负责调查1MDB的官员说，“整个项目就像个骗局，很显然有洗钱的因素。我们把钱付给中国公司，我们怀疑这笔钱流入与前政府有关的各方”。调查官员说，这笔资金被用于偿还与1MDB有关的债务。1MDB基金目前的负债超过120亿美元。

随着中美贸易战硝烟味越来越浓，人民币兑美元汇率最近开始下跌，与此同时，很多中国民众想要给美国的账户打钱，却发现现在将钱从中国转入美国越来越难，有些人甚至要绕一大圈，先把钱汇到加拿大，再转入美国。虽然这样做费用极高，但为了将钱转出中国，很多人煞费苦心。

报告指，华人黑帮在中国广东省控制化工厂的犯罪集团，正将鸦片和芬太尼等毒品偷运到加拿大温哥华。他们同墨西哥毒品集团，包括恶名昭彰的Sinaloa与CJNG、中东有组织罪案集团(Middle East Organized Crime)相勾结，向本地居民出售毒品，然后将黑钱通过赌场和房地产市场洗白，再将款项运回中国。

香港是中共领导人及权贵家族洗钱走资的理想地方，他们通过代理人在香港有一定的运作并幅射世界各地，一些嫡系家族都有颇具规模的运作。他们不会用自己的真实名字丶也不会高调展示自己的运作模式，几乎全部权贵家族都这样运作，这成了大家一个共识，只要在政治上没有大的差池，这些权贵家族也不会出乱子，因为大家有一个利益互相制衡。 “香港不过是权贵蚂蚁搬家的中转站”。

（网络图片） 企业把公司的钱，变成自己，最好方式是投资电影，电视。 1.演员的片酬100-1000万，都是很随意的，很多演员拿到片酬都会返佣回扣。 2.拍电影，道具的价格更是混乱，戏服可以说是100万定制，实际成本可能几万最多。以此类推。 3.宣传推广...

除了地下钱庄之外，还有不少许多可以绕开中国大陆国内金融机构的监管，把巨额资金汇到国外购房的方式。有关洗钱的方式可以说是花样百出。(ChinaFotoPress/) 日前中共央行网站贴出一则对金融犯罪活动加大〝刑事打击力度〞的重磅消息，宣布专项整治互联网...

企业把公司的钱，变成自己，最好方式是投资电影，电视。 1：演员的片酬100-1000万，都是很随意的，很多演员拿到片酬都会返佣回扣。 2：拍电影，道具的价格更是混乱，戏服可以说是100万定制，实际成本可能几万最多。以此类推。 3：宣传推广费也是混乱。有...

美国联邦众院外交委员会亚太小组主席约霍周三（23日）表示，有证据显示，中国农业银行与建设银行涉嫌为北韩洗钱。他又指，美方将会继续跟踪并对所有与朝交易或涉嫌为北韩洗钱的企业施压，更考虑对相关企业采取“第三方制裁”。 约霍在访问中表示，北韩领袖金正恩是否希...

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于当地时间周五（27日）表示，根据外国毒品走私者认定法，认定中国公民张建（音译，Jian Zhang；前译“张吉安”）为“重大外国毒品走私者”。司法部又同时宣布，起诉另外四名中国公民，他们被控为张建的贩毒集团洗钱...

两位生活在澳洲的华人女子，因被法官认定“涉及洗钱犯罪”，不仅被澳洲联邦警察（AFP）和澳洲内政部分头警告，还被法院冻结了整整$20万澳元的资产，损失惨重。 据报道，华人女子崔伟丽（Weili Cui，音译）和她的朋友江蓓（Bei Jiang,音译）走进...

有中国媒体2月4日报道，中国针对虚拟货币的监管持续加码，当局将采取取缔境内外交易平台网站等一系列措施，彻底消灭中国虚拟货币生存空间。有评论认为，在无法预估比特币等虚拟货币最终会对中国造成怎样的影响的情况下，当局以一刀切叫停的方式控制金融风险。 由中国人...

11月2日，美国政府宣布与涉嫌协助朝鲜洗钱的中国丹东银行切断金融往来。近日美媒报导，丹东银行背后的大鱼是中国银行。而中国银行行长周小川的助理田国立背景备受关注。此外，朝鲜拥有世界独一无二的内联网：大型百货商店的收银机连上网络，少数精英可以进行电子购物和...

地下钱庄在哪个国家都会受到严打。这不，大温哥华地区的两名华裔刚刚因为洗黑钱被警方拘捕了。 据《温哥华太阳报》报道，大温哥华地区列治文的一家汇款换汇公司涉嫌经营地下钱庄，一方面为毒品犯罪团伙洗钱，一方面为中国富人非法将资金转来加拿大。 近日，在一个名为“...

中共十九大周三开幕，除政治局常委名单、中南海人事变动备受关注外，外界普遍预料习近平当局首重经济问题，包括防范金融风险。近日，中国十多家银行针对百万美金存款以上的非居民用户，展开大规模调查行动，所得资料将向外国交换情报，令中国人在外国以至香港避税或洗钱的...

两人万万没有想到，就是因为帮熟人的忙，最终给自己惹来这么严重的后果！ 原来，最近这两人协助一个熟人从中国转了60多万元澳币到澳洲。 这笔钱款来自香港银行账户，后存入了这两名男子的个人账户。

持中国银联卡（UnionPay）在香港银行自动取款机(ATM)上的取现金额大幅上升，引起香港金融机构和警方的注意。当局认为，这与邻近的澳门特别行政区自今年5月起对使用自动取款机的客户采取人脸辨识系统有关。莫斯科大学亚非学院副院长安德烈·卡尔涅耶夫对此向...

为加强追查跨国洗钱，及深挖高档房地产现金买房个案的真正买家，美国财政部决定加强打击豪宅区的现金买房交易。 财政部金融犯罪执法局周二（8月22日）表示，未来以电汇方式购买高档地产的现金买房交易，将受到监管，指定地区则新增夏威夷檀香山市。 美国财政部去年调...

继6月2日外汇管理局（简称外管局）宣布9月1日起将采集境内银行卡在境外发生的提现和消费交易信息后，8月3日再次发布通知称，21日起发卡行应报送银行卡境外交易信息。境外卡交易信息上报时间提前了11天。新规为防止境外非法洗钱外管局网站8月3日显示，外管局综合司...

中国工商银行西班牙分行多名高层，早前被揭发为跨国犯罪集团洗黑钱，将14亿美元的非法收益转入大陆，被当地执法部门拘捕，事件引起国际关注。有大陆经济学家认为，中资机构官商勾结的文化一直都存在，银行若不改变制度，将来黑钱存入中国的情况仍然持续。

中国工商银行近年来卷入大规模洗钱丑闻，由于案子仍在调查中，因此很多细节未被法庭披露出来。路透社根据获得的西班牙法庭机密文件，包括电话窃听记录，曝光了该银行如何涉嫌帮助客户洗钱数亿欧元的细节。 根据路透社报导，西班牙警方表示，当在西班牙的中国居民需要将一...