张宏（音译，Hong Zhang）。（Courtesy of the Dakota County Sheriff's Office）
纽约王后区一名40岁中国籍男子，日前被控在明尼苏达州涉嫌协助一宗涉及67万美元的诈骗案，警方怀疑他只是大型跨州诈骗集团的一名取件者。该男子被捕时，警方在其车内发现多张高额银行本票、疑似伪造的驾照及社会安全卡等物品，并查获总额超过200万美元的未兑现银行本票、银行存款单及其它证据。
案件发生于明州Lakeville，该市位于达科他县。40岁的张宏（音译，Hong Zhang）因涉嫌协助和教唆重罪诈骗，被达科他县检察官起诉。
案件源于当地一名老年男子疑似遭遇诈骗。根据TwinCities.com，受害者的女儿于9月10日发现父亲可能正在被骗，立即向警方报案。她此前已发现父亲开出两张银行本票，并透过隔夜快递寄往Lakeville一处地址。
由于女儿及时联络联邦快递（FedEx），试图拦截包裹，警方得以在款项可能被取走前展开调查。不过，FedEx告知警方，相关包裹已经进入派送程序，无法拦截。
Lakeville警方随后对收件地址展开监视。该地址是一栋目前空置的平房。
警方在现场监视期间发现，一名男子驾驶一辆挂有纽约州车牌的黑色宝马BMW X5，将车停在住宅附近，走到屋前并取走一个包裹后离开。警方随后拦下该车，并确认驾车男子为张宏。
根据起诉书，警方在张某车内发现数张“高额”银行本票，总额超过200万美元，还有银行存款单，以及4张印有张某照片和姓名、疑似伪造的新泽西州驾照，另有4张姓名相同的社会安全卡。调查人员认为，这些证据可能与一宗“据信在海外策划”的大型复杂诈骗计划有关。
警方目前正试图确认来自多个州的其他潜在受害者，联邦执法部门亦协助调查。
检察官在9月11日提交的法庭文件中要求法院设定100万美元保释金。目前法院设定的保释金为50万美元；如果支付25万美元，则须遵守包括留在明州、交出护照等附加条件。截至周五，张某仍被关押，案件文件中尚未列出其辩护律师资料。
在接受警方询问时，张某透过电话翻译服务以普通话回答问题。根据宣誓书，他最初表示自己因工作出差来到明州，并称自己是受一名合作伙伴委托，前往Lakeville住宅取一些“寄错地址”的包裹。且他前一天已经到过同一地址取走一个包裹，但包裹上的收件人姓名并不是他的名字。
他还表示自己住在一间Airbnb，期间在明州取过两个包裹，包裹内可能装有“公司文件”及支票。起诉书称，张某最终承认自己知道所取的是不属于自己的银行本票。
银行本票与空屋投递
值得注意的是，这起案件所涉及的“空置住宅＋银行本票”模式，并非首次出现在针对老年人的诈骗案件中。
《大纪元》此前于8月15日的周末专题“从一张银行本票追出200万元跨国骗老人案”，曾曝光诈骗集团近年利用银行本票取代传统礼品卡的做法。报导指出，与要求受害者购买多张礼品卡相比，银行本票可让骗徒一次取得较高金额的款项，正成为诈骗集团采用的另一种收款手法。
至于空置住宅取件，也是一种近年非常猖獗的“空屋投递诈骗手法”（或称幽灵收件点）。诈骗集团为了躲避警方追查、隐藏真实身份，会刻意寻找待售、待租、无人居住的空置房屋地址作为掩护，用来收取赃款或非法商品。
