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HSI前特工:中国洗钱组织威胁美国国家安全(视频)
2024-07-06

美国财政部日前宣布制裁三名外国人,包括两名中国公民,他们协助墨西哥贩毒集团进行洗钱。美国国土安全调查署的退休特工维克多·阿维拉(Victor Avila),接受英文新唐人专访时表示,中国洗钱组织威胁美国的国家安全,还可能被中共利用来伤害美国。美国财政部制裁的三名外国...

美国宣布制裁被控帮助贩毒集团洗钱者,包括两名中国公民
2024-07-02

美国财政部星期一(7月1日)对来自墨西哥和中国的三名个人实施制裁,他们被控洗钱,资金来自锡那罗亚贩毒集团。位于墨西哥的男子迭戈·阿科斯塔·奥瓦列(Diego Acosta Ovalle)被指控掩盖和管理毒品贩运收益,然后将其转给贩毒集团助理。根据财政部...

葫芦岛银行前高管伙同股东涉洗钱 挪用26亿
2024-06-20

近期,辽宁葫芦岛银行原高层与股东合谋挪用巨额资金的窝案曝光。原葫芦岛银行党委书记李玉林伙同该行原代行长李晓东,勾结该行原大股东段洪涛以化解不良资产为由,虚构资管计划,挪用该行资金高达26亿元(人民币,下同),其中18亿转至段洪涛控制的香港公司账户内。原葫芦岛银行董事长、行长挪用2...

墨毒贩勾中国地下钱庄洗钱 24人遭美起诉(图)
2024-06-19

美国司法部今天指控墨西哥贩毒集团“西纳罗亚集团”和总部位于美国加州、与中国地下钱庄勾结的组织合谋,对贩毒所得超过5000万美元进行洗钱,美方起诉24人。▲西纳罗亚集团被控与一个和中国地下钱庄勾结的组织合谋,洗钱超过5000万美元。(示意图/翻摄自Pixabay)综合法新社和路透社...

美起诉24人涉中国地下钱庄 洗钱5千万毒资
2024-06-19

美国司法部周二(6月18日)指控24人,他们涉嫌参与墨西哥贩毒集团,并与中国的地下钱庄合谋,将5000万美元的贩毒所得洗白。其中包括11名中国人。来看报导。美国缉毒局和加州中区检察官办公室,在周二联合表示,起诉包括:主要被告埃德加·乔尔·马丁内斯-雷耶...

彭博社:注意 这国开始审查中国富有客户(图)
2024-06-11

彭博社据知情人士透露,花旗集团、星展集团控股有限公司和其他卷入新加坡最大洗钱丑闻的银行正在加强对富有客户和潜在客户的审查,以避免受到非法资金流动的影响。据悉,花旗强化了对中国潜在客户的警示信号。

“香港已经完了!” 逐渐沦为中俄洗钱中心 美智库呼吁政府采取行动
2024-06-10

香港在1997年回归中国,当时中国承诺保证“五十年不变”,但仅仅经过约二十年就发生重大变化。中国政府透过《港版国安法》、《基本法》第二十三条等,加强香港社会的压力。许多曾在香港投资的外商公司也渐渐将资金移出香港,昔日的国际金融中心逐渐开始没落。近期有部分美国智库公开发布声明表示,“香港已经完了”,美国应该尽量鼓励美商银行结束在香港的业务。

纽约前市长办公室华裔官员被捕(图)
2024-06-08

纽约南区联邦检察官办公室6日宣布,曾在前市长白思豪(Bill de Blasio)任内担任市长办公室社区选民服务主任的林汉明(Tommy Lin),因涉嫌参与诈骗金融机构超过1000万元并通过国外加密货币交易所洗钱而被捕并被起诉。 他被控一项合谋银行欺诈罪、一项合谋影响金融机构电...

英最大比特币洗钱案华裔女判刑 幕后黑手曝光(图)
2024-05-26

星期五(5月24日),英国伦敦一家法院对一宗加密货币洗钱案的一名嫌疑人作出判决,英国籍华裔女子温简(Jian Wen)因协助他人洗钱被判刑入狱6年8个月。此案涉案金额高达42亿美元,幕后黑手则是曾震惊中国的蓝天格锐非法集资案主谋钱志敏。据《每日邮报》等英国媒体报道, 温简被指控在...

英国最大洗钱案 华女被判入狱6年8个月
2024-05-25

周五(5月24日),一名英国华裔女子因帮人洗钱,将比特币转换为现金和房产,涉及金额达50亿英镑,被伦敦法院以洗钱罪判处入狱6年8个月。检察官表示,简雯(Wen Jian,音译)在2014年至2017年间帮助隐瞒一大笔被盗资金来源,这些钱来自近13万名中国投资者的财富管理欺诈计划。...

多名网红被封,看似炫富,实则洗钱和人设虚假(图集)
2024-05-24

5月22日,对于网红界来说,是极具动荡的一天,王红权星,柏公子,鲍鱼家姐等一大批以炫富著称的大V网红相继账号被封,一夜之间被网络除名,查无此人。随着网友和知情人士的挖掘,这些炫富网红被封的真实原因也浮出水面。王红权星应该是高调炫富第一人了,曾扬言全身没有8位数不会出门,不仅浑身珠...

在美涉杀猪盘洗钱7300万 两中国人被捕
2024-05-18

两名中国人涉嫌参与杀猪盘洗钱超过7300万美元而被捕,在加州被指控七项罪。每项罪名最高量刑20年。加州中区法院5月16日公开一份大陪审团起诉书,对李大仁和张一成提出指控。41岁的李大仁,持中国和圣基茨和尼维斯双重国籍,还有柬埔寨和阿联酋的居民证。他4月12日入境美国时在亚特兰大机...

两中国公民在美被捕!被控重罪 要把牢底坐穿
2024-05-18

两名中国公民在美国被捕,被控利用加密货币杀猪盘洗钱至少7300万美元美国司法部周五(5月17日)表示,两名中国公民因涉嫌洗钱加密货币投资诈骗的收益而被起诉,涉案金额至少7300万美元。司法部说,41岁的李大仁(Daren Li,音译)拥有中国以及圣基茨和尼维斯双重国籍,是中国、柬...

430亿元惊天洗钱案主犯“落网”(图)
2024-05-15

英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元人民币非法集资案主犯钱志敏中国在逃7年、英国在逃4年后,近日在英国归案。中国12.6万名投资者被卷入其中,2500名受害者提交联名信向中国政府求救,如今案件终于取得了进展。据财新报道,钱志敏落网外,她的助理、英国洗钱案共犯温俭(Jia...

【微博精粹】换一下位置 他就破防了
2024-05-07

Epochtimes:“中国(中共)洗钱组织在不到十年的时间里,从不为人知到今天,已成为全球大部分洗钱活动的主导者。”也成为墨西哥贩毒集团的首选。中共洗钱手段很多,包括地下钱庄、使用“钱骡”和银行内鬼等操作。

十年前不为人知,中国暗黑组织今成美心腹大患
2024-05-05

多位美国官员本星期在一个国会听证会上描述了中国的洗钱组织如何通过各种手段,从十年前还不为人所知到如今成为全球洗钱活动的主导力量,成为墨西哥贩毒集团的首选洗钱机构,从而在美国的芬太尼危机中扮演了关键的角色。官员表示,美国国会与行政部门正在采取行动,以应对这些组织构成的威胁。中国洗钱...