首页 > 热门标签 > 洗钱

于朦胧案扯出“演艺圈黑幕”？业界洗钱手法流出 李沐阳怒批“割韭菜”
2025-11-22

于朦胧案至今延烧2个月热度不减，不少爆料都认为于朦胧的死和生前参加的17人聚会有关。图：取自于朦胧工作室微博于朦胧案至今延烧2个月热度不减，不少爆料都认为于朦胧的死和生前参加的17人聚会有关，其中就包含中国女星田海蓉、宋伊人等，对此，网红李沐阳指出，11月后田海蓉频繁发文，都在宣...

孙雯胡骁案(5)：七位数资金流向海景公寓(图)
2025-11-21

纽约州长前副幕僚长孙雯（Linda Sun）与其丈夫胡骁（Chris Hu）因涉外国代理人、贿赂与洗钱被起诉，案件于11月19日（周三）进入第五天审理。

主导跨国洗钱逾千万美元 加州华人女子判刑10年(视频)
2025-11-20

周二，一名居住在洛杉矶县的华人女子，因主导大规模跨国洗钱案，被判处联邦监禁121个月。她操纵大规模跨国洗钱，把近千万美元的赃款，汇到中国大陆和香港的诈骗组织。美国司法部周二宣布，43岁的华人女子辛西亚‧宋，被判处121个月监禁，和大约1006万美元的赔偿金。去年十月起，她一直被拘...

中共落马副省级高官罕见被指涉洗钱(图)
2025-11-20

中共落马副省级高官洪礼和，日前罕见被通报涉洗钱罪名。（大纪元合成）中共落马副省级高官洪礼和，日前罕见被通报涉洗钱罪名。中共新华社11月19日消息称，中共江西省人大常委会原党组副书记、副主任洪礼和涉嫌受贿、滥用职权案，已移送检察机关审查起诉。中共最高检察院以涉嫌受贿罪、滥用职权罪对...

国际犯罪洗钱天堂 政府束手无策？
2025-11-19

线上游戏市场持续扩张，跨境交易频繁，加上游戏内货币化机制加速普及，愈来愈多反洗钱（AML）专家示警：在线游戏平台正在成为犯罪资金流通与洗钱活动的新兴渠道。

孙雯胡骁案(3)：查获珠宝现钞 曝中共统战(图)
2025-11-19

FBI探员于2021年7月21日搜查孙雯夫妇位于长岛Manhasset的家。（谷歌地图）纽约州长前副幕僚长孙雯（Linda Sun）与其丈夫胡骁（Chris Hu）涉外国代理人、贿赂与洗钱案，11月17日（周一）在布碌仑联邦法院进入第三天审理。当日庭审聚焦两大部分：其一是FBI在...

财子：香港楼市买卖涉洗黑钱 背后是人命(图)
2025-11-19

位于柬埔寨、太子集团（Prince Group）旗下的太子国际广场。（Tang Chhin Sothy/AFP）没想到每天都在谈论的香港楼市，会涉及严重洗黑钱罪行。近日爆出大陆藉逃犯苏炳海在潜逃英国前，在香港大举于楼市扫货，购入累计约12亿港元的豪宅与商业大厦，包括向已故铺王邓成...

中国公民规避资金外流限制 在赌城靠贩毒集团洗钱(图)
2025-11-19

拉斯维加斯永利赌场档案照。（美联社）有线电视新闻网(CNN)18日调查报导指出，中国2016年展开打贪行动，限缩资金外流，需要大笔资金购买房地产、豪车或巨额消费的富豪转而向地下银行求助，某些富人透过中间人找墨西哥贩毒集团洗钱，其中一个鲜少被外界知道的环节，就是拉斯维加斯赌场。20...

英国史上最大洗钱案 中国主犯获刑近12年(图)
2025-11-12

钱志敏利用从上千名中国退休老人手中骗来的巨额资金，在英国疯狂买加密货币，涉案金额高达数十亿英镑。图为香港一名男子站在比特币 ATM机和一家加密货币交易所附近。(DALE DE LA REY/AFP via Getty Images)英国法院今天（11月11日）宣判，中国籍女子钱志...

太子集团在台4人收押 境外高层黑吃黑卷走9亿(视频)
2025-11-07

以陈志为首的太子集团，从事跨国诈欺、洗钱犯罪，被美国联邦检察官提起公诉。台湾检调也大规模侦办太子集团在台的洗钱案，4名在台重要干部都被羁押禁见。另外，新加坡籍的太子高层张刚耀，涉入黑吃黑，涉嫌卷款9亿潜逃，现在遭到北检通缉中。警方攻坚台北内湖一座博弈机房，台湾检调侦办太子集团跨国...