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爹妈在中国诈骗2亿跑到加国潇洒?28岁儿子惨了(图)
2021-09-19

一家三口横跨中加两国,数千万加元说转就转。这么豪横的人生本应是人人羡慕的对象。但2021年9月,加拿大著名刊物《移民资讯汇编》根据加拿大自由资讯法爆料的一个案例,讲述了这样一个让人唏嘘的故事。大温华裔小伙Zhang,因涉嫌洗钱被加拿大边境服...

做“现金快递员” 华裔男子涉洗钱被捕
2021-09-16

一名华裔男子林新(Xin Lin音译)帮人做现金快递员,在上周三(9月8日)进入联邦缉毒局视线,一天之内他从不同的接头人处拿了四袋钱,次日就被联邦缉毒局(DEA)移送法办,罪名是洗钱。 据纽约南区联邦法庭资料,9月6日左右,一名墨西哥...

下架赵薇辱华非主因!网红惊曝:犯更大条 踩中共红线(图)
2021-08-28

女星赵薇26日被中国列入“劣迹艺人名单”,不仅微博的“超级话题”已消失,就连成名作《还珠格格》演员表也被除名,详细原因不明,但外界猜测与她多年前穿日本军旗服装有关,不过有网红点出,“辱华”并非最大原因,可能还涉及“洗钱”。 ▲...

为墨西哥毒枭换汇 华人洗钱组织的牢狱路(图)
2021-08-15

中国人对洗钱大多没什么概念,华人圈子里很多私下换汇的,以为只是转移资金的一种方式,不是什么严重的犯罪行为,对社会也没什么危害,其实大错特错。最近一起案例揭示,私下换汇很容易卷入毒枭洗钱的犯罪案件。

涉售1.3亿美元假货及洗钱 纽约四华人被捕
2021-08-14

七人从中国进口假货到美国 贴上正品标签 然后出售给零售和批发商

19岁伊朗女留学生 利用稀有超跑洗钱到美国(图)
2021-08-08

有着睫毛的蓝宝坚尼(Lamborghini) Miura,是上个世代蓝宝坚尼的代表作品,这款车率先使用中置引擎与铝合金车体,逼得对手法拉利不得不推出中置引擎的365 P Berlinetta Speciale应战,可见Miura在汽车历史中...

为跨国毒贩洗钱 华人团伙成员在美被判刑(图)
2021-08-04

美国司法部的Logo。 2020年10月,美国司法部曾对外宣布,美国辑毒署经过四年的调查,成功破获了一个以华人为主的跨国贩毒及洗钱团伙,一举拿下六名涉嫌贩毒和洗钱的中国人,包括一名在南美洲开赌场洗钱的黑帮大佬。本周,该案中的一...

为贩毒组织洗钱 7华人被捕
2021-07-22

一名主犯指挥六名马仔携带大量现金穿州过省将钱存银行或转移他人

纽约华人扎堆种大麻 分析:大麻合法化成灾难(图集)
2021-06-26

2020年10月13日,华人跨州运大麻被捕起诉,被国土安全部特工没收1,200磅大麻、49万美元现金、现场用于包装大麻的工具,以及记有7个中文名字、毒品数量、电话号码的字条。(取自纽约南区联邦检察官办公室起诉书) 疫情过后,华...

调查记者新书揭露中共洗钱、走私渗透加拿大(视频)
2021-05-31

加拿大调查记者库柏(Sam Cooper)的新书“有意无视:毒品走私贩、商业大亨和中共特务如何联手渗透西方”(Wilful Blindness: How a Network of Narcos, Tycoons and CCP Ag...

加拿大作家出书:中共当局在加涉洗钱、毒品和统战渗透(组图)
2021-05-22

加拿大记者山姆·库柏(Sam Cooper)出版新书 加拿大屡被称为国际洗钱的天堂,加拿大记者抽丝剥茧从调查温哥华的赌博和毒品危机开始,却揭开了中国政府涉入其中的种种黑幕,写成《有意无视》(Wilful Blindness)一...

科级干部把25公斤黄金扔河里 警方只捞起10公斤(图)
2021-05-15

为了帮孙强(化名)掩饰犯罪所得,他的妻子、哥哥、嫂子齐上阵,结果全家都面临法律的严惩。近日,中国裁判文书网披露了这起洗钱案的部分细节。 据上海市人民检察院第一分院消息,2019年,检察机关在办理一起特大合同诈骗案时,发现国家工...

美抓洗钱逃税 传对陆加密币交易所币安展开调查(图)
2021-05-15

知情人士透露,美国司法部和国税局正在调查加密货币交易所币安(Binance),以杜绝该平台的非法活动。

银行副行长儿媳帮忙洗钱被判罪成
2021-05-12

中国裁判文书网近日披露一起银行副行长儿媳帮助洗钱被判罪成的案例。 在这起案件中,中国工商银行重庆市分行原副行长谢明的儿媳张晓帆为公公保管有60多万元人民币受贿款的行李箱,并通过购买和变卖奢侈品等方式帮忙“洗钱”,并帮助藏匿赃款。 ...

跨境洗钱神乎其技 华人首脑判刑 大毒枭也是客户(组图)
2021-05-01

51岁的甘贤兵日前因为洗钱罪刑,在芝加哥联邦法庭由法官判刑14年。(U.S District Court trial exhibit) 透过多年的布线、跟踪,美国缉毒局(Drug Enforcement Administrat...

为墨西哥毒贩洗钱 中国公民在美获判十四年(图)
2021-04-29

美国司法部标志。 一名华裔男子为墨西哥毒贩洗钱,因此获罪。美国芝加哥一名联邦法官周二(4月27日)宣布,判处该男子14年刑期。 根据美国伊利诺伊州北部区检察官办公室周二发布的即时新闻稿,甘先兵(音译,XIANBING G...

荷银承认防制洗钱不力 将付4.8亿欧元和解(图)
2021-04-20

荷兰第3大银行荷兰银行(ABN Amro)4月19日宣布,在遭到洗钱调查后,荷银将支付4亿8000万欧元(新台币约162亿元)与检方达成和解。

比特币暴跌15% 传美财政部起诉多家金融机构洗钱(图)
2021-04-18

美国最大加密货币交易所Coinbase于上周三(14日)上市,带动比特币本周再闯高峰,突破62,500美元,但随着Coinbase正式挂牌,土耳其禁止以虚拟货币支付的禁令,加上市场消息称美国财政部将指控数家金融机构使用虚拟货币洗钱所...

香港将沦为第三世界洗钱走资乐
2021-04-15

《国安法》实施以后,香港的资讯自由、法治和政府监管的专业透明受到严重冲击。而资讯自由和法治乃是传统金融企业在香港的各种运作——包括商业仲裁、投资在香港金融市场上市和发债的公司等的基石。 《国安法》实施之后,很多迹象都显示,不少在香港金...

拿上海吸金集团资金来台置产 向心夫妇依洗钱罪起诉(图)
2021-04-09

向心(右坐者)在2018年3月与龚青(后排右三)与香港的江苏社团签署合作框架。 中国大陆籍男子“王立强”2019年自称共谍影响台湾选举,点名香港“中国创新投资”公司董事会主席兼首席执行官向心夫妇是共谍,企图干预2020年台湾总...