前中储粮河南周口直属库主任乔建军遭国际刑警通缉，其前妻赵世兰被美国当局检控，将于本月18日在洛杉矶出庭。两人如何透过温哥华洗黑钱到美国买房子的内幕陆续曝光，其中疑涉及中国银行香港分行、加拿大汇丰银行及皇家银行等。
据大陆《财经》杂志根据美国检控部门文件等调查，揭开乔建军与赵世兰转移资金潜逃国外的过程。据美国起诉文件指出，赵世兰于2008年签署移民文件为主要申请人，并将已于2001年离婚的乔建军指为夫婿。另据河南判决查明，乔建军将其他公司购粮资金中的5690万元人民币公款据为己有，并于2011年10月携款潜逃国外。
2009年，乔、赵两人持移民签证进入美国境内，之后两年乔往来于中美两国间，两人真正出现异常金钱交易始于2011年6月，乔和赵让多人往工商银行温州分行的帐户打了分别为1260万和1100万元人民币。同年7月21日到8月底两人开始将资金汇往加拿大。他们以“正义有限公司”名义自中国银行香港分行向加拿大汇丰银行分行的个人帐户Li Feng(李峰，乔建军另一化名)转出了近92.5万美元。
根据起诉书，赵在2012年带着大笔现金飞往温哥华，在当地购买一家公司和列治文及白石镇两幢房子。乔、赵两人又在加拿大皇家银行为该公司开立帐户，后来两人将220万美元汇入此帐户。报道指加拿大皇家银行和汇丰两银行目前可能因涉嫌洗钱而被调查。
2012年1月，申请投资移民的赵世兰向美国国务院提交在华盛顿州Bellevue成立S&O LLC投资公司，几乎于同一时间，她也在加拿大买了另一间公司。从2011年至今年被捕前，赵共在Bellevue和温哥华来往20多次。2012年8月，两人又从加拿大皇家银行转出50万美元至美国，用于购买房产，并将此列为S&O LLC的投资，以符合美国投资移民50万美元的要求。但在美国移民规定下，购买房产并不在移民投资许可行列。赵以购买房产代替投资，也成为美国检方控告重点。
