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两华人涉跨国洗钱被捕 4300万美元流向中国
2026-07-19

纽约东区联邦检察官周四宣布，住在纽约布鲁克林区的27岁华裔女性陈卓英，以及住在王后区38岁华裔男性张浩杰，涉嫌参与跨国洗钱网路，协助清洗杀猪盘诈骗所得，至少有4300万美元流向了中国。日前，两人在布鲁克林联邦法院首次出庭。检方表示，二人涉嫌与中国境内同伙合谋，利用空壳公司开设银行...

“一触即付”成诈骗工具 中国诈骗集团年捞十亿(图)
2026-07-18

图为2026年7月9日，一名女子在巴西里约热内卢的科帕卡巴纳海滩使用巴西Pix即时支付系统付款。(Pablo PORCIUNCULA/ AFP via Getty Images)美国媒体报导，中国的诈骗集团正在利用一触即付支付骗局和应用程式诈骗等数位盗窃塑造下一波有组织的零售犯罪...

涉嫌将中国资金转给美国左翼 科技富豪遭调查
2026-06-30

科技商人内维尔·罗伊·辛厄姆。（Neville Roy Singham）（视频截图）美国媒体近日披露，司法部已对与中共官方关系密切的科技商人内维尔·罗伊·辛厄姆（Neville Roy Singham）启动大陪审团调查。调查...

中国商人涉加密货币洗钱 遭泰国通缉(图)
2026-06-26

泰国特别调查厅（DSI）已正式对中国商人王益承（Wang Yicheng）发布逮捕令。王益承被指控是一个跨境犯罪网络的核心人物。该组织涉嫌利用非法加密货币矿场作为掩护，每年为电信诈骗与网络赌博集团洗净高达3亿美元（约100亿泰铢）的非法所得。

涉嫌洗钱 前山西孝义副市长两亲属在泰国被抓
2026-06-21

近日，已经落马的前山西省孝义市副市长的两名亲属因涉嫌洗钱、侵吞公款、受贿等多项罪名，在泰国被抓捕，涉案金额超过100万元人民币（约合500万泰铢）。据泰国媒体报导，两嫌犯是59岁中国籍男子蒋某（化名）和60岁中国籍女子任某（化名）。两人此前已被移民局调查局撤销签证，在被捕时居留许...

中港实体助伊朗组装武器洗钱 遭美金融制裁重击
2026-06-16

美国地缘政治反制再升级。根据路透社2026年6月10日报导，美国政府宣布对11名个人与实体实施新一轮制裁，其中9个为中共国与香港的个人及公司。这份由美国财政部与国务院联手推出的制裁名单，直接揭露中港网络暗中支援伊朗武器计划与洗钱活动，暴露中共长期伪装和平倡导者的假面具。中港白手套...

宏福苑大火案涉25项控罪 5被告涉误杀罪(图)
2026-06-12

针对香港大埔宏福苑致命大火事件，香港警方与廉政公署（ICAC）周三（6月10日）宣布，正式起诉七名涉案人士及两家公司，共涉及25项控罪，包括误杀、串谋诈骗、洗钱、企图妨碍司法公正及逃税等罪名。168名遇难者名单公布。

中国人滥用免签经商 大马首相指示部门加强打击(视频)
2026-06-09

马来西亚对中国开放免签，试图增加观光财，却衍生出不少社会乱象。马来西亚首相安瓦尔表示，许多人从中国持旅游签证入境，却经营小型生意，对马来西亚人的就业机会造成不利影响，马来西亚警方近期也多次破获，以中国公民为主的诈骗集团。安瓦尔指示，相关部门及执法机构对涉及外籍人士的非法商业活动采...

“抖音币国际化”下的洗钱风险与国安危机
2026-05-29

中国网站透过台湾超商贩售抖音币，除有特定折扣，还设立网站教学。图：翻摄网络随着电子支付的普及化，实体经济的交易比重已逐渐降低，线上交易比重则大幅提高。根据金管会最新统计显示，至2026年3月底，电子支付账户总使用者人数升到3,997.37万人，单月增加逾50万人。3月代理收付实质...

与中共关联的诈骗中心 年卷美金百亿 威胁国安(视频)
2026-05-21

美国众议院中共特别委员会，发布震撼性调查报告，显示中共默许的跨国诈骗不仅骗走美国人的血汗钱，更演变成重大的国家安全威胁！来看记者于良报导。记者：报告指出，一个庞大且与中共有着千丝万缕联系的跨国诈骗网络，每年从美国民众身上卷走至少100亿美元。《犯罪、腐败和权力：与中共有关的跨国犯...