瑞士隆奥银行(Lombard Odier& Cie)的一名前经理人被指控参与了以华人高平为首的犯罪组织活动。这名瑞士人与另一名前银行家和一名在瑞士潜居多年的比利时金融家一起，为犯罪团伙进行非法资金清洗。西班牙检察院要求对上述人员处以每人5000万欧元的罚款...

2月16日法治基金会发布了一份通知，揭露了一起通过美国银行(BofA)针对性的诈骗中国公民并且涉嫌洗钱和贿赂银行职员等罪名，联邦检察官洛杉矶办公室对754个美国银行（BOA）账户持有人发起民事诉讼，查抄账户内资产或将达到几千万美元，而这754名华人被告中也...

Da Ying Sze pleaded guilty of orchestrating $653 million drug money laundering conspiracy, operating unlicensed money transmitti...

一名43岁的华人男子在过去5年中洗钱超过6.533亿美元，23日，他承认洗钱共谋、经营无牌汇款业务、在金融交易中贿赂银行员工等罪名，最高可获刑30年。43岁家住皇后区的华人男子施大英（Daying Sze，音译）在纽瓦克联邦法院认罪，他被指控一项共谋洗钱罪...

出于安全考虑和要求重新审查英国与俄罗斯关系的呼声高涨，英国政府周四（2月17日）表示，它将取消为富有的外国投资者提供居住权的黄金签证。黄金签证移民计划为世界各地的投资者提供了一个入住英国的快速通道，如果他们在英国投资200万英镑（270万美元）以上，就可以...

中国展开反洗黑钱运动，为时三年。路透社资料图片中国央行周三（26日）于官网宣布，中国人民银行、公安部等11部门联合开展行动，由今年至2024年重点打击洗钱犯罪活动。中国人民银行行在一份声明中指出：“当前，打击治理洗钱违法犯罪的形势依然严峻。”据指出， 中共...

联邦监管机构根据《犯罪所得和恐怖主义融资法案》，对中国最大的国有银行的加拿大分公司，处以701,250元的罚款。Blacklock的记者报道说，这是金融业今年最大的一笔罚款。被处罚对象中国工商银行（ICBC）因为没有报告一个可疑的账户而遭到处罚。金融交易和...

洛杉矶执业律师刘龙珠分析前中国三号红通人物乔建军被引渡回美国受审案。（徐绣惠／大纪元）前中国三号红通人物乔建军（Jianjun Qiao）周一（12月20日）在洛杉矶联邦法院出庭受审，他承认洗钱阴谋罪，被立即被判刑获释。洛杉矶执业律师刘龙珠接受大纪元采访，...

中共有118万名官员配偶和子女在国外定居。中共中央委员当中91%的人都有家人移民海外；为享用国内福利和退休金，取得外国国籍后不报告身份的有800万人。在12月10日大陆网站网易报导美国反腐的新举动后，中共中纪委监察网站在12日和13日连发两篇评论文章，题目...

美国政府近日强调打击跨国腐败的必要性，并表示正在努力打击来自海外的洗钱和非法金融活动。12月13日，有网友爆料称，美国政府已经开始要求中国人提供财产来源信息，并将对在美国一次性付全款购买房产的中国人展开调查。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今日表示，虽然一些小国被视为是藏匿黑钱或洗钱的主要避风港，但其实“有无数的非法资金”最终都进入美国金融体系中。▲叶伦表示，不要让美国成为洗钱的避风港。（图／中央社）叶伦在“民主峰会”（Summit on Demo...

拜登政府拟将30万美元以上现金购屋须通报的规定，适用范围由12大城扩大到全美。

美国主办的全球民主峰会将在本周召开，周一(12月6日)，白宫发布了《美国反腐战略》，这份纲要文件，以确保美国国家安全为目的，以全政府的力量，打击跨国腐败分子。

身价百亿的澳门赌场大亨，绰号洗米华的周焯华，因涉嫌在中国开赌场11月26日被浙江温州当局下令澳门警方逮捕，日本《产经新闻》台北支局长矢板明夫12月1日在脸书发文对此表示，认为此事绝不是一个单纯的事件，背后暗潮汹涌，有很多玄机。矢板明夫分析，周焯华和北京的公...

今年3月，赵薇的母亲魏启颖，通过转让云锋基金所持有的蚂蚁集团份额，完全退出了蚂蚁集团的股东层，据称神秘的接盘者名叫周焯华。就在刚刚过去的26日晚间，一条洗米华被批捕的消息突然冲上大陆微博热搜首位。当然，洗米华是江湖上对他的习惯称呼，他真正的名字就是周焯华。...

真相一澳门何时开始有赌博业？说来话长，16世纪，澳门开埠，作为一个转口外贸商港，澳门很快就繁荣起来，并吸引了大量的码头工人、建筑工人、餐饮从业者等 大陆广东人，进入澳门谋生。其实从那个时候开始，澳门就已经流行赌博了，当时广东人开设的赌档，遍布澳门的大街小巷...

正在美国监狱内服刑的墨西哥大毒袅、绰号矮子的古兹曼（Joaquin Guzman），其妻子埃玛（Emma Coronel Aispuro）11月30日被判刑三年。她曾经在华盛顿联邦法院内，承认贩毒、洗黑钱等控罪。31岁的埃玛以前是选美皇后，也做过时装生意，...

被称为“洗米华”的澳门赌博业大佬周焯华近日因涉嫌在中国境内开赌场犯罪而被澳门警方拘捕，引发澳门多家博彩业公司股价大跌。有专家分析说，洗米华被捕除了因为在大陆开设赌场外，更重要的原因可能是涉嫌洗钱。

由周焯华控制的太阳城网络赌博平台，赌资可在中国大陆以人民币结算，运营四年多，平均每月来自中国大陆的投注金额高达1000亿元以上，一年的投注额在万亿元以上，这个数字相当于2018年中国彩票总收入5114.7亿元的近两倍。单单每年的盈利就高达上百亿，这些资金最终通过底下钱庄流向境外。也就是说，周焯华被央媒罕见点名炮轰的主要罪状是涉及了习近平当局金融反腐重点打击的“洗钱”行为。

有“亚洲新赌王”之称的周焯华可能没有想到，这次他可能遇到大麻烦了。今天（29日）的《人民日报》刊登了对中共政法大学教授曲新久的采访。曲新久称对于周焯华应当“追究其刑事责任”。中共官方所释放出的这个信号显示，周焯华已经被当作典型，这一次真的“凶多吉少"了。