新闻 > 中国经济 > 正文

北京要直接介入“非法结汇”?公安部严打下狠手

—公安部严打澳门800亿“换钱党”分析:北京要直接介入港澳“非法结汇”

中国严打资金外流,继整治澳门博彩洗黑钱活动后,近月加强打击为澳门赌客非法提供大额现金兑换外币的“换钱党”。公安部周五(13日)表示,自5月以来,协同澳门警方破获100多个地下钱庄,涉案资金逾800亿元人民币(下同),并查获及移交142人。有分析指,澳门这次大开中门,配合大陆公安行动,显示北京将会直接介入香港和澳门的金融犯罪活动。

中共公安部刑事侦查局副局长陈士渠周五在记者会上通报打击整治“换钱党”的举措成效情况。他表示,自今年5月以来,公安部部署全国公安机关开展打击整治“换钱党”及衍生违法犯罪专项工作,在珠海设立前方指挥部。国家移民管理局指导珠海、深圳、广州等地边检机关,积极协同工作专班开展核查处置和人员移交工作。

陈士渠指出,协同澳门警方专案行动,迄今查获移交142人,各地共查获263个涉嫌非法经营、组织偷越国(边)境、诈骗、非法拘禁等衍生犯罪组织,捣破地下钱庄100余个,涉案资金逾800亿元人民币。

他说,公安部组织相关省分展开5次集中抓捕行动,共拘捕了犯罪嫌疑人846名,破获了一批重大案件。

财经分析员利世民认为,以澳门这样一个小城市,涉及非法结汇款项达800亿,显示大陆换外币需求相当大。

利世民说:“为何有这现象,其实最终因为大陆里不是那么容易换外币,另外黑市兑换率很吸引才会有这样的生意。”

公安部表示,在两地警方的共同努力下,特别是随着“非法汇兑”在澳门刑事化后,“换钱党”及衍生违法犯罪得到有效遏制。但打击整治工作面临的形势仍然比较复杂。一是“换钱党”人数多、分布广;二是衍生违法犯罪种类多、危害大;三是作案手法隐匿性强;四是与电信网路诈骗洗钱行为交织趋势愈发明显。

利世民担心,香港同样有大陆人来港“非法结汇”,公安下一步会否直接去香港执法,值得香港方面关注。

据报道,为遏止非法汇兑,澳门“打击不法赌博犯罪法”10月29日起已生效,将“未依法获批准而经营货币汇兑业务以供赌博之用”的行为明确为犯罪行为,违法者处最高5年有期徒刑。

责任编辑: 方寻  来源:RFA 转载请注明作者、出处並保持完整。

本文网址:https://www.aboluowang.com/2024/1214/2144682.html