...

帮伊朗洗钱被抓包？土耳其大银行遭美国封杀(图)
2026-09-05

美国财政部将土耳其Golden Global银行及两家子公司列入黑名单，切断美元通道。指控其为伊朗“影子银行”，协助伊朗转移对华石油收入并为革命卫队圣城旅转账。贝森特称“准备关门大吉”，下周或再制裁一家。

台湾查太子集团爆案外案 国安退役中校沦共谍(视频)
2026-08-20

台湾侦办跨国犯罪组织太子集团洗钱案，意外查出中共间谍的案外案。前国安局退役中校石滨芳，退伍后前往西太平洋岛国帕劳，经营旅游业，涉嫌协助太子集团洗钱，遭到查办。警方查扣手机时，意外发现他被中共外交部附属单位吸收，刺探并交付帕劳支持台湾加入世界卫生组织大会（WHA）等外交情报。台湾政...

打击人口贩运 美国世界杯期间逮捕905名嫌犯(视频)
2026-07-31

美国国土安全部在世界杯期间打击人口贩运，逮捕905名嫌犯，解救180名受害者（含30名儿童）。行动捣毁长期地下妓院，并查获大量假货与无人机，为2028洛杉矶奥运安保强化经验。