首页 > 热门标签 > 洗钱
2021-12-08
2021-12-07
美国主办的全球民主峰会将在本周召开,周一(12月6日),白宫发布了《美国反腐战略》,这份纲要文件,以确保美国国家安全为目的,以全政府的力量,打击跨国腐败分子。
2021-12-02
2021-12-01
2021-12-01
2021-12-01
2021-12-01
被称为“洗米华”的澳门赌博业大佬周焯华近日因涉嫌在中国境内开赌场犯罪而被澳门警方拘捕,引发澳门多家博彩业公司股价大跌。有专家分析说,洗米华被捕除了因为在大陆开设赌场外,更重要的原因可能是涉嫌洗钱。
2021-11-30
2021-11-29
2021-11-29
近日,澳门“小赌王”周焯华(洗米华)被当局批捕,网络热议,指其疑似利用红色电影洗钱,且前中共政法委书记孟建柱曾为其站台。
2021-11-26
2021-11-26
2021-11-20
2021-11-12
2021-10-16
据澳媒The Age报道,近期,澳洲维多利亚警方破获了全澳最大的洗钱团伙,该团伙在暗网上购买了两百多名中国留学生的身份,并通过他们的银行账户洗钱数千万澳元。
2021-09-19
2021-09-16
2021-08-28
2021-08-15
中国人对洗钱大多没什么概念,华人圈子里很多私下换汇的,以为只是转移资金的一种方式,不是什么严重的犯罪行为,对社会也没什么危害,其实大错特错。最近一起案例揭示,私下换汇很容易卷入毒枭洗钱的犯罪案件。
2021-08-14