北韩（朝鲜）近来军事动作不断！对此，联合国安理会辖下的“对北韩制裁委员会”于当地时间3月31日发布一份报告书，经过安理会15个理事成员国批准，内容指控北韩在国际制裁下，仍在侦查总局的一手指导下，透过网军骇入全球虚拟货币交易所，窃取3亿1640万美元的资金，并透过中共未上市交易所，以作为研发核武与弹道飞弹上的所需资金。

美国近年来的毒品犯罪高发，贩毒 与洗钱 活动相互交织渗透。在清洗毒资毒赃的洗钱犯罪案件中，不时会见到华人的身影。一个名为江敬东（Jingdong Jiang，音译）的华人日前在纽约南区联邦法院承认一项共谋洗钱罪。

督恐怖主义活动资金来源的国际机构“防制洗钱金融行动小组”今天宣布，将开曼群岛、摩洛哥、塞内加尔和布基纳法索4地列入观察“灰名单”，代表对当地金流将加强监督。“防制洗钱金融行动小组”（Financial Action Task Force on Money ...

牛年伊始，香港拟加强防止 大陆官员利用香港隐藏非法财富。综合外媒报道，香港正评估加强对反洗钱法规的遵守，由目前只针对海外人士，计划扩大对 大陆官员的资本流动和交易进行审查。报道指出，财经事务及库务局拟定一份建议文件显示，将对香港以外，而不是目前中国以外的任...

台湾高雄市警方近日捣破大型洗黑钱集团，团伙在当地开设洗钱机房，帮一些非法赌博网站收取赌资，然后转帐至大陆帐户来完成洗钱。该团伙每月经手金额高达2亿元（人民币，下同，约2.4亿港元），警方初估，该团伙从开设机房3个半月以来，已帮相关网站洗钱约7.5亿元（约9...

卡车在丹东港等待装运来自朝鲜的煤炭。美国法庭文件显示，联邦检察官到目前为止已提起至少四起针对朝鲜非法洗钱活动的资产没收诉讼，其中涉案外国公司多为中国企业。此外，朝鲜制裁问题专家指出，虽然其他国家也有违反联合国对朝禁令的现象，但中国的被控实体和个人比其他任何...

“中国做地下钱庄倒换钱的人可以说是黑白两道通的。”高光俊说，“也就是说，你只要在中国给人民币的话，可以马上在美国，或者在其它地方就可以收到你的现金。”

上个月美国国会通过的年度国防授权法案，除了指导美国国防政策和军队建设，还包含了一项重要任务。法案中特别点名中国，要求财政部利用一年的时间研究来自中国的洗钱风险，并制定防范这些风险的策略。

洗钱的方式有多种，包括赌场、房地产、珠宝及贸易等等。在西方国家，人们惊讶地看到中国富豪在洛杉矶近郊用现金买下两百万美金的豪宅，或是在温哥华街头的留学生打开自己兰博基尼的车门，各大奢侈品店里穿梭着不少中国人面孔。所有人都会疑虑，他们的钱从哪儿来的？美国之音咨...

美国一项新法关闭了全球洗钱和逃税行为一条重要管道，因新法要求美国空壳公司必须向当局揭露所有人身分。这类公司被用来藏匿数以十亿美元计的财富。法新社报导，美国国会1日晚间推翻总统川普（Donald Trump）的否决，再度通过2021财政年度国防授权法案（ND...

亚利桑纳州一名男子伪装成3M口罩供应商，骗取德州政府的1665万元汇款，但承诺的900万片口罩，德州政府却一片都没拿到。男子事后虽然退回1200万元，但联邦检察官还是依诈骗与洗钱将他起诉。一名男子伪装成3M口罩供应商，骗取德州政府的1665万元汇款39岁的...

上个月加拿大警方破获在安省的大型豪宅赌场，由韦炜经营。(网络图片)加拿大被戏称为洗钱天堂，据警方调查，脏钱的主要来源是中国，而涉及非法赌博洗钱者的华人中，有一些是广为人知的华人社区领袖，他们不仅和中国驻加拿大领事馆互动密切，也和加拿大总理特鲁多(Justi...

一桩世纪丑闻，最近又出新番了。据悉，高盛银行已与美国司法部达成协议，将支付20亿美元以免除高盛在一马公司案件中的刑事定罪。仅仅3个多月前，同样因为一马公司案件，高盛已同意向马来西亚政府支付39亿美元和解金。而让高盛深陷泥潭、赔个底儿掉的人，正是江湖上的一代...

美国助理司法部长德默斯（John Demers）周四（22日）指控中共助北韩清洗从大规模网上盗窃得来的黑钱，更可能协助北韩训练黑客。德默斯在一个华盛顿智库举办的活动上声称，中共协助北韩逃避制裁、协助该国洗钱及运输货物，又指北韩获中共支援网络基建，并似乎获中...

我们4天前为您编译报道，拜登叛国全新大料！私会中共“第二外交部” 被亨特昔日同伴库尼举报。如今库尼电邮这条线有新料曝出，拜登儿子亨特的同伙，帮助前莫斯科市长的妻子，为避免美国制裁而将资金投到美国洗钱的交易细节，高达两亿美元。

地中海国家塞浦路斯早前爆出成为中国政商权贵、甚至有犯罪纪录人士的移民管道后，塞浦路斯日前宣布，将于11月1日起停止这个被俗成为"黄金护照"（Golden Passport）的投资移民计划，预料将断送中共权贵的移民之路。综合媒体报导，半岛电视台8月份发布题为...

陆媒日前曝光了一银行客户女经理帮助担任官员的父亲收受贿赂及洗黑钱的案件细节，其运作手法竟如黑帮作案一样隐秘复杂。中共裁判文书网日前公布一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，显示1989年2月出生的被告人高某丛，是上海浦东发展银行北京分行宣武支行公司金融部原客户经理。2...

美国检察官周四（10月1日）指控，全球最大的加密货币衍生品交易公司之一BitMEX的四名高管规避法规、涉嫌洗钱。司法部指控BitMEX的三名创始人——亚瑟·海斯（Arthur Hayes）、塞缪尔·里德（Samuel Reed）和本杰明·德洛（Benjam...

澳门是全球最大的赌场枢纽。根据媒体报道，走资潮实际的金额高达十亿美元以上。 崔子钊：“‘贵宾厅’账户的存款动辄数千万港币，从7月到现在算他每个人是一千万港币，计算下来有10个亿的美元其实是合乎常理的。因为很多客人以前很愿意把很大笔的钱存在‘贵宾厅’，因为是有利润的。经济好的时候，贵宾厅会提供2%到3%的利息，但是现在面对大陆的打压，他们可能很担心这些‘贵宾厅’会不安全。”

澳洲西太平洋银行（Westpac）和监管机关今天共同宣布，西太平洋银行因违反洗钱法2300万次，已同意支付创纪录的13亿澳元（约新台币270亿元）罚款。