《华尔街日报》今年二月的一篇报导中，曾报导香港六角鲸（Hexa Whale）和汇盈信托公司等公司，通过加密货币公司币安的平台，向伊朗转移约17亿美元资金。不过，币安对此表示否认。来看记者的报导。记者：《华尔街日报》此前报导，司法部正密切调查伊朗是否利用加密货币规避封锁。重点聚焦在...

最近英国有个智库做了一件挺扎实的事情。他们把过去二十年公开的大型加密洗钱案件全部整理了一遍，从2005年到2025年，一共164起案例。最后得出一个数字：至少3500亿美元非法资金通过加密货币被洗白。以下是精华版的报告翻译：联合国估算全球每年的洗钱规模大约2万亿到5万亿美元。所以...

美国华人律师刘龙珠：“你说换钱的时候，对方给你看截图，你就转钱了，其实这个是PS（假图）。等你发现PS（假图）的时候，已经太迟了，对方呢，人也找不到了，微信也拉黑了。之前给你的名字也是假的，身份证也是假的，驾照也是假的。第二，银行告诉我这个钱到账了，但很多时候钱到账之后，银行实际上是可以在折（退钱）回去。他说这个钱，我汇错了也好，不应该汇也好，对方说他被骗了也好，这个钱可以再折回去的。”“第三个方面，更多的时候，对方跟你约好，结果现场被抢。你换的这个钱很有可能是脏钱。如果对方贩毒的钱它是脏钱，即使你的钱是干净的钱，那么实际上就可能涉及洗钱。洗钱如果罪名成立，最高刑期要坐牢超过十年以上，那么罚款超过五十万。”

背景在伊朗政权内外交困的大背景下，加密货币已成为众多伊朗人不可或缺的金融替代工具。执政当局一方面面临国内大规模抗议运动的冲击，另一方面承受着外部军事干预的威胁。自2018年以来，伊朗里亚尔已累计贬值约90%，随着地区冲突持续升级，贬值速度进一步加快。对于生活在通胀率高达40-50...

巴西检察官与警方于美东时间12日同步展开大规模扫荡行动，锁定一个以中国电子产品经销为核心的资金网络，指控其在短短7个月内，透过与拉丁美洲最大犯罪组织相关的金融体系，系统洗钱超过10亿巴西黑奥，折合约新台币60亿元。图:翻摄自搜狐巴西检察官与警方于美东时间12日同步展开大规模扫荡行...

2026年2月13日，美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）正式启动专门接受吹哨人举报洗钱等不法行为的新网页。图为华盛顿特区美国财政部。（Samira Bouaou／英文大纪元）美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）周五（2月13日）正式启动一个专门新网页，用于秘密接收有关欺...

近日，关于主持人李湘被英国相关部门调查的消息在网络上引起了不小的关注。据报道，她涉嫌利用艺术品进行国际洗钱活动，而她年仅17岁的女儿王诗龄也传出已经休学。这起事件无疑为曾经光鲜亮丽的李湘母女蒙上了一层阴影，也引发了大众对明星财富来源和家庭教育方式的诸多讨论。从表面上看，李湘这些年...

区块链研究人员今天表示，去年洗钱者透过加密货币收受至少820亿美元（新台币2.5兆元），较2020年的100亿美元大幅增加，部分原因是华语背景的组织快速成长所致。路透社报导，美国区块链研究公司Chainalysis在报告中指出，增长最快的类别是华语洗钱网络，这类网络自疫情期间出现...

美司法部1月27日宣布，中国籍男子、今年45岁的苏景亮（Jingliang Su，音译）27日因参与数位投资诈骗洗钱案，被判46个月联邦监禁并支付超过2600万的巨额赔偿金。该案涉柬埔寨诈骗集团，向受害者诈取并洗钱超过3690万美元。苏景亮由美国联邦地方法官R. Gary Kla...

李湘如意算盘打得好啊，她本来早早就开始筹备出国躲避，甚至提前好些年就开始用女儿作掩护，结果谁没想到棋差一招，如今沦落到墙里墙外不是人的境地。前两天花哥刚给大家讲了李湘偷偷拿了外籍身份，想要钻空子。有不少朋友觉得不忿，觉得难道就这样让李湘逍遥法外了?这当然是没有可能的，李湘自以为到...

华人女子用微信支付在同程买机票，却被机场告知涉嫌盗刷信用卡。网民怀疑平太洗黑钱。（网络截图）一名网民爆料，用微信支付在大陆旅游预订平台同程购买机票，却因涉嫌盗刷信用卡，机票取消无法登机。许多网民质疑，同程平台是否用黑钱买票，涉嫌洗钱。日前有网民在大陆抖音平台发布在机场拍摄的视频。...