2023年3月27日（周一），提交给美国联邦法院的一份文件显示，全球最大的加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏，已被美国商品期货交易委员会（CFTC）以违反监管规定为由起诉。(Patricia De Melo Moreira/AFP)
周一（3月27日），提交给美国联邦法院的一份文件显示，全球最大的加密货币交易所币安（Binance）及其首席执行官赵长鹏，已被美国商品期货交易委员会（CFTC）以违反监管规定为由起诉。
3月27日，美国商品期货交易委员会（Commodity Futures and Trading Commission，CFTC）宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事诉讼，指控赵长鹏和运营的币安平台多次违反《商品交易法》（CEA）和CFTC规定。该投诉还指控币安前首席合规官塞缪尔‧林（Samuel Lim）协助和教唆币安违规。
在对被告的持续诉讼中，CFTC寻求没收非法所得、民事罚款、永久性交易和注册禁令，以及禁止进一步违反CEA和CFTC规定的指控的永久性禁令。
以下是路透社整理的关于币安的一些重要事实：
公司
币安于2017年在上海成立，但后来搬到东京，然后又搬到了马耳他。虽然其控股公司位于开曼群岛，但币安表示它没有总部，并拒绝透露公司主要的Binance.com交易所的位置。
该交易所提供现货和衍生品交易，以及提供从不可替代代币（NFT）到加密货币贷款和资产管理的一系列服务。
根据该公司网站上发布的2022年评论，它拥有约1.28亿用户，在全球拥有超过7,500名员工。该公司还拥有强大的社交媒体影响力，拥有超过1000万推特粉丝。
资金情况
币安的全球交易平台Binance.com是迄今为止全球最大的加密货币交易所。CryptoCompare数据显示，币安表示，去年它每天处理的加密货币交易价值约为650亿美元，主导加密交易市场，占据了超过一半的交易量。
然而，币安的财务状况并不透明。作为一家私人控股公司，该公司不披露收入、利润和现金储备等基本财务信息。行业数据显示，自2018年以来，币安也没有筹集过外部资金，这意味着从那以后，它就不必与外部投资者分享财务信息。
路透社对币安去年提交的公司文件进行分析后发现，该业务的核心——Binance.com交易所——仍然大部分隐藏在公众视野之外。
领导层
币安由CEO赵长鹏和何一（Yi He）共同创立，赵长鹏是加拿大公民，在中国出生并成长到12岁，何一曾任中国电视旅游节目主持人。据路透社去年10月份报导，这对情侣处于恋爱关系中，并育有一个在美国出生的儿子。
何一现在是赵长鹏最有权势的副手之一，负责管理公司75亿美元的风险投资部门，并担任包括营销主管在内的其它重要职务。
据路透社去年10月份的报导，赵将高层职位分配给核心圈子的同事，其中许多人曾在中国工作或学习。近年来，该公司从传统的金融和监管领域广泛招聘人员。今年2月，摩根士丹利的资深人士诺亚‧珀尔曼（Noah Perlman）表示，他已成为币安的首席合规官。
投资
该公司表示，自2018年以来，币安的风险投资部门已投资了超过200项风险投资。PitchBook数据显示，它已经在150多笔交易中花费了近20亿美元，其中包括主要数据网站CoinMarketCap。
2022年，币安将业务范围扩大到加密货币领域之外，为特斯拉老板马斯克对推特的收购投资了5亿美元。
该公司在体育界也很突出，赞助了意大利足球队拉齐奥队（Lazio）和阿根廷国家队。它还赞助了2021年非洲国家杯赛事。
2022年，币安与葡萄牙足球明星克里斯蒂亚诺‧罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）签署了一项合作协议，以推广其不可替代代币（NFT）。
