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南加兄妹涉600万售房骗局被捕 最高可判162年

南加州一对兄妹周二(4月6日)因联邦指控而被捕,二人被控策划房地产骗局 诈取了600万美元。他们未经业主同意就将房子挂牌出售,并且对每幢非出售房产向多个潜在买家收款。

南加州一对兄妹周二(4月6日)因联邦指控而被捕,二人被控策划了600万美元的房地产骗局。图为南加一处社区住宅。(刘菲/大纪元

据城市新闻社报导,43岁的托伦斯居民舍内克(Adolfo Schoneke)与38岁核桃市居民冈萨雷斯(Bianca Gonzalez)周二表示不认罪,联邦检方起诉二人9项控罪,包括7项电信诈骗、1项串谋和1项严重身份盗窃。如果罪名成立,二人将面临最高162年的刑期。

该案目前定在6月1日开庭审理。

根据联邦检方的起诉书,舍内克以及冈萨雷斯合谋在喜瑞都、La Palma以及长滩经营多家不同名称(包括MCR和West Coast)的房地产及托管公司。

诉状说,二人到处找寻目标房子(但实际许多都是非出售房屋,他们无权将其挂牌),然后将其放入房市销售,以短售屋(Short Sale,售价低于卖方欠银行的贷款额)的方式营销,进行空头销售,向买家提供低于市价的购买机会。

诉讼文件说,二人还利用其经纪人的执照,在Multiple Listing Service等房地产网站上挂牌出售这些房屋。有时,这些房屋是通过开放日进行销售的,二人通过欺骗房主获得房屋使用权后,就举办开放日。

此外,二人还对每幢非售卖房产接受多个买家的报价,但对买家隐瞒此事,让每个买家都认为自己的报价是唯一被接受的。

两被告还合伙欺骗受害人,说贷款机构需要批准所谓的短售屋交易,因此成交被推迟,有时甚至长达数年时间。

起诉书还说,舍内克和冈萨雷斯还指示雇员利用公司员工的名义开设银行账户,用于收取房屋订金和受害人的其它被骗款项。而受害人收到二人伪造的售房批准书后,又被说服支付全款到这些银行账户。

此外,舍内克和冈萨雷斯还指使工作人员从这些银行账户中提取大量现金交给他们,以便占有欺诈收益,同时掩盖他们参与欺诈计划的事实。

调查人员估计,有几百名受害人一共被骗超过600万美元。◇

责任编辑: 叶净寒   来源:大纪元 转载请注明作者、出处並保持完整。

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