▲汪小菲与张兰遭爆在台藏钱、洗钱，因为在外负债高达45亿元。（翻摄网络）脸书粉丝专页Emmy追剧时间（胡采𬞟）爆料，汪小菲与张兰负债1.42亿美元，然后在台以亲人名义成立信托，当作藏钱与洗钱的工具。这对母子为何会出现负债1.42亿美元，欠下新台币45亿的债呢？其实就是因为他们卖俏...

宾州中区检察官办公室近日宣布，三名耆老因涉嫌诈欺5900万元公共福利金并洗钱至中国，而被指控犯有电信欺诈罪。60岁的金布鲁斯（Bruce Jin）上周三承认了一项串谋实施电信诈欺罪与一项串谋洗钱罪。金与71岁的克莱兰（Brian R. Cleland）及59岁的格里贾瓦（Carl...

这些电诈园的浮出，暴露出中共邪恶至极的本性，《九评共产党》《共产主义的最终目的》已经全面揭露了共产邪党终极目的——毁灭人类，它不仅残忍的迫害中国人，它的黑手已经伸向全世界，它不满足以前对多国的渗透，是利用各种手段做灭亡之前垂死挣扎。

2023年4月3日，湖北精奥在其官网发布产品新闻，介绍多种芬太尼前体，提到其工厂通过墨西哥公司提供运输服务，并附上前体照片与公司名片。（起诉书截图）两名来自中国化工公司的高层因涉嫌向美国输送大量芬太尼前体化学品而面临重罪指控，案件预计周三（15日）在纽约南区联邦法庭正式开案陈词。...

2024年12月20日，中共浙江官媒宣扬女子收2000克黄金退回，中共央视宣扬快递成为运送黄金的洗钱工具。（网络截图）近日，一浙江女子网购6克黄金变2000克金砖引发关注，该消息系中共官媒报导，很多网友认为该消息漏洞百出，有编造嫌疑。12月20日，据多家大陆媒体转发一则浙江台州政...

加拿大政府正在加大力度打击洗钱活动，并计划大幅提高针对金融机构反洗钱违规行为的罚款，最高将提高至现行罚款标准的40倍。这是政府一系列强化反洗钱措施的组成部分。根据加通社的报道，政府在12月16日发布的秋季经济报告中提出，针对银行等金融机构的反洗钱违规行为，未来的行政罚款将大幅上升...

美国星期二(12月17日)对在阿拉伯联合酋长国的两名个人和一个实体实施制裁，指控他们参与了一个为信息技术人员和网络犯罪分子洗钱数百万美元的网络，向朝鲜政府提供支持。美国财政部在一份声明中说，受到制裁的这两人通过一家位于阿联酋的幌子公司提供洗钱和加密货币兑换服务，并将非法收益汇回平...

图为2023年1月19日，位于华盛顿特区的美国财政部大楼。(Saul Loeb/AFP via Getty Images)周二（12月17日），美国财政部海外资产管制办公室（OFAC）宣布，对参与朝鲜加密货币洗钱的两名中共国公民和一家阿联酋公司实施制裁，因为他们把从网络犯罪所得的...

印尼移民警察把最近被逮捕的中国公民闫振兴(音译)带到雅加达的一次记者会，这名男子因据称为网络赌博犯罪团伙洗钱而被中国通缉并列入国际刑警组织红通名单。(2024年12月5日)印度尼西亚官员星期四(12月5日)说，印尼当局逮捕了被中国政府通缉的中国男子闫振兴(音译，Yan Zhenx...

加拿大总理杜鲁多（Justin Trudeau）周六（30日）与美国候任总统川普（Donald Trump）在佛罗里达州的海湖庄园俱乐部会晤，两人集中讨论毒品流入美国问题，但杜鲁多并未得到川普放弃对加拿大所有产品征收关税的承诺。而这次关税风波主因，是加拿大正处于一场空前的芬太尼危...

中共高层内斗日益激烈。图为示意图。11月14日，中国工商银行前党委委员、副行长张红力受贿案在杭州开庭。其被指控，2011年至2022年，其为有关单位和个人在贷款融资、职务安排等牟利，直接或通过他人非法收受上述财物共计1.77亿余元。该庭将择期宣判。张红力早年任高盛中国代表处首席代...

11月14日，中国工商银行前副行长张红力受审，其被控受贿1.77亿余元（人民币，下同）。与此同时，有外媒披露了与张红力有交集的厚朴投资管理公司董事长方风雷与高盛的合作内幕，并提到方与前中共国家副主席王岐山的关系。

周二（11月12日），中国公民李达伦（Daren Li，音译）和张一成（Yicheng Zhang，音译）在美国联邦地方法院承认罪，承认合谋参与跨国加密货币投资诈骗和洗钱案，非法获取至少7,300万美元。美国司法部表示，41岁的李达伦拥有中国和圣基茨和尼维斯（Saint Kitt...

▲美国监管机构和检察官正展开对加密货币公司Tether的调查。（图／pixabay）根据25日报导，美国监管机构和检察官正展开对加密货币公司Tether的调查，该公司涉嫌违反制裁和反洗钱规定。联邦政府对Tether的潜在打击或许会对加密货币产业造成前所未有的轰动。此消息一出，币圈...

菲律宾司法部日前证实，已对涉嫌人口贩卖活动的菲律宾华裔前市长郭华萍提出诉讼，同样出现在诉讼状的也包括了涉及新加坡最大洗钱案的一对情侣被告，即张瑞金和林宝英。郭华萍除了被指控涉及诈骗集团园区运作，还被踢爆是混入菲律宾的中国女间谍，而这三人都是菲国破获的诈骗集团园区经营者。根据菲律宾...