2023年10月4日，意大利警方对中国金钱掮客网络进行新一轮打击，逮捕了几十人。示意图。周三（10月4日），意大利警方对中国金钱掮客网络进行新一轮打击，逮捕了33人。该网络涉嫌从包括光荣会黑手党在内的贩毒集团洗钱，金额超过5,000万欧元（合5,250万美元）。金融卫队警察上校弗...

在上周朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京举行历史性的会晤之后，俄朝关系显着加深，而且非法领域的合作也创新高，与朝鲜有联系的黑客组织正大举利用俄罗斯交易所洗钱。2023年9月13日，俄罗斯总统普京（右二）和朝鲜领导人金正恩在阿穆尔州东方航天基地举行会议。加密货币分析平台Chainaa...

资料照片：美国司法部徽章。美国司法部周一（9月18日）指控一名居住在香港的俄罗斯公民犯有串谋欺诈美国政府、走私、电信诈骗和洗钱等罪名，他涉嫌利用位于香港的空壳公司为俄罗斯用户非法采购美国制造的军民两用微电子产品。这名嫌疑人是现年51岁的马克西姆·马尔琴科（Maxim...

美国司法部周二(9月12日)宣布，一名外国人因串谋从事洗钱而在当天被判处10年监禁并被勒令交出6百万美元。此人代表国际毒品贩运组织洗钱，处理了数百万美元的毒品收益。资料照片：位于华盛顿的美国司法部大楼这名外国人是42岁的陈建兴((Jianxing Chen，音译)，今年42岁，是...

一名中国女商人因涉及洗钱，被英国警方没收银行账户的85,000英镑。据称这名中国女商人出售国内的房产所得。英国法庭获悉，中国百万富翁企业家A某故意试图隐瞒连续33天内把大量现金带到她所在的当地分行，每次存款金额高达4,000英镑。警方在得知A某的账户存在可疑活动后，申请冻结她的银...

加拿大“第一财富银行”（Wealth One Bank of Canada）的三位华人股东与中共政府关系密切，并涉嫌卷入洗钱，目前正面临加拿大联邦政府的审查。出于国家安全考虑，加拿大副总理兼财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）已下令三人从银行剥离其股份。

被指是泽连斯基前金主的乌克兰重量级富商科洛莫伊斯，被控诈欺和洗钱。图为合成照片。路透社乌克兰忙着抵御俄罗斯军事入侵之际，不忘打击国内贪腐，重量级富商科洛莫伊斯周六（9/02）被法院以涉嫌诈欺和洗钱罪嫌下令拘捕两个月。他曾被视为总统泽连斯基的金主，是乌国最有权势富商之一。乌克兰安全...

金融时报（FT）报导，瑞士已提议大规模扫荡洗钱的措施，致力洗刷洗钱天堂的污名。图／瑞士金融时报（FT）报导，瑞士已提议大规模扫荡洗钱的措施，致力洗刷洗钱天堂的污名。瑞士财政部长凯勒苏特（Karin Keller-Sutter）30日宣布这套改革计划，将提升透明性并封堵法律漏洞，具...

新加坡一起巨大的洗钱案件引起了关注。8月中旬，当局在新加坡这个城市国家进行了一系列突击搜查，扣押了价值近7.5亿美元的资产，其中包括100多套豪华公寓和数十辆豪华汽车。这是新加坡有史以来最大的洗钱案件之一。数百个包包被查获，其中一些价值高达10万美元，包括爱马仕(Hermes)、...

苏海金(小图)拥豪宅、游艇，据称家中的餐具全是爱马仕高档货。合成图片新加坡当局本月中宣布破获洗钱集团，拘捕涉案10名中国嫌犯，查扣大量现钞与奢侈品，有知情者对新加坡媒体爆料指称，其中一名洗钱犯苏海金生活奢华超乎想像，他在中国的老家使用的餐具全是爱马仕（HERMÈS）...

美国财政部对Tornado Cash创始人罗曼·谢苗诺夫（Roman Semenov）进行制裁。（美国财政部网络截图）加密货币巨头Tornado Cash的两名联合创始人被美国起诉，其中一名是俄罗斯公民，另一名是华盛顿州的高管，他们被指控运营一项加密货币计划，为朝鲜...

新加坡警方日前破获涉案金额约10亿新元的伪造文件和洗钱案，逮捕10名来自中国福建的涉案人士。现在又传出，有庙宇揭露，曾有操中国福建口音、开著豪车的神秘男子，声称为了忏悔，提议出资1000万新元盖庙。根据新加坡《新明日报》8月19日引述消息人士透露，今年农历新年后不久，有一名口操中...

武汉协和医院肾移植专家王振迪在美国被捕，并被控洗钱。陆媒指其赴美与大陆“医疗反腐”有关。王涉嫌活摘器官，是追查迫害法轮功国际组织的追查对象。

新加坡警方8月16日晚通报，10名外国人涉嫌伪造文书、洗钱等罪行被捕，总计涉案金额10亿新元（折约7.35亿美元）。这10人均持有中国护照。10名被捕人员年龄介于31岁到44岁。另有8人遭到警方通缉，12人配合警方调查。警方表示，这些人相互之间有关联。他们中没有人持有新加坡护照或...

*加拿大宽松的法律，成为了洗钱者和逃避制裁者的避风港，加国议员最近提出修改立法，解决洗钱相关的非法活动。加国联邦政府于今年 3 月份提出一项建立企业实益所有权登记处的法案（C-42），旨在提高透明度，并更容易识别参与洗钱、金融犯罪和逃税的公司所有者。加拿大国会议员 庄文浩(Mic...

台海有事，北约出兵？习近平有三怕！中共国红色资金通过加密货币大逃亡！中国地方债、国营企业负债接连爆！密切观察中国外汇储备！（《新闻大破解》提供）欢迎收看7月12日周三的《新闻大破解》。本集破解新闻来宾：资深政经评论家吴嘉隆，中华民国前空军中将副司令、清华大学讲座教授张延廷，主持人...