美国司法部周三(2月21日)宣布，美国首都华盛顿的一个联邦陪审团当天判定两名中国公民有罪，他们被控参与了一项复杂的犯罪计谋，把5000多部冒牌手机交给苹果公司（Apple Inc.），意图使苹果蒙受300多万美元的损失。司法部说，根据法庭文件和审判期间提交的证据，从2017年5月...

上个月，约克区警方发布通报称，50岁万锦华人女子Po YukPeggy Chan被指控犯有多项与诈骗有关的罪行，包括5项诈骗超过5000元、5项持有犯罪所得财物超过5000元、以及5项通过诈骗（错误陈述）来获得信用额度罪名。警方指控称，从2016年到2021年，这名前贷款经纪涉嫌...

近几个月来，泽连斯基总统承诺加大打击腐败力度，尤其是针对欧盟为维持基辅候选国地位而提出的条件。

印度政府根据国内部门的建议，禁止了大约232个赌博和借贷应用程序。 新德里正在努力找到解决中国人从中国大陆、香港或东南亚地区的网点进行掠夺性放贷的问题的方法。 中国的骗子们正在寻找印度国内那些脆弱、贫困和贪婪的人们，让他们帮助获得印度银行账户信息，并让他们成为他们的本地合作伙伴。

川普（左）和检控官史密夫（右）。美国联邦检控官控告川普四项刑事罪行，包括“欺诈美国”，最高可以判囚20年。在45页长的检控书中，还提到其他尚有6人共谋，但并无指出姓名，也没有说明检控。估计纽约前市长朱利安尼是其中之一。检控官史密夫（Jack Smith）只是说：正在进一步调查，不...

示意图杀猪盘！这个话题我们已经老生常谈了！然而，依然有人被骗……这两天，生活网小编收到读者投稿，讲述了自己被骗14万美金的经历，本以为是遇见了爱情没想到是遇见了杀猪盘！据受害人陈述，该骗子去年10月在脸书上加他，骗子把自己包装成白富美、公司老板。聊天两...

资料照片：2021年5月5日，布鲁塞尔欧洲委员会总部前飘扬的欧盟旗帜。（路透社照片）欧盟委员会发言人周一（6月5日）告诉法新社，欧盟委员会正在调查涉嫌从中国进口的欺诈性生物燃料，此前一个欧盟成员国政府提出了投诉。已经从市场参与者那里收到了一些可信的、被认证为与生物燃料有关的欺诈迹...

去年在纽约市华人社区中，两家日间成人护理中心(俗称老人中心)遭联邦政府指控白卡诈欺，以现金吸引年长者登记并参加护理服务；为严打该现象，纽约州府及医疗补助机构近日进行大规模的问询与调查，发现仍有部分中心继续非法发放现金回扣，涉案年长者恐永失白卡福利。

4月28日，我们推文：H1B抽签破78万人！移民局终于动手查了！文中提到，美国政府开始调查有欺诈行为的签证申请人的资格。今天有用户在reddit上看到信息以后在论坛发帖：USCIS开始处理违法多抽的H1B了！拒签+lifetimeban：图源于一亩三分地论坛版权属于原作者楼主表示...

未向政府注册 挪用406万私用于赌场、购房等 夫妻合共需赔付九百多万美元美国证券交易委员会（SEC）日前获得法院判决，对被控违反联邦证券法的被告杨凯（Kay X. Yang，音译）和她拥有的Xapphire LLC公司进行制裁。法院还对杨凯的丈夫杨超（Chao Yang，音译），...

枪支经营 尤其是培训外国人（中国游客）“军事技能”是一个敏感领域

星期二(4月4日)，在有关被控诈骗10亿美元的中国商人郭文贵(Guo Wengui)的保释听证期间，一名检察官用“反社会”(sociopathic)来形容被告。法官听取了是否有任何保释条件可以确保郭文贵不会潜逃或在候审期间不会从事非法商业行为的辩论。

对于应付这些事，孙宇晨是“经验老道”。他在被证监盯上之前，已经“得罪”过税局、FBI，涉嫌的罪名通通跟欺诈有关，十个手指头都数不过来。 作为一名“惯犯”，他的逃跑技术也炉火纯青，这不，手持多国公民身份的他buff叠满，可不是那么轻易就落网的。

小米公司，应该算得上响当当的组织了，可是在玩弄中国式聪明方面比一般草民更缺德，只是他们无耻的更有技术含量。2018年11月，小米公司为了开拓英国市场，大肆推出“1英镑抢购小米八”的促销活动，备足10万货源供网上抢购。 这种事要在中国，不会有人去较真，都以为是被那些手更快的人抢完了，反正大家都无法互证。 可在英国，偏有人怀疑，而怀疑者偏偏又是厉害的角。一位