美联邦调查局(FBI)称,来自洛杉矶和迈阿密的两名男子,被控诈骗价值2亿3000万元的加密货币。其中一名亚裔男,20岁的林马龙(Malone Lam,音译)是新加坡公民。两名年轻的嫌犯冒充好莱坞明星,合谋诈骗巨额钱财,并在洛杉矶等地购置豪宅、豪车,大肆挥霍。
根据CBS、NBC、KSLTV等多家媒体的综合报道,21岁洛杉矶居民Jeandiel Serrano伙同林马龙,密谋参与超过2亿3000万元的加密货币骗局。两人已被FBI逮捕,他们在洛杉矶、迈阿密等地均有住所。
报道指出,9月18日傍晚,FBI特工突袭迈阿密North Bayshore Drive附近一幢豪宅,并对这处房产进行地毯式搜查。当地居民表示,他们听到类似烟花爆竹发出的声音,期间还看到屋内滚滚浓烟。豪宅附近邻居指出,这幢房子最近经常举办喧闹派对、大量豪车出入引起人们注意,有人看到院子里停放玛莎拉蒂(Maserati)、蓝宝坚尼(Lamborghini)等豪车。
被捕后的两名嫌犯林马龙、Jeandiel Serrano,9月19日分别在佛州及加州联邦地区法院出庭,他们被控串谋实施电信欺诈和洗钱。司法部指出,林马龙在网上化名好莱坞巨星安海瑟薇(Anne Hathaway)、以及“$$$”的网名,Serrano则使用使用“范思哲上帝”(VersaceGod)、“@SkidStar”。他们利用这些虚假身份访问受害者帐户,并将大量加密货币转移到自己名下,其中包括今年8月,两人从华盛顿特区一名受害者手中窃取4100多个比特币,价值超过2亿3000万元。
根据起诉书,嫌犯林马龙、Serrano诈骗得手后,利用“剥离链(peel chains)即通过冗长小额交易清洗大量加密货币的技术”、电子钱包和虚拟私人网络(VPN)等手段,将这些加密货币的赃款分散到各种混币器和交易平台中,意图洗钱躲避调查。
两名年轻的嫌犯获得巨额赃款后大肆挥霍,他们出国旅行,购置豪宅豪车、手表珠宝、名牌手袋等奢侈品,频繁出入夜总会,还在派对上炫耀奢侈品,并支付洛杉矶和迈阿密的高端住宅租金,过著十分奢华的生活。
两人被捕后,案件仍在调查中。迈阿密刑事辩护律师Diego Weiner表示,他准备为当事人林马龙进行辩护,并要求“假定他是无辜的”。“除非证据证明林马龙有罪”,律师表示,目前没有收到来自政府的任何证据。
20岁的林马龙(Malone Lam,音译)冒充好莱坞明星,诈骗巨额钱财。(NBC)