首页 > 热门标签 > 洗钱
2019-03-02
在被警方冻结的一个学生账户中,卡内余额为2.5万英镑,且在截至2018年底的14个月中涉及了高达15万英镑的资金周转。其中有一天通过伦敦及周边不同自动提款机存入了9笔现金。
2019-02-14
法国奢侈品吸引了中国中产阶层中的年轻人,而巴黎地区的神秘组织则利用代购这些奢侈品达到洗钱的目的,这些组织专门从事奢侈品的购买和转售,每年可以洗钱数亿欧元。
2019-02-12
2019-02-09
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