2020年10月13日，华人跨州运大麻被捕起诉，被国土安全部特工没收1,200磅大麻、49万美元现金、现场用于包装大麻的工具，以及记有7个中文名字、毒品数量、电话号码的字条。（取自纽约南区联邦检察官办公室起诉书）疫情过后，华人社区各行业却发现复工难，找不到...

加拿大调查记者库柏（Sam Cooper）的新书有意无视：毒品走私贩、商业大亨和中共特务如何联手渗透西方（Wilful Blindness: How a Network of Narcos, Tycoons and CCP Agents Infiltrat...

加拿大记者山姆·库柏(Sam Cooper)出版新书加拿大屡被称为国际洗钱的天堂，加拿大记者抽丝剥茧从调查温哥华的赌博和毒品危机开始，却揭开了中国政府涉入其中的种种黑幕，写成《有意无视》(Wilful Blindness)一书。在周四的新书发表会上，多位中...

为了帮孙强（化名）掩饰犯罪所得，他的妻子、哥哥、嫂子齐上阵，结果全家都面临法律的严惩。近日，中国裁判文书网披露了这起洗钱案的部分细节。据上海市人民检察院第一分院消息，2019年，检察机关在办理一起特大合同诈骗案时，发现国家工作人员贪污受贿线索，追查到了孙强...

知情人士透露，美国司法部和国税局正在调查加密货币交易所币安（Binance），以杜绝该平台的非法活动。

中国裁判文书网近日披露一起银行副行长儿媳帮助洗钱被判罪成的案例。在这起案件中，中国工商银行重庆市分行原副行长谢明的儿媳张晓帆为公公保管有60多万元人民币受贿款的行李箱，并通过购买和变卖奢侈品等方式帮忙洗钱，并帮助藏匿赃款。谢明本人已在2017年退休，但在2...

51岁的甘贤兵日前因为洗钱罪刑，在芝加哥联邦法庭由法官判刑14年。(U.S District Court trial exhibit)透过多年的布线、跟踪，美国缉毒局(Drug Enforcement Administration，DEA)破获芝加哥、纽约...

美国司法部标志。一名华裔男子为墨西哥毒贩洗钱，因此获罪。美国芝加哥一名联邦法官周二（4月27日）宣布，判处该男子14年刑期。根据美国伊利诺伊州北部区检察官办公室周二发布的即时新闻稿，甘先兵（音译，XIANBING GAN）于2018年策划在芝加哥提取约53...

荷兰第3大银行荷兰银行（ABN Amro）4月19日宣布，在遭到洗钱调查后，荷银将支付4亿8000万欧元（新台币约162亿元）与检方达成和解。

美国最大加密货币交易所Coinbase于上周三(14日)上市，带动比特币本周再闯高峰，突破62,500美元，但随着Coinbase正式挂牌，土耳其禁止以虚拟货币支付的禁令，加上市场消息称美国财政部将指控数家金融机构使用虚拟货币洗钱所影响，比特币周日(18日...

《国安法》实施以后，香港的资讯自由、法治和政府监管的专业透明受到严重冲击。而资讯自由和法治乃是传统金融企业在香港的各种运作——包括商业仲裁、投资在香港金融市场上市和发债的公司等的基石。《国安法》实施之后，很多迹象都显示，不少在香港金融市场的外资，都有离开的...

向心（右坐者）在2018年3月与龚青(后排右三)与香港的江苏社团签署合作框架。中国大陆籍男子王立强2019年自称共谍影响台湾选举，点名香港中国创新投资公司董事会主席兼首席执行官向心夫妇是共谍，企图干预2020年台湾总统大选，检调随即发现，向心夫妇当时正好在...

北韩（朝鲜）近来军事动作不断！对此，联合国安理会辖下的“对北韩制裁委员会”于当地时间3月31日发布一份报告书，经过安理会15个理事成员国批准，内容指控北韩在国际制裁下，仍在侦查总局的一手指导下，透过网军骇入全球虚拟货币交易所，窃取3亿1640万美元的资金，并透过中共未上市交易所，以作为研发核武与弹道飞弹上的所需资金。

美国近年来的毒品犯罪高发，贩毒 与洗钱 活动相互交织渗透。在清洗毒资毒赃的洗钱犯罪案件中，不时会见到华人的身影。一个名为江敬东（Jingdong Jiang，音译）的华人日前在纽约南区联邦法院承认一项共谋洗钱罪。

督恐怖主义活动资金来源的国际机构“防制洗钱金融行动小组”今天宣布，将开曼群岛、摩洛哥、塞内加尔和布基纳法索4地列入观察“灰名单”，代表对当地金流将加强监督。“防制洗钱金融行动小组”（Financial Action Task Force on Money ...

“中国做地下钱庄倒换钱的人可以说是黑白两道通的。”高光俊说，“也就是说，你只要在中国给人民币的话，可以马上在美国，或者在其它地方就可以收到你的现金。”

上个月美国国会通过的年度国防授权法案，除了指导美国国防政策和军队建设，还包含了一项重要任务。法案中特别点名中国，要求财政部利用一年的时间研究来自中国的洗钱风险，并制定防范这些风险的策略。

洗钱的方式有多种，包括赌场、房地产、珠宝及贸易等等。在西方国家，人们惊讶地看到中国富豪在洛杉矶近郊用现金买下两百万美金的豪宅，或是在温哥华街头的留学生打开自己兰博基尼的车门，各大奢侈品店里穿梭着不少中国人面孔。所有人都会疑虑，他们的钱从哪儿来的？美国之音咨...

美国一项新法关闭了全球洗钱和逃税行为一条重要管道，因新法要求美国空壳公司必须向当局揭露所有人身分。这类公司被用来藏匿数以十亿美元计的财富。法新社报导，美国国会1日晚间推翻总统川普（Donald Trump）的否决，再度通过2021财政年度国防授权法案（ND...

上个月加拿大警方破获在安省的大型豪宅赌场，由韦炜经营。(网络图片)加拿大被戏称为洗钱天堂，据警方调查，脏钱的主要来源是中国，而涉及非法赌博洗钱者的华人中，有一些是广为人知的华人社区领袖，他们不仅和中国驻加拿大领事馆互动密切，也和加拿大总理特鲁多(Justi...