(新唐人记者公孙觉综合报导)4月7日，香港裁判法院裁定，为大陆女性在香港涉嫌百亿港元洗钱案担保的两位担保人的担保金全部充公，合计金额1000万港元。一担保人表示无奈，一担保人申请部份减免遭拒。消息传开后，网友热议，称〝徐家财厚〞，并呼吁大陆介入调查。据港媒...

去年薄熙来案成为聚集点，《财经》曾于去年2月发文披露薄谷开来及其家人的经济账目，与连超赌厅及其地下钱庄网络存在交集。最早披露相关消息的是英国《泰晤士报》，2012年12月报导称当局已在调查薄熙来利用澳门的赌场进行非法洗钱。连超与黄光裕、王华元、郑少东、陈绍基、原深圳市市长许宗衡等[江系人马]形成超级分利联盟，并通过公海赌船、洗钱网络等方式，将赃款联于贷款、地下钱庄联于境外银行，黑道与白道互为利用、商界与政界交相渗透，大量走私、洗钱、行贿。

一名中国留学生在抵达澳大利亚悉尼后，整日泡在悉尼知名赌城狂赌，输掉8千万澳元(折约7416万美元)，引起警方注意，怀疑他涉嫌国际洗钱。这名20出头的中国男留学生，去年持学生签证抵达悉尼后，就常常光顾当地著名的赌城〝星港城〞(The Star)狂赌，已经输掉...

一份是声称来自香港滙丰银行的公司户口结馀文件，显示户口结馀为十万亿欧元（约一百零七万亿港元），以一四至一五财政年度政府总开支四千一百多亿港元预算，相等于本港二百六十年政府总开支；⋯⋯（超过本港银行总资产）。不少网民对该户口存款均感惊讶，纷纷留言质疑文件真伪。

涉嫌洗钱100亿的中国女潜逃弃保3000万料破港纪录 作者上海特约记者曹国星 一名90后中国大陆年轻女性居然坐拥百亿港元，2013年6月在香港洗钱被抓后，交保3000万港币后弃保潜逃，这一幕故事像是某种想象力过剩的政坛揭秘小说。 今天(3月19日)下午...

香港大腕刘銮雄四处留情，而且钟爱满汉全席，勾魂摄魄的大美人比如李嘉欣等纷纷将他俘虏，姿色平庸的小女子如陈凯韵、王颖妤之辈也让他神魂颠倒，美妇妲己不浪费，丑妇无盐不嫌弃，难怪后宫之间闹的如此凶狠，生命不熄猎艳不止，想来刘銮雄造孽滥情也活该处境尴尬。

在中国，不论个人信贷或中小企业的资金周转，甚至是地方建设或能源开发，都能发现地下经济的影子。中国的地下经济规模到底有多大?台湾大是文化出版社推出日本学者富坂聪的书《中国不承认的地下经济》。在书中作者富坂聪断言：未来，中国会分裂或是更上一层楼，最重要的关...

涉嫌洗钱100亿的中国女潜逃弃保3000万料破港纪录中文网络照片DR 一名由中国来港的无业年轻女子，涉嫌于香港开设银行户口来清洗100亿港元(下同，折合9.3亿欧元)，其后获准以3000万元现金保释外出，但保释十天后已去如黄鹤，法庭昨(19日)裁定发出...

报导引述澳门博彩业消息指出，薄熙来案涉及多名高官利用赌场洗黑钱，早前中央派员到澳门调查后，认为要进一步监控赌场活动，而澳门司警局近月要求各赌场额外加装闭路电视“天眼”，表示是为了防止罪案，不过有赌业人士认为，实情是要打击大陆高官拿公帑到澳门豪赌挥霍及洗黑钱歪风。

「藏獒不光是藏獒，你懂吗?」有世上最古老犬种之称的藏獒，素以忠诚勇猛著称，其身价不仅由30年前的几百元(人民币下同)飞涨至眼下的几百万至上千万元，而且跻身名贵礼品之列，专门用来行贿官员。无论圈地洗钱，还是搞工程走关系，「送藏獒」可以一路绿灯，事半功倍，甚...

孙红雷揭“潜规则”。 中新网北京12月23日电“现在市场上有许多不良的投资方，不太负责任。”演员孙红雷今天出席活动时公开炮轰业内某些不良投资方不懂业务，“有些投资方抱着不良目的，比如说泡女演员、洗钱之类的，让这个行业没那么干净。” 炮轰不良投资方不负责...

民权团体批评内塔尼亚胡屈服于中共压力。法庭文件证实，以色列政府正式要求美国联邦法院撤回传票，阻止一名特工在一起涉及中国银行的诉讼中作证。星期六（11月16日）曝光的这份呈请显示，以色列政府认为让前情报官员乌齐·沙亚到纽约出庭作证，将导致以色列的国家机密外泄...

洛杉矶华人隔海关注薄熙来案后续发展，对中国涉贪官员如何突破国际反洗钱防线，如愿把不法所得贿款带往海外备感好奇，洛杉矶金融服务业人士估计，其中必有特殊关系。洛杉矶房地产市场常见全额现金、一次付清的交易模式，被指为躲避追查最理想渠道，也让当地房地产市场受到颠覆...

涉嫌受贿2,905万元人民币、3,722万港元及一栋220万元别墅的东莞市人大常委会前副主任欧林高，贪腐过程近日曝光。他多年来借土地转让、人事安排等进行权钱交易，不断受贿，他家人移居香港，不但在香港生儿育女，而且继续收受贿款，大肆炒楼。 现年57岁的欧...

我认真看了有关薄熙来的庭审报道，薄在应对证人王正刚的贪污指控时，说到谷开来的律师所一度关闭的事，薄说不是他叫关的，是谷主动关的，其中的细节，只有他们两人讲得清楚，但我推测是薄熙来施压的，即薄熙来在庭上说谎，因为这件事与我90年代末在香港的一些活动有关，我把...

针对澳门反洗钱及反恐融资现状，澳门金融情报办公室今年5月正式公布了2012年可疑交易报告（STR）统计结果，据报告显示：2012年澳门博彩业可疑交易举报1840宗，较2011年同期的1563宗增加了17.7%，较2010年同期的1220宗增加50.8%...

赵培：8月份，中共要开北戴河会议了，各方势力要坐下来划分势力范围，薄熙来案、权力分配和金融范围都是重点。现在放风薄熙来案不过是一方开出交易的条件。法广说，光是利用德意志银行洗钱就是数十亿港币。手法很简单，大连富商富彦斌向德意志银行借了5.47亿美元，但是这笔钱就没有汇入中国，直接在海外。作为交换，薄熙来在重庆给了富彦斌两个房地产项目和五个政府项目。薄熙来倒台太快，富彦斌没有能力还贷。2012年11月，德意志银行把富彦斌告上香港法庭，这笔几十亿港币的洗钱大案才曝光。

关于曾庆红家族，外媒报导较多的是鲁能700亿人民币流失案、曾庆红儿子曾伟在澳洲购置2.5亿元豪宅等这些事例。殊不知，曾庆红还有一个惊人的问题是卖国洗钱。为了自己家族洗钱，曾庆红动用手上的权力，与江泽民家族一起，在胡锦涛执政初期秘密拟定了对台的几年的所谓妥协...

据消息，美国28日宣布对虚拟货币营运商自由储备银行(Liberty Reserve)展开洗钱调查。美国方面表示，这项调查将涉及17个国家的执法行动，将是世界最大规模的洗钱调查。美国纽约检察署表示，自由储备银行是个设于哥斯达黎加的实体，它被控从事60亿美元洗...

路透社记者通过实地走访，报道广东珠三角地区的洗钱交易。与澳门遥遥相望、距香港也不远的珠海，成了大陆人洗钱交易的“门户”。从事地下洗钱交易的人透露，中国每天都有数十亿元黑钱变“白”。 与澳门隔海相望的特区珠海，有一处地下商城，30多家小店面排成一排，每家...