联邦监管机构根据《犯罪所得和恐怖主义融资法案》，对中国最大的国有银行的加拿大分公司，处以701,250元的罚款。Blacklock的记者报道说，这是金融业今年最大的一笔罚款。被处罚对象中国工商银行（ICBC）因为没有报告一个可疑的账户而遭到处罚。金融交易和...

洛杉矶执业律师刘龙珠分析前中国三号红通人物乔建军被引渡回美国受审案。（徐绣惠／大纪元）前中国三号红通人物乔建军（Jianjun Qiao）周一（12月20日）在洛杉矶联邦法院出庭受审，他承认洗钱阴谋罪，被立即被判刑获释。洛杉矶执业律师刘龙珠接受大纪元采访，...

中共有118万名官员配偶和子女在国外定居。中共中央委员当中91%的人都有家人移民海外；为享用国内福利和退休金，取得外国国籍后不报告身份的有800万人。在12月10日大陆网站网易报导美国反腐的新举动后，中共中纪委监察网站在12日和13日连发两篇评论文章，题目...

美国政府近日强调打击跨国腐败的必要性，并表示正在努力打击来自海外的洗钱和非法金融活动。12月13日，有网友爆料称，美国政府已经开始要求中国人提供财产来源信息，并将对在美国一次性付全款购买房产的中国人展开调查。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今日表示，虽然一些小国被视为是藏匿黑钱或洗钱的主要避风港，但其实“有无数的非法资金”最终都进入美国金融体系中。▲叶伦表示，不要让美国成为洗钱的避风港。（图／中央社）叶伦在“民主峰会”（Summit on Demo...

拜登政府拟将30万美元以上现金购屋须通报的规定，适用范围由12大城扩大到全美。

美国主办的全球民主峰会将在本周召开，周一(12月6日)，白宫发布了《美国反腐战略》，这份纲要文件，以确保美国国家安全为目的，以全政府的力量，打击跨国腐败分子。

身价百亿的澳门赌场大亨，绰号洗米华的周焯华，因涉嫌在中国开赌场11月26日被浙江温州当局下令澳门警方逮捕，日本《产经新闻》台北支局长矢板明夫12月1日在脸书发文对此表示，认为此事绝不是一个单纯的事件，背后暗潮汹涌，有很多玄机。矢板明夫分析，周焯华和北京的公...

今年3月，赵薇的母亲魏启颖，通过转让云锋基金所持有的蚂蚁集团份额，完全退出了蚂蚁集团的股东层，据称神秘的接盘者名叫周焯华。就在刚刚过去的26日晚间，一条洗米华被批捕的消息突然冲上大陆微博热搜首位。当然，洗米华是江湖上对他的习惯称呼，他真正的名字就是周焯华。...

真相一澳门何时开始有赌博业？说来话长，16世纪，澳门开埠，作为一个转口外贸商港，澳门很快就繁荣起来，并吸引了大量的码头工人、建筑工人、餐饮从业者等 大陆广东人，进入澳门谋生。其实从那个时候开始，澳门就已经流行赌博了，当时广东人开设的赌档，遍布澳门的大街小巷...

正在美国监狱内服刑的墨西哥大毒袅、绰号矮子的古兹曼（Joaquin Guzman），其妻子埃玛（Emma Coronel Aispuro）11月30日被判刑三年。她曾经在华盛顿联邦法院内，承认贩毒、洗黑钱等控罪。31岁的埃玛以前是选美皇后，也做过时装生意，...

被称为“洗米华”的澳门赌博业大佬周焯华近日因涉嫌在中国境内开赌场犯罪而被澳门警方拘捕，引发澳门多家博彩业公司股价大跌。有专家分析说，洗米华被捕除了因为在大陆开设赌场外，更重要的原因可能是涉嫌洗钱。

由周焯华控制的太阳城网络赌博平台，赌资可在中国大陆以人民币结算，运营四年多，平均每月来自中国大陆的投注金额高达1000亿元以上，一年的投注额在万亿元以上，这个数字相当于2018年中国彩票总收入5114.7亿元的近两倍。单单每年的盈利就高达上百亿，这些资金最终通过底下钱庄流向境外。也就是说，周焯华被央媒罕见点名炮轰的主要罪状是涉及了习近平当局金融反腐重点打击的“洗钱”行为。

有“亚洲新赌王”之称的周焯华可能没有想到，这次他可能遇到大麻烦了。今天（29日）的《人民日报》刊登了对中共政法大学教授曲新久的采访。曲新久称对于周焯华应当“追究其刑事责任”。中共官方所释放出的这个信号显示，周焯华已经被当作典型，这一次真的“凶多吉少"了。

近日，澳门“小赌王”周焯华（洗米华）被当局批捕，网络热议，指其疑似利用红色电影洗钱，且前中共政法委书记孟建柱曾为其站台。

港商中国创新投资公司负责人向心（右）、龚青（左）夫妇遭台湾检方限制出境约2年。图为资料照。涉入王立强共谍案、洗钱案而遭台湾检方限制出境约2年的港商中国创新投资公司负责人向心、龚青夫妇，疑违反《国安法》部分因罪证不足日前不起诉；而涉嫌替中国国太集团洗钱2.0...

加拿大边境服务局和加拿大反洗钱监管机构Fintrac长期以来一直在监视一名中国留学生的动向，发现该留学生与父母一起在加拿大投资房地产洗钱，而他的父母因涉传销诈骗2亿加元在中国遭通缉。据Globalnews报道，2012年8月，一名来自中国广东的19岁学生张...

东京税务局发现中国资金通过比特币等加密货币流入日本。图为东京一商店可使用比特币交易的广告。近年来，北京当局不断打击中国的加密货币交易，封堵资金流出中国，但是加密货币的地下交易屡禁不绝。最近，日本媒体报导，东京监管当局发现有中国投资者将虚拟货币汇入日本的企业...

图为，2021年3月12日，位于东京浅草地区的感光寺的概貌。示意图。(PHILIP FONG/AFP via Getty Images)日本东京一家专为外国观光客拍摄纪念照的公司，由于年营业额约1000多万日元，但却有与公司规模不相衬的大笔资金往来。经东京...

据澳媒The Age报道，近期，澳洲维多利亚警方破获了全澳最大的洗钱团伙，该团伙在暗网上购买了两百多名中国留学生的身份，并通过他们的银行账户洗钱数千万澳元。