中共中央纪委日前披露，因涉腐被判无期徒刑的中国工商银行前上海分行行长顾国明的受贿金额高达上亿元。财新网此前报道，长期在上海分行掌权的顾国明被视为当地金融圈“大佬”级人物。落马后，他主动招供有32名女性下属曾被他性侵。
持续近五年的中国工商银行马德里分行洗钱案，于周四（7月2日）在西班牙最高刑事法院判决。4名该行前员工获5个月以内短刑及遭2270万欧元重罚，罪名是「为中国犯罪集团洗钱」。知情人指，中资银行海外分行肩负国家层面战略意义，同时以承接海外华人违法资金为核心业务。也有专家表示，随著数字支付兴起，中国金融海外洗钱花样已更新，西方国家应该对支付宝、微信支付进行调查。
