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警惕!加密货币“挖矿”美人计!美国警察也被骗

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当爱丽丝告诉詹金斯购买证书时,她实际上是在让他执行一份智能合约。那份合同不是用英文写的,甚至不是法律术语。它是用以太坊区块链语言编写的一行单独的计算机代码。它的功能是让她无限制地使用他的钱。

他当时并没有意识到这一点,但詹金斯亲手签署了他自己的“被抢劫许可”。

詹金斯崩溃了,给 Coinbase发了消息,Coinbase说,“经过审查”,他们无能为力。该公司说詹金斯已经放弃了他的“12字恢复密语”(他并没有想这样做)。他还给泰达币了消息,太发坊说它也无能为力。他还给 CB-ETH发了消息,并且突然意识到这个网站是不合法的。

詹金斯向 CB-ETH的线上代表表示,移除15,000美元是未经授权的交易。但得到的只有卡夫卡式的回应:“智能合约是一种不受人工智能控制器干扰的规则。”

华盛顿邮报就这些骗局联系了 Coinbase安全官 Philip Martin,他说他无法对詹金斯的情况发表评论。但“一些坏人会登上这个平台,”他说。“当我们找到他们时,我们会与适当的执法机构和适当的监管机构合作,以防止他们造成伤害。”

Martin表示,该公司自1月以来一直在调查流动性挖矿诈骗。他说他不确定 Coinbase是否会审查其记录以找到并联系受害者。

CB-ETH网站没有通过其线上聊天系统回应评论请求。

泰达币的首席技术官 Paolo Ardoino发表了一份声明,回应了《华盛顿邮报》的询问。“泰达币非常重视所有关于盗窃、诈骗或丢失的报告,”他说,“如果公司得到通知,公司将冻结钱包。但通知必须通过有效的执法要求,在不满足这些条件的情况下,将无法冻结钱包。”

Ardoino表示,泰达币在至少一起涉及特勤局的案件中冻结了钱包,该公司在过去一年帮助用户追回了8000万美元。但他没有谈到詹金斯的案子。

在詹金斯与 CB-ETH发送消息时,有一个黑色幽默的片刻,系统显示一条消息,上面写着:“你认为我们的服务很差。”詹金斯为此大笑。

詹金斯没有得到的是他的钱,他仍然可以看到它存在于区块链上,但是区块链清楚地指出它现在属于小偷。这带给了詹金斯的折磨:抽象地知道犯罪分子拥有你的钱是一回事,亲眼看到他们持有这些钱是另一回事。

“我觉得我好笨。我被慢慢地耍了。”詹金斯说,他对戏剧很有天赋,几年前他住在洛杉矶时甚至做过表演。

他说,“我习惯于一击即中,即骗即走的诈骗。但这是一场完全不同的戏。”

詹金斯说,他觉得他的案子提供了广泛的社会反面教材。

“保护安全是我的强项,”詹金斯说,“如果骗局可以发生在我身上,我觉得它可能发生在任何人身上。

无权求偿

随着美国人对加密货币的投资猛增,詹金斯的故事已不再是稀奇事。专家说,在一些对加密货币监管不严的州,骗局正在迅速成倍增加。每一次有人的钱消失,有人的钱包变鼓,都突显了盗窃在这个领域已经成为主流。美国联邦贸易委员会估计,美国人在2021年因加密诈骗损失了7.5亿美元,今年,这一数字可能还会上升。

美国执法部门在应对这一挑战上,进展缓慢。司法部最近宣布成立一个专注于加密货币的新工作组,但它尚在起步阶段,它可以调查多少骗子还有待观察,更不用说实施逮捕了。

华盛顿邮报对区块链记录的分析表明,骗局确实具有惊人的规模。自8月以来,在多个州可能有5,000多名受害者和总共6,630万美元被盗。但似乎没有任何机构锁定了这种骗到了詹金斯的骗局。联邦调查局还没有回应置评请求。

接受《华盛顿邮报》采访的受害者表示,尽管多次尝试警醒执法部门,但当局尚未与他们联系。因此,他们认为没有任何机构知道这一骗局,更不用说调查了。取而代之的是,他们在 Reddit和 Facebook群组中自行组织起来,互相给予同情,并互相制定应对方案,

与之相对的是,监管机构和国会尚未制定一套强有力的规则,用以实施严格的行为和执法标准。而涉及的公司,也就是大型加密平台 Coinbase和泰达币,已经告诉受害者:“买家要当心”。

负责调查投资诈骗的德克萨斯州证券委员会执行主任乔·罗通达(Joe Rotunda)表示:“这真的非常非常困难,因为加密货币的监管非常宽松,人们习惯于拿起电话拨打911。”“通常,执法机构处理暴力犯罪或街头犯罪。他们根本没有所需要的资源来起诉这样的案件,也不知道该去哪里。”

詹金斯说,当他去当地警察局时,他们不明白他在说什么。他试图通过网站联系联邦调查局和证券交易委员会,但从未收到回音。

《华盛顿邮报》通过分析属于詹金斯和其他四名受害者的加密账户,然后确定另外616个账户具有相同模式的明显被盗资金:首先,账户所有者批准访问他们的资金,然后是他们资金被转移到了别的地方。

邮报随后查看了资金转入的账户,又发现了另外4,425个交易符合相同模式的账户。总的来说,《华盛顿邮报》确定了5,046个账户被骗,每个账户的平均损失超过13,000美元。

账户地址只是字母和数字的混杂。尽管詹金斯可以看到爱丽丝钱包里的钱,但无法找到她的真实姓名、联系方式甚至她所在的国家/地区。

另一名受害者 Troy Gochenour损失了超过25,000美元,其中19,000美元来自他仍必须偿还的贷款。48岁的 Gochenour在疫情期间从纽约搬回了他的家乡俄亥俄州哥伦布市,运送包裹。

作为一名前加密货币怀疑论者,他曾认为“这永远不会流行起来”,然而Gochenour开始按照他在网上认识的一位美丽女士的建议进行投资。“她每天早上都会给我发短信‘早上好’,每天晚上,‘晚安’。”但她从不与他视频聊天,表面理由是恐惧症,实际上是骗子害怕曝光。

在他的第一笔5,000美元投资在10月消失后,她否认他的钱不见了,但承诺如果他的总投资达到10,000美元,他将获得3,000美元的奖励。他投资了差额,还为此借了一笔贷款。这笔钱也消失了。他又借了一笔,然后是第三笔。那笔钱也消失了。

他说,“我被一个我以为关心我的人背叛了。”

除了詹金斯和 Gochenour之外,《华盛顿邮报》还采访了其他三名几乎相同骗局的受害者。

活动人士说,精明的中年人是常见的受害者。

加密诈骗受害者组织,全球反诈骗组织的发言人 Jan Santiago说,“不仅仅是老年人,不仅仅是技术上的文盲,”“交易员、银行家、律师、医生、护士——这些看上去很智慧的人,他们也都有在阴沟里翻船,损失了大量积蓄。”该组织帮助科普了“杀猪盘”这个词。

这种骗局首先在中国猖獗,然后扩展到海外华人圈。Santiago说,“现在它已经发展到瞄准任何背景的人”。

受害者组织驻马萨诸塞州的发言人Grace Yuen补充道,“有很多人力、时间和精力投入到了有效地帮助受害者身上。”

加密骗局的一个特殊特征是它们与传统投资的距离有多近。由于其波动性,操作加密交易可以有赌博的感觉,在午餐前你就可能赢得财富,又失去财富。像“流动性挖矿”这样的子领域甚至更加模糊,好像你的钱可以在没有风险的情况下获得两位数百分比的回报,这个点子似乎好得令人难以置信。但是,也有合法的流动性挖矿运营商,如何区分呢?

“对于许多投资者来说,流动性挖矿很难理解,”英国调查公司 CSITech的董事总经理、《调查加密货币》一书的作者 Nick Furneaux说。“这可能是一种合法的赚钱方式。问题是:你能信任谁?”

最让詹金斯感到困扰的,不仅仅是他的天真,不仅仅是损失的钱,而是内疚。为了达到最大效益,加密骗局通常依靠受害者为他们工作。詹金斯招募的每个侄子都投入了6,000美元。家族的朋友投入了60,000美元。这一切都消失了。

詹金斯说,“这是我一生中做过的最糟糕的事情,”他的兄弟几个月没有和他说话。

Furneaux说,人们可以通过查看域名的注册时间并避免接触新创建的域名,来尝试保护自己。但他表示,该行业还需要在自律方面做得更好。“我希望这些公司开始有社会责任。”

Coinbase Wallet应用程序的竞争对手 MetaMask的创始人 Dan Finlay承认,让普通人的生态系统安全是一项“艰巨的工作”。但他表示,MetaMask有多个安全团队专门负责调查风险和堵塞漏洞。

詹金斯认为 Coinbase钱包中的一个漏洞导致了他被骗。当詹金斯购买了“挖矿证书”时,他点击了 Coinbase钱包应用程序中的提示,该提示并未明确说明,他正在签署对他的资金的完全访问权限。

其他钱包对此类请求更加透明,Coinbase也因此受到抨击。去年8月,总部位于中国的区块链安全公司 BlockSecTeam对这个问题发表了直言不讳的评价:“Coinbase钱包隐藏了必要的信息。”

当被问及这个漏洞时,Coinbase安全主管 Martin说:“我不会坐在这里说 Coinbase钱包拥有完美的‘用户界面‘。我们可以做些改进吗?绝对可以,我们将继续这样做。”

Coinbase Wallet和 MetaMask合作创建了一个公开列表,其中包含13,500个在这两个应用程序中被阻止的诈骗网站。但该列表不包括诈骗了Jenkins和 Gochenour的网站。

一个看似简单的解决方法是限制外人访问用户的钱包,或者至少需要一个人在控制权被放弃之前与用户进行交流。但加密货币倡导者表示这是不可能的:“批准”过程是许多所谓的去中心化金融工具的关键,这些工具是实现复制甚至取代常规金融系统目标所必需的。

到目前为止,他们还没有为受害者做任何公开的事。

“区块链是一种无需许可的前沿空间,”MetaMask的 Finlay说,“我不知道每个用户是否都了解他们在多大程度上真正对自己负责。”

詹金斯说他现在意识到自己是多么脆弱。但是,令人惊讶的是,他还想继续投资加密货币。

“我只是觉得,这确实有办法赚到钱。”他说。“当然,有时候好到令人难以置信。但如果你把它当成赌博,你用这种心态明智地对待它,你可以赚的钱,比把钱放在银行里要多得多。”

他懊恼地补充道:“你只是需要运气好一点。”

责任编辑: 刘诗雨  来源:万维读者网 转载请注明作者、出处並保持完整。

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