山西运城市委书记王茂设被调查，据称与山西几位落马“老虎”几乎均私交很好。有种说法是，王茂设与6月19日落马的山西省政协副主席令政策、山西省委常委、副省长杜善学交好，此二人均是山西运城人士。 山西运城市委书记王茂设被调查，据称与山西几位落马“老虎”几乎均...

2014年5月6日欧洲财长会议上，瑞士同意签署一项有关自动交换资讯的全球新标准即〝资讯透明协定〞。根据这项新标准，延续几百年的保护银行客户隐私传统就此终结，瑞士帐户再也不那么〝保密〞了。据外媒报导：瑞士最大银行瑞银集团是最早因协助美国籍客户隐瞒帐户而遭美国...

据港媒报导，中国发卡公司银联已经通知澳门当局一个最后日期，澳门的赌场必须在此之前拆除所有银联卡兑现的刷卡仪器，否则将被取缔。这个禁令势必影响澳门赌博业数以亿计的收入。 报导引述业界内部消息人士表示，中国银联上周已经决定了一列系措施，致力于打击澳门的海外...

美国国务院本周二悬赏五百万美元捉拿与伊朗进行军火走私的中国商人李方伟。美国曾指控他违反《国际紧急经济权力法案》和大规模杀伤性武器的管理，向伊朗出口导弹零部件。美国司法部29日以密谋洗钱、银行诈骗和汇款诈骗罪名起诉李方伟。同时受到制裁的还有李方伟管理的八家前...

自中国国有大型企业集团华润集团原董事长宋林上周被中共中纪委调查后，瑞银总部从4月16日起要求该行在亚洲的最高管理人员展开内部调查，调查主要针对瑞银香港的高级投资银行员工杨丽娟。据英国《金融时报》报道，过去五年内，华润集团将多个投行交易项目给了宋林情妇所在...

罗志军(右)曾参与周永康(左)的政变计划 中纪委消息人士今日表示，已对现任江苏省委书记罗志军展开调查，目前发现其严重腐败问题，包括长期包养多名情妇，其中有在北京党团任职时认识的老情人;以及通过妻子大肆敛财，利用丈夫的权力影响苏州、无锡、常州的土地分配，...

据知情人士透露，瑞银已对投资银行事务部员工杨丽娟展开内部调查。杨丽娟主要负责瑞银的企业客户关系，对象为大陆的国有企业。 昨日，新华社一名记者实名举报华润集团董事长宋林，并称宋林以不正当的手段为其情妇杨丽娟获得在瑞银(UBS)工作的机会。瑞银今日对投资银...

(新唐人记者公孙觉综合报导)4月7日，香港裁判法院裁定，为大陆女性在香港涉嫌百亿港元洗钱案担保的两位担保人的担保金全部充公，合计金额1000万港元。一担保人表示无奈，一担保人申请部份减免遭拒。消息传开后，网友热议，称〝徐家财厚〞，并呼吁大陆介入调查。据港媒...

去年薄熙来案成为聚集点，《财经》曾于去年2月发文披露薄谷开来及其家人的经济账目，与连超赌厅及其地下钱庄网络存在交集。最早披露相关消息的是英国《泰晤士报》，2012年12月报导称当局已在调查薄熙来利用澳门的赌场进行非法洗钱。连超与黄光裕、王华元、郑少东、陈绍基、原深圳市市长许宗衡等[江系人马]形成超级分利联盟，并通过公海赌船、洗钱网络等方式，将赃款联于贷款、地下钱庄联于境外银行，黑道与白道互为利用、商界与政界交相渗透，大量走私、洗钱、行贿。

一名中国留学生在抵达澳大利亚悉尼后，整日泡在悉尼知名赌城狂赌，输掉8千万澳元(折约7416万美元)，引起警方注意，怀疑他涉嫌国际洗钱。这名20出头的中国男留学生，去年持学生签证抵达悉尼后，就常常光顾当地著名的赌城〝星港城〞(The Star)狂赌，已经输掉...

一份是声称来自香港滙丰银行的公司户口结馀文件，显示户口结馀为十万亿欧元（约一百零七万亿港元），以一四至一五财政年度政府总开支四千一百多亿港元预算，相等于本港二百六十年政府总开支；⋯⋯（超过本港银行总资产）。不少网民对该户口存款均感惊讶，纷纷留言质疑文件真伪。

涉嫌洗钱100亿的中国女潜逃弃保3000万料破港纪录 作者上海特约记者曹国星 一名90后中国大陆年轻女性居然坐拥百亿港元，2013年6月在香港洗钱被抓后，交保3000万港币后弃保潜逃，这一幕故事像是某种想象力过剩的政坛揭秘小说。 今天(3月19日)下午...

香港大腕刘銮雄四处留情，而且钟爱满汉全席，勾魂摄魄的大美人比如李嘉欣等纷纷将他俘虏，姿色平庸的小女子如陈凯韵、王颖妤之辈也让他神魂颠倒，美妇妲己不浪费，丑妇无盐不嫌弃，难怪后宫之间闹的如此凶狠，生命不熄猎艳不止，想来刘銮雄造孽滥情也活该处境尴尬。

在中国，不论个人信贷或中小企业的资金周转，甚至是地方建设或能源开发，都能发现地下经济的影子。中国的地下经济规模到底有多大?台湾大是文化出版社推出日本学者富坂聪的书《中国不承认的地下经济》。在书中作者富坂聪断言：未来，中国会分裂或是更上一层楼，最重要的关...

涉嫌洗钱100亿的中国女潜逃弃保3000万料破港纪录中文网络照片DR 一名由中国来港的无业年轻女子，涉嫌于香港开设银行户口来清洗100亿港元(下同，折合9.3亿欧元)，其后获准以3000万元现金保释外出，但保释十天后已去如黄鹤，法庭昨(19日)裁定发出...

报导引述澳门博彩业消息指出，薄熙来案涉及多名高官利用赌场洗黑钱，早前中央派员到澳门调查后，认为要进一步监控赌场活动，而澳门司警局近月要求各赌场额外加装闭路电视“天眼”，表示是为了防止罪案，不过有赌业人士认为，实情是要打击大陆高官拿公帑到澳门豪赌挥霍及洗黑钱歪风。

「藏獒不光是藏獒，你懂吗?」有世上最古老犬种之称的藏獒，素以忠诚勇猛著称，其身价不仅由30年前的几百元(人民币下同)飞涨至眼下的几百万至上千万元，而且跻身名贵礼品之列，专门用来行贿官员。无论圈地洗钱，还是搞工程走关系，「送藏獒」可以一路绿灯，事半功倍，甚...

孙红雷揭“潜规则”。 中新网北京12月23日电“现在市场上有许多不良的投资方，不太负责任。”演员孙红雷今天出席活动时公开炮轰业内某些不良投资方不懂业务，“有些投资方抱着不良目的，比如说泡女演员、洗钱之类的，让这个行业没那么干净。” 炮轰不良投资方不负责...

民权团体批评内塔尼亚胡屈服于中共压力。法庭文件证实，以色列政府正式要求美国联邦法院撤回传票，阻止一名特工在一起涉及中国银行的诉讼中作证。星期六（11月16日）曝光的这份呈请显示，以色列政府认为让前情报官员乌齐·沙亚到纽约出庭作证，将导致以色列的国家机密外泄...

洛杉矶华人隔海关注薄熙来案后续发展，对中国涉贪官员如何突破国际反洗钱防线，如愿把不法所得贿款带往海外备感好奇，洛杉矶金融服务业人士估计，其中必有特殊关系。洛杉矶房地产市场常见全额现金、一次付清的交易模式，被指为躲避追查最理想渠道，也让当地房地产市场受到颠覆...