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美通过企业透明法 关闭全球洗钱逃税重要管道(图)
2021-01-03

美国一项新法关闭了全球洗钱和逃税行为一条重要管道，因新法要求美国空壳公司必须向当局揭露所有人身分。这类公司被用来藏匿数以十亿美元计的财富。法新社报导，美国国会1日晚间推翻总统川普（Donald Trump）的否决，再度通过2021财政年度国防授权法案（ND...

德州汇了1665万 一片口罩却没收到
2020-12-19

亚利桑纳州一名男子伪装成3M口罩供应商，骗取德州政府的1665万元汇款，但承诺的900万片口罩，德州政府却一片都没拿到。男子事后虽然退回1200万元，但联邦检察官还是依诈骗与洗钱将他起诉。一名男子伪装成3M口罩供应商，骗取德州政府的1665万元汇款39岁的...

加拿大华人涉大规模洗钱 与总理特鲁多互动受瞩目(图)
2020-11-07

上个月加拿大警方破获在安省的大型豪宅赌场，由韦炜经营。(网络图片)加拿大被戏称为洗钱天堂，据警方调查，脏钱的主要来源是中国，而涉及非法赌博洗钱者的华人中，有一些是广为人知的华人社区领袖，他们不仅和中国驻加拿大领事馆互动密切，也和加拿大总理特鲁多(Justi...

卷国库数十亿 “大马和珅”只为泡遍女明星？
2020-10-30

一桩世纪丑闻，最近又出新番了。据悉，高盛银行已与美国司法部达成协议，将支付20亿美元以免除高盛在一马公司案件中的刑事定罪。仅仅3个多月前，同样因为一马公司案件，高盛已同意向马来西亚政府支付39亿美元和解金。而让高盛深陷泥潭、赔个底儿掉的人，正是江湖上的一代...

美国指控中共助北韩训练黑客网上盗窃 并协助洗钱(图)
2020-10-23

美国助理司法部长德默斯（John Demers）周四（22日）指控中共助北韩清洗从大规模网上盗窃得来的黑钱，更可能协助北韩训练黑客。德默斯在一个华盛顿智库举办的活动上声称，中共协助北韩逃避制裁、协助该国洗钱及运输货物，又指北韩获中共支援网络基建，并似乎获中...

为俄国寡头洗钱两亿美元 拜登儿子同伙无视美国制裁令【阿波罗网编译】
2020-10-21

我们4天前为您编译报道，拜登叛国全新大料！私会中共“第二外交部” 被亨特昔日同伴库尼举报。如今库尼电邮这条线有新料曝出，拜登儿子亨特的同伙，帮助前莫斯科市长的妻子，为避免美国制裁而将资金投到美国洗钱的交易细节，高达两亿美元。

塞浦路斯废黄金护照中国权贵移民路断(图)
2020-10-17

地中海国家塞浦路斯早前爆出成为中国政商权贵、甚至有犯罪纪录人士的移民管道后，塞浦路斯日前宣布，将于11月1日起停止这个被俗成为"黄金护照"（Golden Passport）的投资移民计划，预料将断送中共权贵的移民之路。综合媒体报导，半岛电视台8月份发布题为...

上海银行女经理替父受贿、洗钱逾六千万 情节如黑帮电影(图)
2020-10-08

陆媒日前曝光了一银行客户女经理帮助担任官员的父亲收受贿赂及洗黑钱的案件细节，其运作手法竟如黑帮作案一样隐秘复杂。中共裁判文书网日前公布一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，显示1989年2月出生的被告人高某丛，是上海浦东发展银行北京分行宣武支行公司金融部原客户经理。2...

美国指控BitMEX加密货币创始人洗钱(图)
2020-10-02

美国检察官周四（10月1日）指控，全球最大的加密货币衍生品交易公司之一BitMEX的四名高管规避法规、涉嫌洗钱。司法部指控BitMEX的三名创始人——亚瑟·海斯（Arthur Hayes）、塞缪尔·里德（Samuel Reed）和本杰明·德洛（Benjam...

中国严控资金外流 澳门赌场发生挤兑流失十亿美元 经济面对空前危机 (图)
2020-09-28

澳门是全球最大的赌场枢纽。根据媒体报道，走资潮实际的金额高达十亿美元以上。 崔子钊：“‘贵宾厅’账户的存款动辄数千万港币，从7月到现在算他每个人是一千万港币，计算下来有10个亿的美元其实是合乎常理的。因为很多客人以前很愿意把很大笔的钱存在‘贵宾厅’，因为是有利润的。经济好的时候，贵宾厅会提供2%到3%的利息，但是现在面对大陆的打压，他们可能很担心这些‘贵宾厅’会不安全。”

澳洲西太平洋银行违反洗钱法 罚款13亿澳元(图)
2020-09-24

澳洲西太平洋银行（Westpac）和监管机关今天共同宣布，西太平洋银行因违反洗钱法2300万次，已同意支付创纪录的13亿澳元（约新台币270亿元）罚款。

密件：中国商人移形换影 朝鲜用美国银行洗钱
2020-09-22

美国金融犯罪执法网路（FinCEN）秘密档案外洩，揭露美国政府不断加强制裁朝鲜，但却未能达到实际效果的原因，美国国家广播公司（NBC）审阅这批档案后，发现朝鲜多年来透过中国公司和其他地方的空壳公司洗黑钱，这些公司会将钱再转到美国银行，进入国际金融体系，避过...

88国调查：摩根大通德银汇丰渣打等5大银行涉嫌「帮罪犯洗钱」
2020-09-21

ICIJ报告称，文件中最频繁出现的国际银行有5家，包括摩根大通（JPMorgan Chase）、汇丰（HSBC）、渣打集团（Standard Chartered）、德意志银行（Deutsche Bank）、纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon），它们涉嫌持续搬运涉嫌罪犯的资产，甚至在这些罪犯因金融不当行为遭起诉或定罪之后。

近50万美元！美海关抽检家具 意外发现巨额现金(图)
2020-09-12

美国佛州迈阿密国际机场的海关及边境保卫局（CBP）人员，在抽检货物时赫然发现一批家具中藏有49万1280美元，官方尚未透露这笔钱的主人是谁。据《美联社》报导，CBP指出，该批家具正准备送往多明尼加，被选为出口抽检货物，结果在木板箱中的椅子裡发现了钜款。CB...

纽约三华人涉贩毒洗钱被捕 一人家中被搜出140万美元现金(图)
2020-08-27

7月份，纽约有三名华人因涉嫌贩毒、分销、与洗钱而被新泽西警方逮捕并送交检方，其中一人家里被搜出140万美元毒资，而另一人家里被发现有成吨的疑似大麻毒品。他们都被怀疑与更大毒枭网DTO/MLO有关，这个毒枭网在美国多个州贩毒。从新泽西州联邦法庭的文件显示，黄...

疑串通银行职员洗钱 印度搜查数个中国实体
2020-08-12

图为印度警察在检查一处仓库，与本文无关。印度周二（8月11日）晚上发布一份官方声明说，税务部门突袭了几个中国实体和其合伙人的洗钱场所。声明未提供突袭的时间或提及实体的详细信息。声明说，中国个人、他们的同伙以及几个银行雇员通过一系列空壳公司参与洗钱活动。声明...

内幕：中国黑帮和毒枭合作 中共介入制毒洗钱 发起对美化学战(图)
2020-07-31

多年来，中国黑帮持续涉入毒品贩运相关犯罪行为。现在，中国犯罪网络已主导了国际毒枭的洗钱业务和化学药品供应，并与墨西哥、哥伦比亚及其它地区的贩毒集团密切合作。美国缉毒局（DEA）前特别行动部门负责人德里克‧马尔茨（Derek Maltz）说：“我认为，这是中国（中共）打击对手时，采取的另一种全球化攻击”，他说，“有什么比伤害孩子们、造成用药过量致死，同时又赚数十亿美元更好的方法，来伤害美国呢？”“我把它称为，一种针对美国的化学战，因为我们正在处理的这些致命化学物质，都是在中国实验室生产的。”马尔茨说。

瞒天过海 中共是怎样将10万亿美元洗钱到海外的？(图)
2020-07-24

现在中共面临着什么问题呢？就是如果美国禁止中共党员及其家属来到美国，中共洗到海外的钱那就基本泡汤了。我相信美国也会说服欧盟、澳大利亚、新西兰、加拿大、英国、日本等冻结中共的海外财产。那样，中共可就真的是面对国内民怨沸腾，国际四面楚歌，无处可逃的绝境了。这也是对这个邪教政权、这个反人类犯罪集团的报应。

中共如何将10万亿美元洗钱到海外？(图/视频)
2020-07-23

去年6月2日，我曾经提到美国对付中共的四大招，其中包括冻结和公布中共贪官财产。今天我们想特别谈谈在全球灭共的大环境下，中共末日逃生计划一夜夭折。我们从全球金融廉政（Global Financial Integrity, GFI）组织2012年10月27日刊...

最艰难时刻 中南海没招了 中国信托业暴雷 全民买单 工行洗钱被西班牙法院判刑重罚
2020-07-04

制裁！白宫将实施出口限制 港股走资810亿 中资入港托市 中国牛市再来？割韭“专用牛” 10家车企半年蒸发超两千亿 中共军企20亿债券违约 多高管辞职