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7个月就转走60亿 ! 巴西扫荡中国电商金流 扯出当地最大黑帮
2026-02-14

巴西检察官与警方于美东时间12日同步展开大规模扫荡行动，锁定一个以中国电子产品经销为核心的资金网络，指控其在短短7个月内，透过与拉丁美洲最大犯罪组织相关的金融体系，系统洗钱超过10亿巴西黑奥，折合约新台币60亿元。图:翻摄自搜狐巴西检察官与警方于美东时间12日同步展开大规模扫荡行...

美设立吹哨人网站 接受诈欺和洗钱举报(图)
2026-02-14

2026年2月13日，美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）正式启动专门接受吹哨人举报洗钱等不法行为的新网页。图为华盛顿特区美国财政部。（Samira Bouaou／英文大纪元）美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）周五（2月13日）正式启动一个专门新网页，用于秘密接收有关欺...

李湘涉用艺术品国际洗钱 王诗龄已休学
2026-01-28

近日，关于主持人李湘被英国相关部门调查的消息在网络上引起了不小的关注。据报道，她涉嫌利用艺术品进行国际洗钱活动，而她年仅17岁的女儿王诗龄也传出已经休学。这起事件无疑为曾经光鲜亮丽的李湘母女蒙上了一层阴影，也引发了大众对明星财富来源和家庭教育方式的诸多讨论。从表面上看，李湘这些年...

2025年加密洗钱2.5兆 华语犯罪网络崛起成主要推手
2026-01-28

区块链研究人员今天表示，去年洗钱者透过加密货币收受至少820亿美元（新台币2.5兆元），较2020年的100亿美元大幅增加，部分原因是华语背景的组织快速成长所致。路透社报导，美国区块链研究公司Chainalysis在报告中指出，增长最快的类别是华语洗钱网络，这类网络自疫情期间出现...

华男参与杀猪盘诈骗比坐牢更惨的是…
2026-01-28

美司法部1月27日宣布，中国籍男子、今年45岁的苏景亮（Jingliang Su，音译）27日因参与数位投资诈骗洗钱案，被判46个月联邦监禁并支付超过2600万的巨额赔偿金。该案涉柬埔寨诈骗集团，向受害者诈取并洗钱超过3690万美元。苏景亮由美国联邦地方法官R. Gary Kla...

李湘被英国相关部门调查 成为“待宰的肥羊”(图集)
2026-01-26

李湘如意算盘打得好啊，她本来早早就开始筹备出国躲避，甚至提前好些年就开始用女儿作掩护，结果谁没想到棋差一招，如今沦落到墙里墙外不是人的境地。前两天花哥刚给大家讲了李湘偷偷拿了外籍身份，想要钻空子。有不少朋友觉得不忿，觉得难道就这样让李湘逍遥法外了?这当然是没有可能的，李湘自以为到...

在同程买机票牵出“盗刷信用卡” 网民疑平台洗钱
2026-01-17

华人女子用微信支付在同程买机票，却被机场告知涉嫌盗刷信用卡。网民怀疑平太洗黑钱。（网络截图）一名网民爆料，用微信支付在大陆旅游预订平台同程购买机票，却因涉嫌盗刷信用卡，机票取消无法登机。许多网民质疑，同程平台是否用黑钱买票，涉嫌洗钱。日前有网民在大陆抖音平台发布在机场拍摄的视频。...

实锤证据 全中国炸锅！人人高风险：比卡冻结更恐怖的在后面(组图)
2026-01-16

阿波罗网王笃若报导/近日，中国社交平台出现大量网友爆料，指某些热门订票平台疑似卷入电诈园区资金洗白链，相关讨论在杭州西湖景区定位下的视频中迅速发酵，其中流传的视频更被网友视为实锤证据。🔥视频内容曝光：资金链疑涉洗白流程有网友直言：电诈园区的钱，是通过订票洗白的，同程被携程收购后，...

加州华裔被控为贩毒团伙洗钱数千万
2026-01-14

美国俄亥俄州南区联邦检察官办公室于1月9日宣布，一名中国洗钱网络的关键成员被起诉，涉嫌清洗数千万美元的毒品犯罪所得。现年41岁、居住于加州的林岩（Lin Yan，音译）1月8日在辛辛那提出庭，面临共谋洗钱及隐瞒洗钱行为等指控。他于2025年11月被起诉，若罪名成立，林岩最高可被判...

个人财富恐被瞬间冻结或没收！人民币狂逃最隐蔽新通道(图)
2026-01-14

中国资金外逃新通道曝光，日本秋叶原的卡牌市场被点名。（撷取自社交媒体）阿波罗网王笃若报导/中共国资本管制持续收紧，许多中国人不再走银行或地下换汇，而改以购买宝可梦卡牌把人民币秘密转成外币。日媒指出，看似宅文化的卡牌收藏市场，已成为中共国资金外逃的隐蔽新通道。随着人民币兑日圆来到3...