澎恰恰和汪建民都欠下巨债。图／脸书、本报资料照澎恰恰欠地下钱庄把债滚到上亿，外界看不懂怎么会欠这么多，今天他好友林秉文弄清细节才说道，“他借的是80分利，借1百万，一个月后光利息就80万，借1千万，利息就800万，还不含本金，这种利息，还到死也还不完。”一...

联邦大陪审团本周指控两名中国公民非法经营汇款业务，在美国通过诈骗的方式获取美金后，以换汇的方式与同胞“换钱”，将美国诈骗到的美元换成人民币。目前，两名被指控的嫌犯据称已经逃回中国，FBI正在全球通缉。

阿波罗网记者秦瑞报道，中共与百姓们在外汇问题上多年来一直上演着猫捉老鼠的游戏。老百姓为了把自己手中的人民币筹码兑换为真金白银，为财富保值，想尽了一切办法。其中被中共不断加大力度打压的所谓“地下钱庄”就是一种主要的途径。

浙江义乌地处黄金地段的国际商贸城生意冷清。图为商城内的一家商店。大陆义乌和广州数千外贸经营者因使用地下钱庄收取国外客户的货款而被中共公安冻结了银行卡，有的长达数月，造成了部分经营者无资金可用，生意陷入困境。日前，有经营者揭示了他们不得不使用地下钱庄的原因。...

“中国做地下钱庄倒换钱的人可以说是黑白两道通的。”高光俊说，“也就是说，你只要在中国给人民币的话，可以马上在美国，或者在其它地方就可以收到你的现金。”

洗钱的方式有多种，包括赌场、房地产、珠宝及贸易等等。在西方国家，人们惊讶地看到中国富豪在洛杉矶近郊用现金买下两百万美金的豪宅，或是在温哥华街头的留学生打开自己兰博基尼的车门，各大奢侈品店里穿梭着不少中国人面孔。所有人都会疑虑，他们的钱从哪儿来的？美国之音咨...

中共外汇局此次通报案例均与地下钱庄的“非法买卖外汇”有关，共涉及2家企业、8名个人，金额达3685.5万美元，共被处罚款达2454.6万元人民币。

中原地产房地产研究中心主任刘远（Liu Yuan，音译）认为，新规主要影响100万至10000万人民币之间的交易，因为想要做更大生意的中国富人会通过其他方式转移资金。 他表示，地下钱庄还会找到绕开新规的方法，澳洲房市会受到影响，但不会被扼杀。

中国人将大量金钱转移来加拿大的现象，在一位加拿大法律专家的眼里，是中国人不信中共政府、使得罪犯借机得益的表现。为杜绝资金外逃，近日中共最高法和最高检联手打击地下钱庄。有港媒披露，前国家副主席曾庆红家族染指地下钱庄生意，并牵涉中共官场买官卖官黑幕。此外...

从澳门大炮台历史遗迹远眺澳门新葡京酒店。（2018年10月18日） 中国北京和澳门警方21日破获一起跨境地下钱庄案，逮捕39名犯罪嫌疑人。这起跨境地下钱庄案的涉案金额高达300多亿元人民币。 官媒新华社说，涉案犯罪团伙在境内注册申请POS机，然后...

台湾财经专家曝光，当暗杀、搞垮经济、贸易战制造不安等成为拉下习近平的疯狂反扑这些招数都没有用之后，江派发现，掏空大陆成为了江派最后的一招，将数万亿资金全部挪往国外。江派整个战术和逻辑都是十分绵密的：“斗不倒你，我就掏空你。” 中共十八大以后中纪委共...

除了地下钱庄之外，还有不少许多可以绕开中国大陆国内金融机构的监管，把巨额资金汇到国外购房的方式。有关洗钱的方式可以说是花样百出。(ChinaFotoPress/) 日前中共央行网站贴出一则对金融犯罪活动加大〝刑事打击力度〞的重磅消息，宣布专项整治互联网...

继崔永元和范冰冰互相道歉后，刘震云和冯小刚迟迟不道歉，所以崔永元再次向这两位发起了炮轰。这次，炮轰更加凶猛，崔永元直接曝光了冯小刚在美国的豪宅，价值超过千万。而好友袁立也隔空互动，帮助崔永元对抗冯小刚。 图二就是冯小刚导演的近照，这两天刚刚被摄影师拍...

习近平十九大报告中要求“守住不发生系统性金融风险的底线”。近日台媒节目表示，江系曾用暗杀、破坏股市等手段企图拉习近平下台但最终失败，江派最后一招是掏空中国，巨额资本外逃。节目嘉宾回顾并分析了大陆三次股灾，指出证监会主委就是内鬼，股灾资金来源至今是谜。学...

地下钱庄在哪个国家都会受到严打。这不，大温哥华地区的两名华裔刚刚因为洗黑钱被警方拘捕了。 据《温哥华太阳报》报道，大温哥华地区列治文的一家汇款换汇公司涉嫌经营地下钱庄，一方面为毒品犯罪团伙洗钱，一方面为中国富人非法将资金转来加拿大。 近日，在一个名为“...

北京大成律师事务所家族办公室团队负责人王芳，最近经常遇到焦虑甚至恐慌的客户。 2017年7月的一次演讲后，一位五十多岁的女士到后台问她：“我在香港配置了1.5亿金融资产，我该怎么办？”她的钱都是从地下钱庄出去的，王芳的演讲听得她心惊肉跳，直冒冷汗，“恨...

近年来，央行、外汇局、公安机关对地下钱庄的打击，保持着高压状态。一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱国家金融资本市场秩序，危及金融安全。 而另外一些诸如出国留学、境外置业等正常的资金转移需求，在“个人5...

近期中国大陆连续爆出四起特大地下钱庄案，涉案金额近700亿元。* 近期，中国大陆连续爆出四起特大地下钱庄案，涉案金额近700亿元。分析称，当局进一步加大了资金管控的力度，严查资金外流的渠道。 大陆连爆四起特大地下钱庄案去年涉案140起 中共官方媒体报导...

从国内的交易平台买入比特币——提取比特币——转移到国外交易平台——卖出比特币——提现至银行卡，通过这一路径，段伟的资金可以毫无限制地跨境往来。

周之琛平：老张从小有个梦想：住几百上千万的豪宅，吃几百元一顿的好饭菜。多年后他的愿望全都实现：城市扩张他家老房子变城市房价值一两千万，外面吃顿从小就是主食的面条米饭青菜土豆要几百元…央视采访问他生活富裕了幸福吗？他骂道：我没老年痴呆你少来忽悠！我从小住这房吃这饭现在忽然能变富翁？这是骗局！