多年来，中国黑帮持续涉入毒品贩运相关犯罪行为。现在，中国犯罪网络已主导了国际毒枭的洗钱业务和化学药品供应，并与墨西哥、哥伦比亚及其它地区的贩毒集团密切合作。美国缉毒局（DEA）前特别行动部门负责人德里克‧马尔茨（Derek Maltz）说：“我认为，这是中国（中共）打击对手时，采取的另一种全球化攻击”，他说，“有什么比伤害孩子们、造成用药过量致死，同时又赚数十亿美元更好的方法，来伤害美国呢？”“我把它称为，一种针对美国的化学战，因为我们正在处理的这些致命化学物质，都是在中国实验室生产的。”马尔茨说。

现在中共面临着什么问题呢？就是如果美国禁止中共党员及其家属来到美国，中共洗到海外的钱那就基本泡汤了。我相信美国也会说服欧盟、澳大利亚、新西兰、加拿大、英国、日本等冻结中共的海外财产。那样，中共可就真的是面对国内民怨沸腾，国际四面楚歌，无处可逃的绝境了。这也是对这个邪教政权、这个反人类犯罪集团的报应。

去年6月2日，我曾经提到美国对付中共的四大招，其中包括冻结和公布中共贪官财产。今天我们想特别谈谈在全球灭共的大环境下，中共末日逃生计划一夜夭折。我们从全球金融廉政（Global Financial Integrity, GFI）组织2012年10月27日刊...

制裁！白宫将实施出口限制 港股走资810亿 中资入港托市 中国牛市再来？割韭“专用牛” 10家车企半年蒸发超两千亿 中共军企20亿债券违约 多高管辞职

西班牙最高刑事法院判处中国工商银行马德里分行4名前员工罚款2270万欧元（新台币7亿5416万元），以及有期徒刑3至5个月不等，罪名是为中国犯罪集团洗钱。当中有两人是中国工商银行西班牙分行的高阶主管。法新社报导，4人获判有期徒刑3个月到5个月不等，但可能不...

遭美国当局通缉的亚历克斯‧纳恩‧萨博‧莫兰（Alex Nain Saab Moran）周五（12日）在前往伊朗的途中被捕，这给委内瑞拉总统尼古拉斯‧马杜罗（Nicolas Maduro）政府造成重大打击。飞行跟踪数据显示，萨博‧莫兰于周五从委内瑞拉首都卡拉...

中共逃美贪官乔建军。(资料照片)美国司法部星期一（6月1日）表示，一名前中共官员兼逃犯已从瑞典被引渡到美国洛杉矶，他面临洗钱和移民欺诈等指控。司法部在一份声明中说，56岁的乔建军上周末被美国当局羁押，他于星期一下午在洛杉矶市中心的联邦法院过堂。声明说，根据...

据《华盛顿邮报》报道，美国政府最近对包括朝鲜贸易银行（North Korea’s Foreign Trade Bank）前总裁在内的28个朝鲜人和5名中国人提起起诉，指控他们通过洗钱活动来支持朝鲜核武器和导弹的开发。根据美国司法部的起诉文件，这...

检察官表示，甘可能面临长达65年的监禁。每笔洗钱罪的最高判刑期为20年，无牌现金转账最高可判处5年多。他将于5月21日被判刑。

周一（3月2日），美国检方起诉两名中国公民，指控他们帮助朝鲜黑客为价值约1亿美元的虚拟货币洗钱。（维基百科公有领域）周一（3月2日），美国检方起诉两名中国公民，指控他们帮助朝鲜黑客为价值约1亿美元的虚拟货币洗钱。美国官员表示此举为朝鲜核武器项目资金来源提供...

时任美国司法部长塞申斯（Jeff Sessions）4月在北达科他州演讲时表示：“这是个复杂且精密的阴谋，他们使用网路、约30种不同的化名、加密货币、离岸账户及加密通讯，甚至疑似透过第3方进行国际洗钱。”

阿里巴巴现任总裁，前高盛合伙人迈克尔·埃文斯（Michael Evans）因涉嫌马国主权基金贪污洗钱案，被马来西亚8月9日提起刑事指控。(） 阿里巴巴现任总裁、前高盛合伙人迈克尔·埃文斯（Michael Evans）因涉嫌马国主权基金贪污洗钱案，被...

中共领导人习近平 一名移民澳大利亚的华裔富豪，最近被澳洲当局调查是否涉及大规模转移资金等问题。澳大利亚和美国媒体报道说，这名富豪名叫齐明，是中共国家主席习近平的表弟。 澳大利亚华裔商人齐明，是习近平舅舅齐锐新的儿子。美国《华尔街日报》报道说，澳大...

话说2018年的时候，最大的瓜就是崔永元崔爷在5月份的时候开怼电影《手机2》的各路主创人员，声称他们逃税，不过其实这事发展到最后，崔爷拿出所谓真材实料怼的也不是手机2，而是电影《大轰炸》，并且非常莫名的，还牵扯出了影视行业最大的黑幕：洗钱。

2010年，美国司法部启动了“追回盗窃资产计划”（Kleptocracy Asset Recovery Initiative），搜查并没收外国贪腐高官转至美国或经由美国洗钱的资金，调查并起诉这些腐败官员。此项目由司法部刑事司财产没收暨洗钱科主导，多位政府律师、联邦调查局（FBI）及国土安全部执法人员联合协作。

美国司法部周三（5月22日）发布公告称，32岁的中国男子秦浩（Hao Qin，音译，英文名为John Chin）在中国是多家化学及制药公司的高管，其被控涉嫌一项串谋进口管制物质罪以及一项共谋国际洗钱罪。

家中遭搜出大量现金的事不是中共贪官的专利，卑诗省列治文的华裔屋主家中就曾经被警察一次搜出逾400万加元的现金。警方在另外几间房屋内查获逾800万加元的现金。 据温哥华太阳报报道，法庭文件显示，2015年卑诗省皇家骑警调查洗钱案时发起一系列突袭行动，...

3名中国大陆男子上周二（23日）企图把来历不明的352万美元（约2746万港元）现钞，偷运入柬埔寨首都金边，结果事败被捕。金边法院周日（28日）正式起诉各人洗钱罪及资助恐怖主义罪，罪成面临监禁10至20年。 柬埔寨内政部表示，被告王施平（Wang Sh...

中国知名调查记者王志安4月1日在微博上发表长文，揭露方舟子涉嫌通过其创办的新语丝中国文化社进行洗钱、内部交易和利益输送的内幕。并公开要求新语丝社依照法律义务提供该社的财务报表等资料。如果在限定期限内没有收到回复，他将会把“新语丝”拒绝提供资料的行为，提交给纽约州负责非营利组织监管的检察官。

英达美国存钱事件以后，华人对“蚂蚁搬家”这个词有了了解。 不过有大量现金放在身边，如今还是有人愿意为此铤而走险。 近日，有位华裔大哥就零零散散的存了40多万的现金， 不过等待他的，最终是罚款20万。 从1991年之后，美国政府对现金交易（汇入...