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英最大比特币洗钱案华裔女判刑 幕后黑手曝光

星期五(5月24日),英国伦敦一家法院对一宗加密货币洗钱案的一名嫌疑人作出判决,英国籍华裔女子温简(Jian Wen)因协助他人洗钱被判刑入狱6年8个月。此案涉案金额高达42亿美元,幕后黑手则是曾震惊中国的蓝天格锐非法集资案主谋钱志敏。

据《每日邮报》等英国媒体报道, 温简被指控在2014年至2017年期间,帮助洗钱案另一名嫌疑人钱志敏隐瞒了一大笔被盗资金的来源,而这些赃款是钱志敏通过在中国实施欺诈性“财富管理计划”,从大约12.8万名中国投资者那里骗来的。

据媒体披露,当初,因为温简在哈罗德百货公司使用现金大肆挥霍,还曾试图用比特币购买价值2300万英镑的豪宅,而引起了英国警方的警觉,并依循线索一路深究,从而一举破获了这起涉案资金最大的加密货币洗钱案。

此案主谋——华人女子钱志敏,已于今年4月24日在伦敦出庭受审,她被指控从2017年10月1日至2024年4月23日,在伦敦和英国其他地方“获取、使用或持有与犯罪相关的加密货币”。

在对温、钱二人进行调查期间,英国警方共查获了超过6.1万枚比特币,是英国迄今为止查获的最大加密货币洗钱案。按照目前的市场价格,这些涉案的比特币市值约为42亿美元(约合人民币304亿)。

钱志敏是中国天津蓝天格锐电子科技有限公司的幕后老板(外号花花)。她2014年成立的这家公司虽然名称上带著“电子科技”字眼,但其实际业务就是推出了多款所谓“短期投资理财”产品,以保本兼高收益为诱饵,从投资者那里骗取资金,然后用这些资金购买了加密货币比特币。

2017年8月,钱志敏携带总价值约合人民币430亿元的比特币潜逃,蓝天格锐公司暴雷并彻底崩盘,此案的受害人多达12.8万。

综合英国王家检控署、伦敦警察厅发布的通告及当地媒体的报道,温简出生于一个普通家庭,拥有大学法学专业文凭,在中国国内认识了英国人Marcus Barraclough后与其结婚,并于2007年随丈夫来到了英国西约克郡的哈利法克斯镇。她生下孩子后,于2010年离婚,并带著儿子搬到了英国第三大城市、西约克郡首府利兹生活。

英国洗钱案嫌疑人温简的照片。(英国警方发布)

2017年夏天,温简把儿子送回中国去读书,自己独自在伦敦东南部的阿比伍德的一家中餐馆工作。

恰恰在这时,天津蓝天格锐案爆发。主犯钱志敏持英联邦成员国圣基茨和尼维斯的伪造护照,化名Yadi Zhang(张雅迪)进入英国。

英国洗钱案嫌疑人钱志敏入境英国时使用的假护照。(英国警方公布)

钱志敏逃到英国伦敦后,陆续将手中的比特币兑换成英镑和珠宝等实物。她因语言不通,便以月薪4000英镑的薪酬聘请了温简担任自己的私人助理。而温简作为“助理”的最重要的工作,就是把钱志敏的比特币换成现金,再进行大宗消费,包括购置奔驰轿车和豪宅。

钱志敏带著温简周游欧洲,还把温简的儿子从中国接回伦敦,进入贵族学校赫思费特读书。这所学校每学期的学费高达6000英镑。

不过好景不长,2018年3月,英国政府成立专门工作组,针对通过加密资产进行洗钱的犯罪行为开展调查。就在这一年,因未能及时将比特币兑换成英镑,钱志敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的汉普斯特德豪宅,却无法说明资金来历,由此引起了警方的关注。最终,两人因涉嫌非法持有加密货币及通过加密货币洗钱而落入法网。

责任编辑: 李华  来源:新唐人 转载请注明作者、出处並保持完整。

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