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美国宣布新一批制裁名单 包括3家中企

美国继续就乌克兰战事对俄罗斯施压,财政部6月12日公布新一批制裁名单,当中包括一个涉嫌为俄国黄金生产商交易及洗钱的网络,包括VPower Finance Security等3家香港公司在内,合共6名个人或实体被制裁。美国财政部称,协助俄罗斯的外国企业正面对更大的制裁风险。

美国财政部指出,新公布名单包括一个跨国网络,涉嫌“为指定俄罗斯黄金生产商洗钱”。声明指出,华府2023年起对俄罗斯最大、全球第四大金矿开采商Polyus实施制裁。

美方发现,该公司员工Andrey Dmitriyevich Sudakov和他在香港的同伙Mu Xiaolu从事一项计划,“透过众多阿联酋和香港空壳公司,将销售俄罗斯产黄金所得的款项,兑换成法定货币和加密货币”。

美国财政部称,该计划透过香港的Holden International Trading Limited、Taube Precious HK Limited进行交易,并利用阿联酋的Red Coast Metals Trading DMCC隐藏交易涉及俄产黄金。此外,香港押运公司VPower Finance Security协助运输俄产黄金。

伦敦金银市场协会(LBMA)发声明中表示,已即时撤销VPower Finance Security的 LBMA会员资格。

俄罗斯是全球第二大黄金生产国,仅次于中国。顾问公司 Metals Focus的数据显示,去年俄国产量为321.8吨,占全球8.8%。

责任编辑: 李华  来源:香港01 转载请注明作者、出处並保持完整。

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