中共官媒今天称，今年以来中共公安部打掉的地下钱庄涉及交易金额近2000亿元人民币。地下钱庄已成为中共贪官洗钱和境外豪赌转换资金的最便捷途径。 网络图片 中共官媒《新华网》称，今年至今，中共公安部统计各地破获地下钱庄及洗钱案件158起，抓获犯罪嫌疑人45...

上海近日摧毁了一个地下钱庄，涉及地包括上海、广东、浙江、甘肃、四川，涉及金额逾百亿元人民币。有分析认为，这宗案件只是大陆洗钱问题的冰山一角，防止资本外逃已成北京当局捍卫金融安全的第一要务；当局如果无法堵住资金外逃的漏洞，就很可能使中国经济爆发系统性金融...

近日港媒透露，在中共国务院专题会议上，李克强怒批大陆洗钱活动泛滥，并指中共金融界高层、经贸界高层、公安部门等有内鬼，在国外居住的“官二三代”参与洗钱活动，资金外流高达3000亿美元。此前有报道披露，中国的地下钱庄运营遍及120个城市，年进出6万亿元。李克...

近日，中国大陆破获了一起金额高达数千亿资金的洗黑钱案件。据媒体报道，犯罪嫌疑人通过数十家境外公司在大陆开设的NRA账户，伪造虚假交易合同跨境转移人民币。据《经济参考报》报道，浙江金华市公安机关经过长达一年多时间的调查，侦破中国首例通过NRA账户（非居民账户...

中国人民银行最新数据显示，今年四月至今，全国已破获地下钱庄转移赃款案九十二宗，涉案金额八千多亿元。公安部副部长孟庆丰介绍，地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，还日益成为贪污腐败分子的洗钱工具和帮凶。或许不用多久，贪官将中国财富乾坤大挪移到海外，留给国人...

在中国，由于存在年换汇5万美元的限制，如果想通过正规渠道把国内财富大规模转移到国外，并不容易，但是这个市场上总不缺乏灰色的途径。 “在中国通过秘密途径将资金转移到国外是非法的，”上海财经大学教授奚君羊对彭博表示，“但是政府一直是对此持睁一只眼闭一只眼的...

在一片脏乱的居民楼下的各色小商店中，一位白发老者窝在不过收银台大小的小卖部里出售一些士力架巧克力棒和汽水之类的商品。虽然看上去不起眼，但他做的可是将十万美元转出中国的生意。 这一规模比中国规定的个人5万美元年度购汇额度限制高出一倍。有正规牌照的银行不会...

香港动向杂志9月号报导李克强怒指地下钱庄是金融机构部门属下的机构部门，是中共金融系统和政府部门腐败堕落的事实和铁证。并责问，自1999年起，为何地下钱庄光天化日之下畅通无阻违法犯罪运营了16年?今年7月24日至8月14日三周内，中国大陆人民币外流超过8240亿元，其中70%以上是通过地下钱庄外流出境。

近日，中共官媒报导，自8月底以来，大陆捣毁了37个地下钱庄，金额达2,400多亿元。自大陆股灾后，习近平当局彻查恶意做空股市势力和地下钱庄。外界关注，当局彻查地下钱庄或扯出曾庆红、刘云山、戴相龙三家族。大陆官媒中新网9月30日报导，据中共公安部网站消息，自...

香港杂志《动向》9月号报导称，中共国务院9月2日第三次召开打击地下钱庄非法、违法洗钱活动专项会议。李克强在会议上怒斥地下钱庄是金融机构部门属下的机构部门，是黑吃黑，是金融系统和政府部门腐败堕落的事实和铁证。

涉及2000亿美元以上资金流动 “公安部要求我们对地下钱庄的上游也要彻查!”8月25日，长期参与打击地下钱庄的李豹(化名)对《中国经营报》记者说：“以前各地公安在查地下钱庄时，一般都不会去清查资金来源于何处，但是这一次与以往不同。”

中共决定从即日起至11月底，在全中国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。港媒消息，民间传闻是很多重量级的“老老虎”，因为担心自身难保，正通过各种渠道将手中的资金转移至国外。有分析认为，目前中共公安部打击地下钱庄的大动作，是为了尽可能堵死利益集团黑钱外逃...

据8月24日中共官媒报导，中共公安机关将从即日起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。负责该专项行动的是习近平的亲信、刚刚调任公安部任副部长的孟庆丰。根据孟庆丰所言，地下钱庄已经对国家经济安全、金融管理秩序造成了危害。或许，这也与近几个月...

中国持续展开猎狐行动针对逃外贪官，其中一个让人感兴趣的是，究竟这些贪官是怎样把数以亿元计的赃款逃到国外，消息指，他们主要是透过「网银划转」、「空壳公司」、「地下钱庄」等方式运作。其中一家地下钱庄就在本拿比，涉及金额达85亿元人民币。 据中国媒体21世纪...

北京警方今日公布，警方于9月下旬出动400多名警员，捣破10多个隐藏在京城的地下钱庄，逮捕59名疑犯，冻结264个银行账户，涉案金额近1400亿元人民币。 据警方表示，部分企业和个人出于转移资金、逃避税收、隐名投资等目的，也倾向于利用地下钱庄往来资金。...

中国银行多家分支行优汇通业务被央视曝光洗黑钱事件持续发酵中。7月9日盘后，中国银行在官方网站和官方微博发布关于优汇通业务的说明进行澄清，否认地下钱庄和洗黑钱。中国银行表示，经向有关监管部门汇报，我行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上，在符合监管原则...

按照中国外汇管理规定，每人每年最多只能换汇五万美元。中行则推出优汇通无限换汇业务，专门针对北美、澳洲和欧洲的投资移民。中行工作人员称，别管您钱有多黑，多见不得光，银行都有办法给你洗白，并且安全的弄到国外。记者发现，中行已抢了不少地下钱庄的生意。我们不管您的...

9月12日，青年经济学者段育文接到北京温州企业商会副会长林步贵的电话。林步贵开口就说：帮帮我!我被人骗了5000万元。林步贵是典型的温州人，能吃苦，很会做生意。他1979年来到北京，经历重重艰辛，终于积累了上亿元的资产，成为北京赫赫有名的商界人物。然而，这...

在邹平县孙村镇于何村，曾经风光无限的长河养殖有限公司如今显得有些颓败。2012年12月14日，阴霾的天空涌满了浓雾，伴着淅淅沥沥的小雨。这一如邹平孙镇各村村民近段时间的心情。外地记者进村一律赶走，生人进村一律不准开口……这是邹平周家村人暴富梦破碎后接到的上...

法律与生活杂志9月上封面“黑金”之祸/1000余张转账支票，5亿元非法套取的现金，京城首起特大地下钱庄案令人唏嘘。据办案人员分析，实际涉案金额远不止5亿元——这个数字是有完整证据链确认的账目，“实际交易额至少几十亿元”。由于“套现”的收益一劳永逸，马甸邮币...