全球银行间金融电信协会（SWIFT），这一由西方主导的金融转账系统，正努力通过多项措施，帮助各国银行识别那些利用加密货币规避制裁的交易行为，并重点加强了对中俄之间交易的监控。 据《亚洲时报》（Asia Times）5月9日报导，SWIFT首席创新官汤姆‧扎克（Tom Zschach）6日在《金融时报》主办的伦敦数字资产峰会上表示，SWIFT系统已经内置多种控制措施，确保交易合规。

新罕布夏州(New Hampshire)联邦代理检察长麦考马克(Bryan McCormack)近日宣布，包括一名布碌仑(布鲁克林)居民在内的三名中国公民因参与一项大型的礼品卡欺诈阴谋，在联邦法院被判刑。这三名被告被指控购买被盗礼品卡并用其购买苹果产品，为杀猪盘和其他网络诈骗所得...

2025年2月18日，位于布鲁塞尔的欧盟委员会总部所在地 Berlaymont大楼的外观。（NICOLAS TUCAT/AFP via Getty Images）华为高管及多名员工因涉嫌贿赂欧洲议会议员在比利时被逮后，欧盟委员会已于今年3月禁止华为的人员进入其办公场合。日前，欧委...

4月22日，中国建设银行深圳市分行前副行长李华峰被判刑15年。

美国司法部（DOJ）25日发布消息，三名华人因创办空壳公司洗钱超1300万美元被捕，并被检方起诉；其中两人为中国公民，目前属逾期滞留状态。他们经手的巨额资金，均来自杀猪盘骗局。司法部称，这三名华人25日清晨被捕，当日下午在圣塔安那（Santa Ana）联邦法庭过堂。三名被告分别是...

调查发现，美国华人经营的地下钱庄已成为芬太尼销售所得脏钱的重要洗钱途径。美国总统川普（特朗普）再次入主白宫后，重点关注的一项议程是阻止芬太尼（Fentanyl）等毒品流入美国，包括切断芬太尼合成链和打击贩毒集团，甚至动用了关税手段。不过，这项行动还有更艰难的一环，就是如何打掉芬太...

▲汪小菲与张兰遭爆在台藏钱、洗钱，因为在外负债高达45亿元。（翻摄网络）脸书粉丝专页Emmy追剧时间（胡采𬞟）爆料，汪小菲与张兰负债1.42亿美元，然后在台以亲人名义成立信托，当作藏钱与洗钱的工具。这对母子为何会出现负债1.42亿美元，欠下新台币45亿的债呢？其实就是因为他们卖俏...

宾州中区检察官办公室近日宣布，三名耆老因涉嫌诈欺5900万元公共福利金并洗钱至中国，而被指控犯有电信欺诈罪。60岁的金布鲁斯（Bruce Jin）上周三承认了一项串谋实施电信诈欺罪与一项串谋洗钱罪。金与71岁的克莱兰（Brian R. Cleland）及59岁的格里贾瓦（Carl...

这些电诈园的浮出，暴露出中共邪恶至极的本性，《九评共产党》《共产主义的最终目的》已经全面揭露了共产邪党终极目的——毁灭人类，它不仅残忍的迫害中国人，它的黑手已经伸向全世界，它不满足以前对多国的渗透，是利用各种手段做灭亡之前垂死挣扎。

2023年4月3日，湖北精奥在其官网发布产品新闻，介绍多种芬太尼前体，提到其工厂通过墨西哥公司提供运输服务，并附上前体照片与公司名片。（起诉书截图）两名来自中国化工公司的高层因涉嫌向美国输送大量芬太尼前体化学品而面临重罪指控，案件预计周三（15日）在纽约南区联邦法庭正式开案陈词。...

2024年12月20日，中共浙江官媒宣扬女子收2000克黄金退回，中共央视宣扬快递成为运送黄金的洗钱工具。（网络截图）近日，一浙江女子网购6克黄金变2000克金砖引发关注，该消息系中共官媒报导，很多网友认为该消息漏洞百出，有编造嫌疑。12月20日，据多家大陆媒体转发一则浙江台州政...

加拿大政府正在加大力度打击洗钱活动，并计划大幅提高针对金融机构反洗钱违规行为的罚款，最高将提高至现行罚款标准的40倍。这是政府一系列强化反洗钱措施的组成部分。根据加通社的报道，政府在12月16日发布的秋季经济报告中提出，针对银行等金融机构的反洗钱违规行为，未来的行政罚款将大幅上升...

美国星期二(12月17日)对在阿拉伯联合酋长国的两名个人和一个实体实施制裁，指控他们参与了一个为信息技术人员和网络犯罪分子洗钱数百万美元的网络，向朝鲜政府提供支持。美国财政部在一份声明中说，受到制裁的这两人通过一家位于阿联酋的幌子公司提供洗钱和加密货币兑换服务，并将非法收益汇回平...

图为2023年1月19日，位于华盛顿特区的美国财政部大楼。(Saul Loeb/AFP via Getty Images)周二（12月17日），美国财政部海外资产管制办公室（OFAC）宣布，对参与朝鲜加密货币洗钱的两名中共国公民和一家阿联酋公司实施制裁，因为他们把从网络犯罪所得的...

印尼移民警察把最近被逮捕的中国公民闫振兴(音译)带到雅加达的一次记者会，这名男子因据称为网络赌博犯罪团伙洗钱而被中国通缉并列入国际刑警组织红通名单。(2024年12月5日)印度尼西亚官员星期四(12月5日)说，印尼当局逮捕了被中国政府通缉的中国男子闫振兴(音译，Yan Zhenx...