22岁的大陆男子罗俊城透过空壳公司和开设在香港的银行帐户，在8个月中洗钱131亿港元（约105亿人民币），日前被香港高等法院判处十年六个月监禁。这宗香港开埠以来最大规模洗黑钱案，仅仅揭开了大陆不法资金到港洗钱的冰山一角。知情人士称，数据显示，每年从大陆流至...

开审时间几乎确定落于两会之后的薄案，各种消息也随着两会临近而纷纷出笼。日前，又有海内外媒体同时爆料薄熙来的巨额贪腐。关于收贿部份，据澳洲媒体报导，检调人员在薄熙来北京的家中又起出2,270万元的不法所得。若再加计去年9月官方内部通报的2,600多万元的贿款...

很多在中国拥有房地产的业主，他们既不出租，也不使用，让几十套，甚至上百套房子空关在那里，原因就是这些房子的主人有一部分是至今还未能把房子卖掉套现的贪官，有一部分是已经摇身一变，成为外商的贪官，人是同一批人，主人也还是同一个人，但是现在身份换了，因为通过洗钱，贪官已经变成了外商。中国的真外资只占三成，假外资占七成，而且假外资比例还在上升。2008年是七成，我估计2012年可能达到八成到九成。他们使用的这种手法就是叫“双程资金流动”，出去一趟后又回来了。

神秘房姐龚爱爱落网了，广东省陆丰市公安局党委委员赵海滨又被实名举报出有192套房产，人称房爷。一系列房妹、房姐、房叔、房爷事件在年前的连续曝光，让外界惊叹地方官员和有权势人物如何在中国炙手可热的房地产市场谋取私利，同时，对房地产市场和洗钱之间隐秘联系的讨论...

英国报章称薄熙来涉嫌利用澳门赌场洗钱。 澳门刑事侦缉部门首次回应有关协助调查中共重庆市委原书记薄熙来贪污腐败问题的传闻时称，他们“没有这方面资讯”。 香港《苹果日报》星期三(1月23日)报道，澳门司法警察局局长黄少泽在回答记者提问时说，他们没有接到有关...

中共要香港成立金融发展局的真意 其廿二个成员更摆明安插最少六个大陆的代表，以至太子党等共产党成员 香港本身已经是世界最重要的国际金融中心之一，还要靠中共来发展甚么?究竟有甚么要僭建一个“发展局”出来发展? 中共高官要把资产集体转移：以往的小规模、偷偷摸摸的手法实在太麻烦了，只有把香港的金融监管完全置于中共官员的直接控制之下，一切走资以至洗黑钱的行为，才可以大规模甚至肆无忌惮地做，从这个行为观之，中国经济的末日已经来临，因此共产党才如此急于改变规则，“偏向虎山行”

一名22岁大陆电脑店的店主涉嫌在香港以公司名义开设银行户口，8个月内清洗黑钱多达131亿港元，平均每日5千萬元，被告在香港高等法院否认洗黑钱罪，案件8日开审。　　控方表示，被告2009年7月成立一家秘书公司，公司没有业务亦无缴税纪录，被告是公司的唯一董事及...

法广 一知情人士告诉本台记者，这笔贷款应与薄熙来家族的洗钱活动有关。这笔高达数十亿港币的资金，从来没流回大陆，据称目前在薄熙来次子薄瓜瓜掌控之下。这笔贷款的还本付息，也因为薄熙来的倒台遇到困难。目前，德意志银行方面正试图通过外交渠道施加影响，以挽回损失。

喀布尔的珠宝商店。当地官员为阿富汗的黄金流失忧心忡忡。 阿富汗喀布尔——草草劈开的金条被装进手提行李或塞进外衣口袋里，然后被空运出喀布尔，这一现象已变得越来越常见，并给阿富汗以及美国官方造成困扰，担心洗钱者发现了把资金偷运出阿富汗的新方法。 据机场安全...

目前中共对薄熙来案的调查进入深水区，卷入薄案的人员级别越来越高。原政治局常委李长春之兄李长吉长期帮薄熙来的钱袋子亿万富豪富彦斌打点官场关系。近期李长吉被双规，与薄谷关系密切的原大连老板范广臣被刑拘。大连新闻界消息人士：李长吉被双规目前在辽宁的薄熙来专案组还...

重庆市前市委书记薄熙来案传出最新进展，英国《泰晤士报》昨披露，中国日前派遣调查小组祕密前往澳门，调查薄的家族洗钱事证。报导指出，薄家可能透过仲介组织将资金转往澳门洗钱，据悉官方已密会6名关系人进行调查。 报导引述一名亲近澳门警方的消息人士表示，中央工作小...

英国《泰晤士报》星期一刊登文章称，负责调查前中共高官薄熙来的人员正在调查薄熙来是否曾利用澳门的赌场进行非法洗钱。 文章说，据信中国的调查人员已经在澳门秘密讯问了涉嫌洗钱活动的六个人。 据与澳门警方关系密切的消息来源说，中国调查人员正在调查他们六人是否与...

高平（右）曾陪同西班牙国王卡洛斯一世（左），参访中国。翻摄网路浙江省政协委员、也是西班牙知名华商的高平，本周日在西班牙马德里被捕，他被控组织犯罪、洗钱等13条罪名，还被指为黑帮头目。当局指控他的犯罪集团，4年内洗钱超过12亿欧元。根据《经典西班牙》、《北京新浪网》等媒体报导，在这...

被指是集团首脑的高平，2008年当选浙江省政协委员，本身居于马德里郊区别墅，是个在马德里地区颇有名气的华商，在当地开办十多间面积特大的百货超市，亦经营艺廊，成立推广中国现代艺术的文化艺术基金会，亦是西班牙华人企业联合会主席。

近日，中共驻联大代表李保东称日本购岛是“洗钱”，这让日本方面“无言以对”，也把中国网友笑翻，质疑中共外交部官员的水准，表示把中国人的脸都丢到联合国大会上了。 李保东“洗钱”论让日本无语了 就中日岛屿之争问题，日本常驻联合国代表团临时代办儿玉和夫于９月２７日...

英国《每日邮报》9月29日引述消息人士话称，由于担心自己可能牵涉各种腐败指控，薄瓜瓜已经放弃从波士顿回到中国的计划。该媒体引述一位薄瓜瓜熟人的话称，薄瓜瓜受到惊吓，目前正将自己隐藏起来。

8月17日，郑州市民王先生在店里查账，手机上突然连续接到394条进账提醒短信。不到90分钟，共进账1700多万元。次日又全部被银行转走。大陆读者评论怀疑银行在洗钱。 读者评论： 0……：银行可以随便转人家的账户里的钱吗？不需要通过法律程序吗？银行...

很多富人在国外耐不住寂寞，然后认为我拿到一个绿卡了，弄到一个外国护照了，在国外有一个落脚点了，行了，有退路了。这种情况下，杀回中国，那有钱赚有乐趣好玩，还有哥们。所以在这种情况下，很多富人又开始把钱送回中国来了。所谓双重投资就是先把钱捞出去，在国外洗一遍，...

　　「环中国赌博链」正式形成 　　七月七日，台湾马祖正式通过了博弈公投，此举不仅开创了台湾的赌博史，更为「环中国赌博链」拧上了最后一颗螺丝钉。十家国际知名的赌博业者先后前往弹丸之地的马祖考察，美资怀德赌博业集团更声称：未来三年内将投资六百亿新台币于马祖的赌...

今年7月17日，美国国会就英国汇丰银行（HSBC）洗钱案举行听证会，汇丰合规部门首席执行官巴格利在听证会上承认汇丰银行没能遵守反洗钱等法律和法规，与伊朗暗中秘密金融交易长达6年，同时涉嫌为毒贩洗钱及为恐怖分子融资，巴格利并当场宣布引咎辞职。汇丰6年间涉嫌为...