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中资银行收紧交易合规审查 俄企买黄金运香港变现付款

为了绕过合规审查,一些俄国企业买入黄金运到香港,然后出售套现存入香港的银行账户,最后转账给中国的客户。

为了绕过合规审查,一些俄国企业买入黄金运到香港,然后出售套现存入香港的银行账户,最后转账给中国的客户。粤语组制图

在西方的制裁压力下,俄罗斯公司跟在中国的生意伙伴,面对支付延误和成本上升的问题正日趋严重,数十亿元人民币的交易陷入停滞状态。

路透社》引述来自俄罗斯的消息人士透露,过去几个月,俄罗斯官员和商界已多次指中国的银行面对西方威胁施加二级制裁,大幅收紧了合规审查,进一步加剧支付困境,踏入8月情况更是愈加严重,尤其是中国的国有银行正在“集体关闭”跟俄罗斯的交易,致数十亿元人民币的支付因此被搁置。

中国是俄罗斯的最大贸易伙伴,占了去年俄罗斯外贸总额的三分之一。中国不仅为俄罗斯提供了包括工业设备和消费品在内的重要商品,帮助其应对西方制裁,也为俄罗斯的石油、天然气和农产品等出口商品提供了重要市场。

然而,自从美国财政部今年6月威胁对与俄罗斯有业务往来的中国及其他国家的银行实施二级制裁,很多中国的银行开始对与俄罗斯的交易采取更加严格的态度;俄国一名在电商平台工作的消息人士称:“当时所有跨境支付都暂停了,虽然我们找到最终找到解决方案,但花了约3个星期的时间,期间贸易数字大幅下降。”

规模较小企业濒临倒闭

为了绕过合规审查,一些俄国企业开始透过第三国的中介机构进行交易,但就导致交易成本大幅上升,由原先的几乎为零涨至支付金额的6%,规模较小的企业最受影响,甚至有公司濒临倒闭;另一个解决支付的办法是买入黄金运到香港,然后出售套现存入香港的银行账户,最后转账给中国的客户。

克里姆林宫表示,经济合作对中俄都很重要,问题将在合作框架内得到解决,发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)说,在当前环境下,难以避免出现一些问题,但双方关系的“真正伙伴精神”,使问题能够得到建设性的讨论和解决。

责任编辑: 楚天  来源:RFA 转载请注明作者、出处並保持完整。

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