“屋漏偏逢连夜雨”，近期中国短视频及直播应用（APP）“快手”的麻烦事一件接一件。继侵权被判赔偿原告近9千万元（人民币，下同）后，快手前高管侵吞1.4亿元巨款的贪腐内幕日前也被媒体踢爆，洗白转移上亿“赃款”的方式全盘曝光。

加拿大卑诗省列治文市一名37岁华裔女子，因帮助假扮毒贩的卧底警察洗钱近50万元，面临最高22个月监禁刑期。邹乔伊(音译：Alexandra Joie Chow)于列治文一间卡拉OK俱乐部任职调酒师，其量刑聆讯本周四(21日)在列治文卑诗省法院举行。辩护律师要求判有条件刑期检控官海...

我们今天继续探讨，副部级和尚释永信的起家和落马之谜。少林寺新方丈印乐上任，大清洗即将来临。释永信到底得罪了谁，而必须落马？中国媒体披露的内幕，超出了很多人的想像。释永信构筑的庞大宗教商业帝国是如何发展的？他贪污了多少钱财？新方丈来临，少林寺会改变吗？少林来了新方丈印乐 曾和习近平...

2025年1月26日，一名阿富汗货币兑换商在市场上清点美元纸钞。（示意图。）(WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)危地马拉检警日前逮捕一名涉嫌洗钱的中国籍许姓男子。许男因遭美国指控包括共谋洗钱等3项罪名，危国当局已应美国要求展开引渡程序。中央社报导...

瓜地马拉检警日前逮捕一名涉嫌洗钱的中国籍男子，并且应美国要求展开引渡程序。这名男子被美国司法单位指控收取贩毒所得，透过国际洗钱将资金转回墨西哥的贩毒集团。瓜地马拉法务部17日发布声明指出，在与国家警察部门的合作行动中，成功逮捕许姓中国籍男子Wenshen Xu，男子也被查出使用包...

被告马德超在马萨诸塞州Braintree的大麻屋。（马萨诸塞州联邦检察官办公室）7名中国公民因涉嫌在美东多州经营非法大麻种植与分销网络，并偷运中国劳工至美，在大麻种植屋从事劳务，遭联邦起诉，其中6人昨天（8日）早上被捕，1人仍在逃。在逃的朱燕荣（Yanrong Zhu，音译）是纽...

美国司法部于7月7日宣布，涉及一宗跨国毒资洗钱案的中国大型洗钱网络（英文缩写：CMLO）最后三名被告认罪落网。这三人分别是38岁中国籍女子方恩华（Enhua Fang，音译）、30岁中国籍男子陆建飞（Jianfei Lu，音译），以及36岁的纽约史坦顿岛居民甄淑君（Shu Jun...

南加州亚凯迪亚市（Arcadia）一名华裔女子6月10日对被控的洗钱罪认罪。她组织洗钱团伙，对从年长者骗取的超过1100万美金进行洗钱。今年43岁的Cynthia Song（又名Iris Song，Xin Wang），当天对一项合谋洗钱重罪认罪，最高可判处联邦20年监禁。Cynt...

FBI追查其服务器定期连线中国、伊朗与俄罗斯云端发现密谋洗钱笔记

近日，加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）对位于BC省本拿比的一家华人货币兑换公司 Crystal Currency Exchange Inc. 处以348,067.50加元的巨额罚款，理由是该公司严重违反联邦反洗钱和反恐融资法律。这笔罚款已于2024年3月5日正式作出...

柬埔寨“汇旺集团”因向犯罪组织洗钱提供洗钱业务遭美国财政部列入“重大洗钱机构”清单中，即将遭到美国制裁。有外媒发布报导称，汇旺集团甚至发行自己的虚拟货币，向客户提供“更加隐密”且“不易被司法单位冻结”的资金流通管道。图为虚拟货币示意图。图：截取自区块链分析供应商 Elliptic...

中国犯罪分子反目成仇拱出同伙，一名羁押在曼谷狱中的嫌疑人向泰国警方提供情报，称其前商业伙伴通过购买曼谷是隆区价值50亿泰铢（约11亿人民币）的豪华酒店来洗钱，最终致2人在素万那普机场被捕。泰国移民警察近日在曼谷素万那普国际机场逮捕了两名身负国际通缉令的中国籍男子，二人涉及一起高达...

近日，五名涉嫌卷入中国科技巨头华为（Huawei）游说案的现任欧洲议会议员身份曝光。比利时联邦检察机关已正式向欧洲议会提出请求，要求解除这些议员的司法豁免权，以展开深入调查。

《华尔街日报》（Wall Street Journal）周四（5月15日）报导，美国联邦检察官指控于家勇（Jiayong Yu，音译）为一个由中国和墨西哥毒枭合作的地下洗钱集团工作，他隶属的华人洗钱组织四年里洗钱约5000万美元。该洗钱集团以折扣价从墨西哥西纳罗亚(Sinaloa...

2025年4月24日，美国海岸警卫队（US Coast Guard）在加州圣地亚哥港口卸载1.9万磅（约8500公斤）、市值2亿美元的可卡因。这些毒品是2月至4月间美国海警在墨西哥及中、南美洲外海执行多次毒品走私拦截行动时截获。（美国海岸警卫队）在美国总统川普（特朗普）全力施压北...

做一件恶事，明知漏洞百出，却仍旧义无反顾。说明什么？你以为他是在飞蛾扑火，其实他是在大发横财。忙了一天回来看到下面这种新闻，除了苦笑之外，真的已经是无言：重庆一所高校，采购路由器，网上售价200多块钱，他们夸张到以75万一个的价格采购。摊牌了，不装了，彻底放飞加疯狂，你们能怎么着...

全球银行间金融电信协会（SWIFT），这一由西方主导的金融转账系统，正努力通过多项措施，帮助各国银行识别那些利用加密货币规避制裁的交易行为，并重点加强了对中俄之间交易的监控。 据《亚洲时报》（Asia Times）5月9日报导，SWIFT首席创新官汤姆‧扎克（Tom Zschach）6日在《金融时报》主办的伦敦数字资产峰会上表示，SWIFT系统已经内置多种控制措施，确保交易合规。