近日，一名美国联邦缉毒专家指出，疑似与中共有关的犯罪集团，已掌控了美国大约75%的大麻黑市。过去由墨西哥贩毒集团主导的毒品交易，如今已经被中共接管，外界怀疑，中共可能用洗钱服务换取与拉美贩毒集团的合作。专家警告，这些与中共有关的犯罪组织，已对美国的国家安全构成严重威胁。根据《大纪...

孙雯曾在纽约州政府任职达14年，先后担任前州长库默与现任州长霍楚幕僚要职。（Getty Images、黄小堂／大纪元合成图）纽约州长霍楚前副幕僚长孙雯及其丈夫胡骁的联邦刑事案件，主审法官科根（Brian Cogan）于12月22日下午正式宣布流审（mistrial），原因是陪审团...

美国参议院国际毒品管制小组，周二举行听证会，审查中共在拉丁美洲，有组织的毒品犯罪和洗钱情况。多位证人出席，指出中共的犯罪活动，对美国和整个西半球构成现实的显着威胁。

纽约州长霍楚的前华裔副幕僚长孙雯及其丈夫胡骁，涉嫌充当中共代理人案，周四（12月4日）持续审理，庭审中检方提交更多财务证据，证明胡骁多年来从中国相关商业活动中获取巨额收入，却未向美国政府申报。根据庭审记录显示，在疫情最严峻的2020年后，胡骁通过江苏汇鸿国际集团同泰贸易（High...

一名委内瑞拉女演员因涉嫌帮阿拉瓜火车帮洗钱，而遭到美国的制裁。另外，川普总统上周表示，美军几乎已经切断了委内瑞拉的海上毒品走私网络，海上运毒量已减少了近85%。近期，美军展开多项行动，遏止毒品流入。分析人士认为，如果川普总统真的对委内瑞拉采取军事行动，总统马杜罗几乎将孤立无援。有...

近日，美国306名哈马斯恐袭的受害者与家属，集体控告全球最大的加密货币贸易平台币安及其创始人赵长鹏，指控其在知情的情况下依然替哈马斯、真主党等恐怖组织洗钱。2023年10月7日，哈马斯向以色列发动袭击，杀害了约1200人，并将251人掠为人质。这次恐怖袭击的受害者及家属指控，币安...

就在日本首相高市早苗台湾有事论和中共驻大阪总领事薛剑的斩首论引爆的风暴导致中日两国关系降至冰点之际，11月22号，中国女演员范冰冰凭借影片《地母》获得了金马奖影后，这个好消息在中国大陆又引发了一场风波。第62届台湾金马奖22号落幕，范冰冰凭借由马来西亚导演张吉安执导的新片《地母》...

陈志以亲戚名义在伦敦购置的豪华寓所之中，有几处“正好”可以俯瞰美国驻英大使馆，引发间谍活动质疑。 正像Cliff Teo指出的那样，陈志从穿T恤牛仔裤、在金边拥有一家小型网络服务公司的普通生意人，短短3年内，摇身一变为在柬埔寨坐拥浮夸建筑，西装笔挺、满身奢侈品的“体面”人士。其变化背景不仅令人惊叹，亦无力揣度。 陈志大量非法勾当得以顺利进行多年，如果他没有柬方忌惮的中共代理人“丹书铁券”罩着，逻辑上根本说不通。 看来，唯有中共解体，陈志之谜方能能大白于天下。

中国地下银行正在接管遍布全球的国际洗钱网络，该组织将中国富人、诈骗园区、贩毒集团以及朝鲜骇客联系起来，成为了全球有组织犯罪集团的财务生命线。

于朦胧案至今延烧2个月热度不减，不少爆料都认为于朦胧的死和生前参加的17人聚会有关。图：取自于朦胧工作室微博于朦胧案至今延烧2个月热度不减，不少爆料都认为于朦胧的死和生前参加的17人聚会有关，其中就包含中国女星田海蓉、宋伊人等，对此，网红李沐阳指出，11月后田海蓉频繁发文，都在宣...

纽约州长前副幕僚长孙雯（Linda Sun）与其丈夫胡骁（Chris Hu）因涉外国代理人、贿赂与洗钱被起诉，案件于11月19日（周三）进入第五天审理。

周二，一名居住在洛杉矶县的华人女子，因主导大规模跨国洗钱案，被判处联邦监禁121个月。她操纵大规模跨国洗钱，把近千万美元的赃款，汇到中国大陆和香港的诈骗组织。美国司法部周二宣布，43岁的华人女子辛西亚‧宋，被判处121个月监禁，和大约1006万美元的赔偿金。去年十月起，她一直被拘...

中共落马副省级高官洪礼和，日前罕见被通报涉洗钱罪名。（大纪元合成）中共落马副省级高官洪礼和，日前罕见被通报涉洗钱罪名。中共新华社11月19日消息称，中共江西省人大常委会原党组副书记、副主任洪礼和涉嫌受贿、滥用职权案，已移送检察机关审查起诉。中共最高检察院以涉嫌受贿罪、滥用职权罪对...

线上游戏市场持续扩张，跨境交易频繁，加上游戏内货币化机制加速普及，愈来愈多反洗钱（AML）专家示警：在线游戏平台正在成为犯罪资金流通与洗钱活动的新兴渠道。

FBI探员于2021年7月21日搜查孙雯夫妇位于长岛Manhasset的家。（谷歌地图）纽约州长前副幕僚长孙雯（Linda Sun）与其丈夫胡骁（Chris Hu）涉外国代理人、贿赂与洗钱案，11月17日（周一）在布碌仑联邦法院进入第三天审理。当日庭审聚焦两大部分：其一是FBI在...

位于柬埔寨、太子集团（Prince Group）旗下的太子国际广场。（Tang Chhin Sothy/AFP）没想到每天都在谈论的香港楼市，会涉及严重洗黑钱罪行。近日爆出大陆藉逃犯苏炳海在潜逃英国前，在香港大举于楼市扫货，购入累计约12亿港元的豪宅与商业大厦，包括向已故铺王邓成...