澳洲西太平洋银行（Westpac）和监管机关今天共同宣布，西太平洋银行因违反洗钱法2300万次，已同意支付创纪录的13亿澳元（约新台币270亿元）罚款。

美国金融犯罪执法网路（FinCEN）秘密档案外洩，揭露美国政府不断加强制裁朝鲜，但却未能达到实际效果的原因，美国国家广播公司（NBC）审阅这批档案后，发现朝鲜多年来透过中国公司和其他地方的空壳公司洗黑钱，这些公司会将钱再转到美国银行，进入国际金融体系，避过...

ICIJ报告称，文件中最频繁出现的国际银行有5家，包括摩根大通（JPMorgan Chase）、汇丰（HSBC）、渣打集团（Standard Chartered）、德意志银行（Deutsche Bank）、纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon），它们涉嫌持续搬运涉嫌罪犯的资产，甚至在这些罪犯因金融不当行为遭起诉或定罪之后。

美国佛州迈阿密国际机场的海关及边境保卫局（CBP）人员，在抽检货物时赫然发现一批家具中藏有49万1280美元，官方尚未透露这笔钱的主人是谁。据《美联社》报导，CBP指出，该批家具正准备送往多明尼加，被选为出口抽检货物，结果在木板箱中的椅子裡发现了钜款。CB...

7月份，纽约有三名华人因涉嫌贩毒、分销、与洗钱而被新泽西警方逮捕并送交检方，其中一人家里被搜出140万美元毒资，而另一人家里被发现有成吨的疑似大麻毒品。他们都被怀疑与更大毒枭网DTO/MLO有关，这个毒枭网在美国多个州贩毒。从新泽西州联邦法庭的文件显示，黄...

图为印度警察在检查一处仓库，与本文无关。印度周二（8月11日）晚上发布一份官方声明说，税务部门突袭了几个中国实体和其合伙人的洗钱场所。声明未提供突袭的时间或提及实体的详细信息。声明说，中国个人、他们的同伙以及几个银行雇员通过一系列空壳公司参与洗钱活动。声明...

多年来，中国黑帮持续涉入毒品贩运相关犯罪行为。现在，中国犯罪网络已主导了国际毒枭的洗钱业务和化学药品供应，并与墨西哥、哥伦比亚及其它地区的贩毒集团密切合作。美国缉毒局（DEA）前特别行动部门负责人德里克‧马尔茨（Derek Maltz）说：“我认为，这是中国（中共）打击对手时，采取的另一种全球化攻击”，他说，“有什么比伤害孩子们、造成用药过量致死，同时又赚数十亿美元更好的方法，来伤害美国呢？”“我把它称为，一种针对美国的化学战，因为我们正在处理的这些致命化学物质，都是在中国实验室生产的。”马尔茨说。

现在中共面临着什么问题呢？就是如果美国禁止中共党员及其家属来到美国，中共洗到海外的钱那就基本泡汤了。我相信美国也会说服欧盟、澳大利亚、新西兰、加拿大、英国、日本等冻结中共的海外财产。那样，中共可就真的是面对国内民怨沸腾，国际四面楚歌，无处可逃的绝境了。这也是对这个邪教政权、这个反人类犯罪集团的报应。

去年6月2日，我曾经提到美国对付中共的四大招，其中包括冻结和公布中共贪官财产。今天我们想特别谈谈在全球灭共的大环境下，中共末日逃生计划一夜夭折。我们从全球金融廉政（Global Financial Integrity, GFI）组织2012年10月27日刊...

制裁！白宫将实施出口限制 港股走资810亿 中资入港托市 中国牛市再来？割韭“专用牛” 10家车企半年蒸发超两千亿 中共军企20亿债券违约 多高管辞职

西班牙最高刑事法院判处中国工商银行马德里分行4名前员工罚款2270万欧元（新台币7亿5416万元），以及有期徒刑3至5个月不等，罪名是为中国犯罪集团洗钱。当中有两人是中国工商银行西班牙分行的高阶主管。法新社报导，4人获判有期徒刑3个月到5个月不等，但可能不...

遭美国当局通缉的亚历克斯‧纳恩‧萨博‧莫兰（Alex Nain Saab Moran）周五（12日）在前往伊朗的途中被捕，这给委内瑞拉总统尼古拉斯‧马杜罗（Nicolas Maduro）政府造成重大打击。飞行跟踪数据显示，萨博‧莫兰于周五从委内瑞拉首都卡拉...

中共逃美贪官乔建军。(资料照片)美国司法部星期一（6月1日）表示，一名前中共官员兼逃犯已从瑞典被引渡到美国洛杉矶，他面临洗钱和移民欺诈等指控。司法部在一份声明中说，56岁的乔建军上周末被美国当局羁押，他于星期一下午在洛杉矶市中心的联邦法院过堂。声明说，根据...

据《华盛顿邮报》报道，美国政府最近对包括朝鲜贸易银行（North Korea’s Foreign Trade Bank）前总裁在内的28个朝鲜人和5名中国人提起起诉，指控他们通过洗钱活动来支持朝鲜核武器和导弹的开发。根据美国司法部的起诉文件，这...

检察官表示，甘可能面临长达65年的监禁。每笔洗钱罪的最高判刑期为20年，无牌现金转账最高可判处5年多。他将于5月21日被判刑。

周一（3月2日），美国检方起诉两名中国公民，指控他们帮助朝鲜黑客为价值约1亿美元的虚拟货币洗钱。（维基百科公有领域）周一（3月2日），美国检方起诉两名中国公民，指控他们帮助朝鲜黑客为价值约1亿美元的虚拟货币洗钱。美国官员表示此举为朝鲜核武器项目资金来源提供...

时任美国司法部长塞申斯（Jeff Sessions）4月在北达科他州演讲时表示：“这是个复杂且精密的阴谋，他们使用网路、约30种不同的化名、加密货币、离岸账户及加密通讯，甚至疑似透过第3方进行国际洗钱。”

阿里巴巴现任总裁，前高盛合伙人迈克尔·埃文斯（Michael Evans）因涉嫌马国主权基金贪污洗钱案，被马来西亚8月9日提起刑事指控。(） 阿里巴巴现任总裁、前高盛合伙人迈克尔·埃文斯（Michael Evans）因涉嫌马国主权基金贪污洗钱案，被...

中共领导人习近平 一名移民澳大利亚的华裔富豪，最近被澳洲当局调查是否涉及大规模转移资金等问题。澳大利亚和美国媒体报道说，这名富豪名叫齐明，是中共国家主席习近平的表弟。 澳大利亚华裔商人齐明，是习近平舅舅齐锐新的儿子。美国《华尔街日报》报道说，澳大...

话说2018年的时候，最大的瓜就是崔永元崔爷在5月份的时候开怼电影《手机2》的各路主创人员，声称他们逃税，不过其实这事发展到最后，崔爷拿出所谓真材实料怼的也不是手机2，而是电影《大轰炸》，并且非常莫名的，还牵扯出了影视行业最大的黑幕：洗钱。