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太子集团头目陈志批捕！跨国洗钱牵出东南亚惊天黑幕(图)
2026-07-29

图为位于柬埔寨金边的太子国际广场。右上图为太子集团董事长陈志。（Tang Chhin Sothy／AFP via Getty Images、纽约东区联邦检察官办公室／大纪元合成）柬埔寨太子集团创办人陈志今年1月被押解回中国，时隔半年，7月6日被中共当局批准逮捕。据财新网报导，陈志...

中国武汉贪官肖军藉儿子在港洗黑钱6400万 判囚81个月
2026-07-25

正在中国内地受查的武汉市人民检察院反渎职侵权局前局长肖军，涉嫌收受贿款后透过经投资计划来港居留的儿子肖锐洗黑钱6400万港元(下同，折合约717万欧元)，当中至少472万元属一宗水利工程的贿款。肖锐为此被法院裁定洗黑钱等五项罪名成立，判囚六年九个月，相关的财产充公令则会在10月处...

两华人涉跨国洗钱被捕 4300万美元流向中国
2026-07-19

纽约东区联邦检察官周四宣布，住在纽约布鲁克林区的27岁华裔女性陈卓英，以及住在王后区38岁华裔男性张浩杰，涉嫌参与跨国洗钱网路，协助清洗杀猪盘诈骗所得，至少有4300万美元流向了中国。日前，两人在布鲁克林联邦法院首次出庭。检方表示，二人涉嫌与中国境内同伙合谋，利用空壳公司开设银行...

“一触即付”成诈骗工具 中国诈骗集团年捞十亿(图)
2026-07-18

图为2026年7月9日，一名女子在巴西里约热内卢的科帕卡巴纳海滩使用巴西Pix即时支付系统付款。(Pablo PORCIUNCULA/ AFP via Getty Images)美国媒体报导，中国的诈骗集团正在利用一触即付支付骗局和应用程式诈骗等数位盗窃塑造下一波有组织的零售犯罪...

涉嫌将中国资金转给美国左翼 科技富豪遭调查
2026-06-30

科技商人内维尔·罗伊·辛厄姆。（Neville Roy Singham）（视频截图）美国媒体近日披露，司法部已对与中共官方关系密切的科技商人内维尔·罗伊·辛厄姆（Neville Roy Singham）启动大陪审团调查。调查...

中国商人涉加密货币洗钱 遭泰国通缉(图)
2026-06-26

泰国特别调查厅（DSI）已正式对中国商人王益承（Wang Yicheng）发布逮捕令。王益承被指控是一个跨境犯罪网络的核心人物。该组织涉嫌利用非法加密货币矿场作为掩护，每年为电信诈骗与网络赌博集团洗净高达3亿美元（约100亿泰铢）的非法所得。

涉嫌洗钱 前山西孝义副市长两亲属在泰国被抓
2026-06-21

近日，已经落马的前山西省孝义市副市长的两名亲属因涉嫌洗钱、侵吞公款、受贿等多项罪名，在泰国被抓捕，涉案金额超过100万元人民币（约合500万泰铢）。据泰国媒体报导，两嫌犯是59岁中国籍男子蒋某（化名）和60岁中国籍女子任某（化名）。两人此前已被移民局调查局撤销签证，在被捕时居留许...

中港实体助伊朗组装武器洗钱 遭美金融制裁重击
2026-06-16

美国地缘政治反制再升级。根据路透社2026年6月10日报导，美国政府宣布对11名个人与实体实施新一轮制裁，其中9个为中共国与香港的个人及公司。这份由美国财政部与国务院联手推出的制裁名单，直接揭露中港网络暗中支援伊朗武器计划与洗钱活动，暴露中共长期伪装和平倡导者的假面具。中港白手套...

宏福苑大火案涉25项控罪 5被告涉误杀罪(图)
2026-06-12

针对香港大埔宏福苑致命大火事件，香港警方与廉政公署（ICAC）周三（6月10日）宣布，正式起诉七名涉案人士及两家公司，共涉及25项控罪，包括误杀、串谋诈骗、洗钱、企图妨碍司法公正及逃税等罪名。168名遇难者名单公布。

中国人滥用免签经商 大马首相指示部门加强打击(视频)
2026-06-09

马来西亚对中国开放免签，试图增加观光财，却衍生出不少社会乱象。马来西亚首相安瓦尔表示，许多人从中国持旅游签证入境，却经营小型生意，对马来西亚人的就业机会造成不利影响，马来西亚警方近期也多次破获，以中国公民为主的诈骗集团。安瓦尔指示，相关部门及执法机构对涉及外籍人士的非法商业活动采...