东京税务局发现中国资金通过比特币等加密货币流入日本。图为东京一商店可使用比特币交易的广告。
近年来，北京当局不断打击中国的加密货币交易，封堵资金流出中国，但是加密货币的地下交易屡禁不绝。最近，日本媒体报导，东京监管当局发现有中国投资者将虚拟货币汇入日本的企业，然后兑换成日元进行投资。
根据《朝日新闻》11月11日的报导，东京国税局在调查企业资金流水的过程中，发现一家日本摄影公司开设了虚拟货币交易账户，接受从中国发来的虚拟货币兑换成日元，在截至2019年3月的三年时间内总计接受270亿日元（2.35亿美元）的资金。在收取手续费后，这家日本公司代领剩余资金，然后根据三名中国投资者通过微信发送的指示进行投资，包括购买房产。
三名中国投资人被认为是中介，他们从那些想在日本投资的中国富豪手中获取人民币，再换成比特币之后发送到日本的这家摄影公司，换成日元后投资。大纪元记者就该案联系东京国税局，该局官员表示因相关法律规定，不能透露相关的信息。
根据中国《个人外汇管理细则》规定，中国公民每人每年购汇额度不能超过5万美元，超过额度则需要通过相应的审核。而加密货币因其匿名、方便与全球化的特点，成为中国资金流出的一条重要通道。
中共央行等五部委在2013年12月就发布了《关于防范比特币风险通知》。2017年9月，中共七部委又联合发布公告，禁止人民币兑换比特币等加密货币。
今年5月21日，中共副总理刘鹤在金融稳定发展会议的讲话中提到，要严控中国的金融风险，打击比特币挖矿和交易行为，加强监管。稍早在5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会以及中国支付清算协会也联合发布公告，要求加强防范加密货币交易炒作风险，禁止金融和支付机构用加密货币为产品和服务定价，也不得开展与加密货币相关的业务。
但是，强大的资金转移需求导致中国的加密货币交易始终禁而不绝。中共公安部在今年6月10日宣布，中国23个省公安机关同步展开行动，集中抓捕了1100名利用加密货币转账、洗钱的嫌疑人。当局表示，涉案人员通过购买、兑换加密货币等方式帮助其客户转移资金。
据悉，大量加密货币用户利用庞大的地下中介网络来绕开北京当局的禁令。有一些加密交易所只是将其服务移出了中国，继续通过离岸平台和场外交易为中国投资人服务。
根据2019年度数字资产反洗钱（AML）报告，2017年通过数字货币从中国流到境外的资金总量为101亿美元，2018年为179亿美元，2019年为114亿美元。区块链安全公司Peckshield在今年1月发布的报告说，2020年约有175亿美元的加密货币资本流出了中国。
