在中国，诈骗案层出不穷，还有民众无辜的卷入了洗钱案。犯罪分子以兼职换取高额回报、贷款刷流水等话术，诱骗受害者提供银行账户，使非法资金洗白，最终，受害者不仅银行账户被冻结，还面临牢狱之灾。中国诈骗手法多元，很多民众被骗，提供账户帮诈骗分子洗钱，还有店家和公司收到的货款竟然是赃款，账...

今天咱们聊一个听起来离普通人很远，但实际上可能就发生在你我身边的事儿——洗钱。说白了，洗钱就是把违法赚来的脏钱，通过各种眼花缭乱的操作，变成看起来合法干净的钱。你可能会想，这跟我有什么关系？别急，听我往下说。你朋友找你借过银行卡吗？网上那种动动手指，代收转...

洛杉矶六旬华裔男子涉及重大诈骗洗钱案件，他通过电信诈骗和多层转帐洗钱等方式得手，涉案金额高达5900万美元，其中大量资金流向中国。该男子日前被判处12年监禁。宾州中区联邦检察官办公室宣布，现年61岁、居住在洛杉矶的华裔男子金布斯（Bruce Jin，音译），4月30日被法官判处1...

部分共谋者在中国境内，大规模窃取美国居民的个人识别资讯（PII），包括姓名、社会安全号码等敏感资料。在美国各地银行开设数千个账户；冒用身份向各州提交疫情失业补偿申请；同时申请疫情期间的经济刺激补助金。完成初步洗钱后，资金进入最后一个关键环节——跨境转移。金将收到的资金透过国际电汇，大规模转往中国：超过3500万美元汇入一间中国公司，该公司由一名位于中国的共谋者控制；此外，金还直接向该共谋者个人转账超过200万美元。

美国司法部近期披露的一宗重大案件，揭开了一条横跨中美两地、分工精密的诈骗与洗钱链条。该案显示，境外诈骗者与美国境内协力者相互配合，利用疫情期间的福利制度漏洞，大规模诈领失业救济金，涉案金额高达数千万美元。上周四（4月30日），宾州中区联邦检察官办公室宣布，现年61岁、居住于加州洛...

中共官方3月20日通报，重庆市长胡衡华涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。港媒指，胡衡华是通过隐蔽性极强的泰达币受贿。重庆市长胡衡华与重庆市委常委、两江新区区委书记罗蔺日前先后落马，香港明报指，两人皆收受巨额的USDT（泰达币）。报道称，由于虚拟货币在网络...

疑涉2.1亿元受贿洗钱案，重庆官二代女律师彭静传出被带走。（网络截图）近日，重庆静昇律师事务所创始合伙人彭静传出失联消息。有消息称，其背后涉及多个重庆官员腐败、洗钱案，引发广泛关注。据大陆财新网等多个媒体报导，2026年4月19日，彭静传出被有关部门带走，据称，其被带走与近期重庆...

消失了的一国两制第四章：(30)官商勾结大陆高官洗黑钱，全靠香港既保险！这张图片确实引发了广泛的社会讨论与争议。根据图片内容及相关报导，事件的核心在于公职人员家属的商业活动是否涉及利益冲突或不当行为。​以下是针对这类争议的几个观察点：​1.核心争议：利益冲突​公众关注的焦点通常不...

据KTLA电视新闻报道，南加新港滩（Newport Beach）22岁男子坦格曼（Evan Tangeman），因窃取价值2.63亿美元的加密货币并用于维持极度奢华生活，被判处70个月监禁。报道称，被告坦格曼，绰号E、Tate及Evan｜Exchanger，透过一项由跨州犯罪集团...

年初以来，华人涉嫌诈骗的案件频出。近日就有一名持有美国绿卡的休斯顿华人女性涉嫌电诈，在法庭认罪。上周三，在罗德岛联邦法庭，持有美国绿卡的休斯顿华人孙佳（Cynthia Jia Sun，音译）与来自马萨诸塞州的中国公民王方正，双双承认共谋实施电汇诈骗罪名，预计将于7月8日宣判。根据...

据统计，从事电诈的柬埔寨太子集团核心骨干成员李雄，涉嫌在过去4年通过汇旺集团洗钱超过240亿美元。

从事电诈的柬埔寨太子集团核心成员李雄日前被押解回中国，据报道，李雄曾任太子集团旗下汇旺集团董事长，过去4年涉嫌洗钱超过240亿美元。太子集团创始人陈志1月在柬埔寨被捕，其后被遣送回中国。李雄也于前天被捕及遣送回中国。香港明报今天在报道中表示，根据英国伦敦的区块链分析与加密货币分析...