美国财政部“金融犯罪执法网络”(Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN)7日提出了各方期待已久的计划草案。

据彭博社报道，英国指控42岁的英国华裔公民简雯（Jian Wen音译）与一桩涉及17亿美元比特币的洗钱案有关。报道指出，这名华裔女子否认了指控，而这些指控牵涉到被中国通缉的钱志敏（又名张亚迪，Yadi Zhang音译）所积累的巨额资金，后者因为欺诈行为已经被通缉，其受害者约13万...

据彭博社报道，英国指控42岁的英国华裔公民简雯（Jian Wen音译）与一桩涉及17亿美元比特币的洗钱案有关。报道指出，这名华裔女子否认了指控，而这些指控牵涉到被中国通缉的钱志敏（又名张亚迪，Yadi Zhang音译）所积累的巨额资金，后者因为欺诈行为已经被通缉，其受害者约13万...

为防范与遏制洗钱及其他非法活动，根据今年起生效的联邦法律“2021年公司透明度法案”(The Corporate Transparency Act of 2021)，几乎所有的中小型企业，现在都必须向美国政府报告更详细的公司负责人、高层管理人等的个人信息。

在世界上各个国家与整个国际环境上反·洗·钱声浪一声高过一声的今天，一个人无论多么神通广大，想把几百万美元从中国带到国外而不被任何官方及个人察觉到，都是一件难比登天的事情。不过，做到了这个壮举的人竟然是一位23岁的中国留学生。这真是自古英雄出少年的现实案...

2020年7月31日，一名行人走过中国手机制造VIVO漆在孟买市场一家关门店铺百叶窗上的广告。（INDRANIL MUKHERJEE/AFP via Getty Images）近期，印度执法局（ED）拘捕中国手机制造商Vivo印度公司多名高管。12月24日，印度时报（The Ti...

韩国BNK金融集团旗下的庆南银行（BNK Kyongnam Bank）近日爆发高阶主管贪污洗钱案，一名李姓男主管侵占了本人经手的房地产融资贷款等超过3000亿韩元银行资金，折合新台币约70多亿元。检调查出，李男妻子在启动调查后试图转移资产，兑领成现金或支票后用塑胶袋包装起来，藏匿...

美国中文网报道，涉案人员达8人、震惊波士顿华埠社区的中餐馆大规模洗钱案中，首名嫌犯认罪。居住在波士顿南部的亚裔聚居区Braintree镇的华裔男子，刘某周三承认了他参与了一起精心策划的洗钱案。根据波士顿联邦法院发布的起诉文件，现年36岁的刘承认合谋洗钱以及持有并意图分销大麻。他将...

近日，一名华人女子在罗马Termini火车站附近险些被人抢走行李箱。当警察赶到进行例行检查时，发现行李箱里竟装有近60万欧元现金。意大利《信使报》消息，周一（18日）下午，罗马Termini火车站旁的Via Giolitti街上人群来来往往。一名46岁华人女子在街上缓步行走。她身...

欧洲警方今年破获的意大利黑手党光荣会案件中，中国地下银行网络为其洗钱至少数千万欧元。法兰克福汇报和中德意志电台对此展开调查。记者David Klaubert接受了德国之声采访。《法兰克福汇报》和中德意志电台记者联合调查中国地下洗钱网络在欧洲和德国的活动。《法兰克福汇报》记者Dav...

赵长鹏(CZ)11月21日违反美国反洗钱法，币安将得向美方支付约43亿美元(约132亿美元)罚款，赵长鹏被捕后，外界戏称现在压力来到了 HTX(火必)孙宇晨(Justin Sun)这边。

40岁的陈伟(音译)，生在中国，入籍法国，突然成了涉嫌法国几项洗钱大案的核心人物。资料照片：位于欧贝维利耶的CIFA法国-亚洲国际批发贸易中心的商店。 AFP- JOEL SAGET法国世界报11月22日发表的这一长篇报道说，陈伟在巴黎近郊小城欧贝维利耶法国亚洲国际商业中心(CI...

赵长鹏去年年底仍在希腊宣传其公司，岂料一年后要辞任一手创办的币安。全球最大加密货币交易平台币安（Binance）创办人兼行政总裁赵长鹏，承认违反美国反洗钱法、串谋进行未经许可资金流业务，以及违反美国制裁，他与美国联邦政府达成认罪协议，币安将支付约43亿美元罚款以终结调查，同时个人...

日前，奥克兰一名为国际贩毒集团洗钱的女子Ye"Cathay" Hua被判处创纪录的刑期。她生活在奥克兰一个富裕的家庭，她的换汇生意为她在St Heliers的豪宅提供了资金。法官称，Ye"Cathay" Hua为Xavier Valent的...

摩根士丹利的财富管理业务为客户管理总计约5兆美元的资产。（美联社）摩根士丹利（Morgan Stanley）的财富管理部门正接受联准会（Fed）调查，以厘清该公司对外国客户洗钱是否有适当的控管措施。知情人士告诉华尔街日报，Fed持续调查摩根士丹利在受理新的外国客户之前，是如何审查...

美国联邦众议院监督委员会主席科默（James Comer）已透露，未来几天内，美国总统拜登的家人将收到大约20多张与腐败案件有关的传票。这一消息是在6日接受福斯财经网（Fox Business）采访时发布的。据他所说，很多人被卷入了金融黑幕中，他们将不得不在国会面前作出回应。根据...

当40岁的DingWang被带到被告席上时，庭下坐着15个旁听者。他向其中一名女子招了招手，后者面上难掩焦虑，但依然挥手以示回应。Ding Wang是在位于墨尔本格伦艾利斯区（GlenIris）的家里被抓获的。10月25日，在澳大利亚各地拥有12家门店的长江换汇（Changjia...