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西班牙中国工行5高层洗钱被捕 助华人黑帮涉款至少3.5亿

中国工商银行西班牙马德里分行涉嫌协助华人黑帮洗黑钱及逃税,于当地时间星期三被警方突击搜查,五名高层被捕,初步确认涉案金额至少4,000万欧元(下同.约3.5亿港元),更有可能会进一步上升。调查人员形容「工行马德里分行存在一个完整的犯罪网络」,外交部昨则促西班牙公正处理有关问题,保障中国企业的权利。

名为「影子行动」的突击搜查由西班牙宪兵及反腐检察官办公室联合执行,行动中出动了过百名警员突击搜查工行马德里分行,拘捕五名分行高层,当中包括分行总经理、副总经理及部门经理,银行的资料被带走,分行遭封锁。西班牙警方声明中指,怀疑有犯罪组织将通过走私、瞒税及剥削劳工等犯罪行为得来的资金,透过工行「以一种看似合法的方式转到中国。」这宗洗黑钱案的涉案金额初步估计至少4,000万欧元,西班牙媒体更指整个案件的金额可能会高达3亿欧元(约26亿港元)。

过百警突击搜查

工行原非警方的目标,今次行动为去年5月欧洲刑警追查马德里华人黑帮逃税的「蛇行动」延续,去年欧洲刑警追查马德里的华人黑帮从中国走私大量商品,怀疑他们非法所得资金就是存入工行马德里分行,而银行则没有依照法律检查款项来源便将其汇回中国,去年的行动已有超过30人被捕,当中包括几名西班牙海关人员。欧洲刑警亦称,西班牙调查人员更发现可能有其他黑帮亦疑透过工行在西班牙洗黑钱。警方称今次行动不只是为了寻找银行洗黑钱的证据,更是要彻底铲除这一个犯罪链,又指很多涉案者都并非常住马德里,而是偶尔往返上海与马德里。

中国使馆不信工行违法

中国驻西班牙大使馆表示高度关注事件,指目前找不到理由去相信工商银行会违法,至昨日仍未收到西班牙官方通报。工行称马德里分行正配合当地警方调查,又强调银行严格执行反洗黑钱规定,银行在欧洲的负责人和律师已赶往马德里了解情况。中共外交部昨称中国政府一贯要求中资企业严格遵守中国以及经营地方的法律,亦希望西班牙政府依法并公正处理有关问题,切实保障中国企业的权利。

来源:苹果日报

责任编辑: 刘诗雨   转载请注明作者、出处並保持完整。

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