“信使报”(Mercury News)报道,德利市(Daly City)的联邦检察官说,他们已经确认一名德利市居民是一名诈骗犯,估计骗取了200万元的不义之财,在全美各地的受害者有“数十名甚至数百名”。
28岁的陈明涛(音译,Mingtao Chen)被指控使用假护照及向银行作虚假陈述。但检察官表示,这两项指控都源于更为严重的指控。据报道,陈明涛被抓时使用的是假护照。他用假名开设了一个银行帐户。当局称,他的诈骗受害者被骗向该帐户汇款。
根据法庭纪录,陈明涛于7月中旬被捕,当时他刚订了飞往北京的机票。检察官成功申请在案件待审期间将其拘留,这在涉及金融犯罪的案件中较为罕见。他们说,陈明涛自2017年持旅游签证来美后一直留在美国,但“似乎在本区没有子女、家庭或合法、稳定的工作,也没有在这里上学”。
“相反,陈明涛似乎把大部分时间都花在了欺诈活动上,”检方动议说,“他的绝大部分(如果不是全部)收入似乎都来自参与犯罪活动。除了被指控的行为,陈明涛还涉及参与了其他犯罪活动,包括开设妓院和其他金融欺诈行为。”
法官西斯内罗斯(Lisa Cisneros)下令在指控未决期间拘留陈明涛,并在一份命令中写道,她担心即使她将陈明涛释放到条件严格的“中途之家”(halfway house),他也会切断GPS脚踝监视器,并实施逃离美国的计划。
纪录显示,假护照指控最高可判处十年联邦监禁,虚假陈述(false statement)指控最高可判处30年监禁。他目前被关押在都布尔(Dublin)的圣塔利达监狱(Santa Rita Jail),不能保释。
检察官说,陈明涛涉嫌欺诈的形式多种多样,但刑事起诉书中详细描述了检察官认为相当典型的一个案例。今年5月,联邦特工询问了一名西雅图妇女。她在被告知有逮捕令后,被骗向该帐户导入了9万8000元。联邦特工报告说,这名妇女“神志清醒”,但似乎患有痴呆症(dementia)。
随着陈明涛被拘留,检察官说他们正在调查的第二阶段:追踪资金。
检察官在法庭文档中说:“尽管陈明涛转移了数百万元,但执法部门只从他的住所查获了2万7790元。对于陈明涛的帐户和财务资源网络,探员似乎只触及了皮毛。审查他的手机很可能会发现执法部门以前不知道的其他银行帐户,或加密货币帐户。”