中共国家监委对中国华融集团原董事长赖小民案进行了近7个月的调查后，近日正式将其移送检察机关。有陆媒援引两名接近该案的知情者透露，该案涉及数以百计的人员，没有三年的时间难以办完。该知情人还透露，赖小民涉案超过16亿元人民币，与大牌女星搞权色交易。
赖小民还与落马的安邦吴小晖、明天系掌门人肖建华、华信董事会主席叶简明等多名江派“白手套”都有生意往来，他们都持有华融的股份。
此前陆媒报导，赖小民被调查期间，其在北京的多处房产中共搜出2.7亿的现金，总重达3吨。报导还说，仅赖小民母亲逢年过节收到的各路人等的“孝金”，就多达3亿。
11月9日，两名接近赖小民案情的人士向《经济观察报》表示，赖小民涉案超过16亿元人民币，这还不包括他实际拥有的房产等其它贵重资产。
其中一名人士还表示，赖小民自今年4月被调查以来，其交待和调查人员“挖掘梳理”出了数以百计的“关系人”，“以赖小民案为导火索，金融系统的反腐现在才是开端。仅仅他交待的这些涉案事情和涉案人，以现有的力量，没有三年时间，难以办完。”
该知情人士并透露说，赖小民搞〝权色交易〞的对象，既包括欲求职于华融公司的普通女性，亦包括在国内外均有相当知名度，且在奥斯卡获奖电影中出演过重要角色的“大牌女明星”，有的女性还故意将自己〝大尺度的写真照〞附在简历中，递交给赖小民，〝彼此心照不宣〞。
此前，彭博新闻社（Bloomberg News）援引消息人士称，赖小民涉嫌受贿的现金达到16.5亿元人民币，此外还有34套房产。
上述两位接近赖小民案情的人士称，16.5亿元这个数字“非常接近”。
1962年生于江西赣州瑞金的赖小民，在1979年考入江西财经学院（后更名为：江西财经大学）国民经济计划专业，1983年7月，毕业即进入中国人民银行工作。历任计划资金司中央资金处副处长、处长；计划资金司银行二处处长；信贷管理司副司长；监管二司副司长等职。
2003年，中国银监会成立，赖小民转任银监会，历任银行监管二部副局级干部；北京银监局筹备组组长，北京银监局局长；银监会办公厅主任。
2009年，赖小民离开监管系统，出任四大资产管理公司之一的华融公司党委副书记、总裁。2012年，升任党委书记、董事长。
赖小民在任职董事长期间，连年向宁夏天元锰业集团董事长、宁夏首富贾天将的天元锰业大量输血，金额高达数百亿元，将其扶植为华融的“影子公司”，也实现赖小民所需要的利益输送和安排。
10月15日，赖小民被立案审查时，官方通报曾称，赖小民搞政治投机，为个人职务升迁拉关系，搞个人宣传，捞取政治资本，挥霍浪费国家财产……等。
阿波罗网林亿综合报道
