首页 > 热门标签 > 洗钱

在同程买机票牵出“盗刷信用卡” 网民疑平台洗钱
2026-01-17

华人女子用微信支付在同程买机票，却被机场告知涉嫌盗刷信用卡。网民怀疑平太洗黑钱。（网络截图）一名网民爆料，用微信支付在大陆旅游预订平台同程购买机票，却因涉嫌盗刷信用卡，机票取消无法登机。许多网民质疑，同程平台是否用黑钱买票，涉嫌洗钱。日前有网民在大陆抖音平台发布在机场拍摄的视频。...

实锤证据 全中国炸锅！人人高风险：比卡冻结更恐怖的在后面(组图)
2026-01-16

阿波罗网王笃若报导/近日，中国社交平台出现大量网友爆料，指某些热门订票平台疑似卷入电诈园区资金洗白链，相关讨论在杭州西湖景区定位下的视频中迅速发酵，其中流传的视频更被网友视为实锤证据。🔥视频内容曝光：资金链疑涉洗白流程有网友直言：电诈园区的钱，是通过订票洗白的，同程被携程收购后，...

加州华裔被控为贩毒团伙洗钱数千万
2026-01-14

美国俄亥俄州南区联邦检察官办公室于1月9日宣布，一名中国洗钱网络的关键成员被起诉，涉嫌清洗数千万美元的毒品犯罪所得。现年41岁、居住于加州的林岩（Lin Yan，音译）1月8日在辛辛那提出庭，面临共谋洗钱及隐瞒洗钱行为等指控。他于2025年11月被起诉，若罪名成立，林岩最高可被判...

个人财富恐被瞬间冻结或没收！人民币狂逃最隐蔽新通道(图)
2026-01-14

中国资金外逃新通道曝光，日本秋叶原的卡牌市场被点名。（撷取自社交媒体）阿波罗网王笃若报导/中共国资本管制持续收紧，许多中国人不再走银行或地下换汇，而改以购买宝可梦卡牌把人民币秘密转成外币。日媒指出，看似宅文化的卡牌收藏市场，已成为中共国资金外逃的隐蔽新通道。随着人民币兑日圆来到3...

央视押解秀：陈志回国过程为何漏洞百出？(组图)
2026-01-11

盛雪分析，在案件曝光后相当长的一段时间内，陈志的公开行踪几乎完全消失。“既没有第三国宣布拘押他，也没有任何司法程序公开化。” 她认为，这种“行踪真空”本身就削弱了“遣返”的前提条件。“遣返的逻辑前提是，当事人身处境外并处于他国司法控制之下。但目前没有任何公开信息可以证实这一点。” 柬埔寨方面亦未公布相关的拘捕、审理或移交细节。

电诈集团头目陈志在柬埔寨被捕并遣返中国(图)
2026-01-08

柬埔寨太子集团创始人陈志于近日在柬埔寨被捕并被遣返中国。美国司法部此前指控其领导亚洲最大跨国犯罪组织之一，涉及电信诈骗、洗钱等罪行，并没收其持有的价值约150亿美元的比特币。中国前特工和华裔作家相继披露，陈志与中共安全部门关系密切，疑为海外谍报网代理人，专为权贵家族洗钱。

乌克兰并不是第一个洗钱战场
2026-01-01

💥乌克兰并不是第一个洗钱战场。朱利安·阿桑奇：精英阶层早就利用阿富汗以及许多其他战争，来洗钱。目标是利用阿富汗，把钱从美国的税基、从欧洲国家的税基中‘洗’出来，通过阿富汗再回流到一个跨国的安全精英集团手中。目标从来不是胜利，而是无休止的战争。...