据CTV News报道，加拿大金融交易和报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，FINTRAC）9月12日宣布，列治文的一家换汇公司因违反加拿大的反洗钱和反恐融资法规中的6项规定，被处...

法庭上，24岁的华人留学生吴嘉鹏（Jimmy，JiapengWu音译）身材消瘦，穿着干净整洁，让人很难将其与冷血杀手联系到一起。尽管他从来没有开过枪，但是他却策划了一场谋杀案。2021年4月，当时只有21岁的吴嘉鹏在Oakridge学校持枪抢劫了32岁的Yan Jing，并造成其...

不少华人喜欢私下换汇，殊不知这样做，不仅有遭遇诈欺的风险，且还要被黑、白两道通吃。律师邓洪表示，有客人私下换汇，结果遇到抢匪假扮换汇人，直接把钱抢走。还有执法机构，也在打击私下换汇；且因为这类案子多有洗钱嫌疑，所以一旦钱被当局收缴，很难再要回。

澳大利亚联邦警方出动248名联邦警员，92名高级侦探，与澳大利亚反洗钱行动中心（AUSTRAC）、澳大利亚税务局（ATO）、澳大利亚边境执法局（ABF）、澳大利亚犯罪情报委员会（ACIC）和美国国土安全调查局（HSI）就案情线索展开跨部门和跨境合作，在长达14个月对全澳长江换汇（...

网传中国知名的移民机构“外联出国”董事长何梅近日被捕。上海警方今天公布，某出入境服务公司何某等5人涉非法买卖外汇被查，案值逾人民币1亿元（逾1300万美元）。有移民业者私下表示，现在中国经济情况不好，官方有可能是加大力度严查资金外流。

俄罗斯侵略乌克兰后，尽管西方国家切断莫斯科取得美元、欧元的大半管道，尽管莫斯科祭出资本管制措施，俄国人仍千方百计把卢布兑换成外币，并卷款逃出国，有时采用黑市交易手法，过程简直像毒品交易般紧张刺激。

出国旅游时机票、住宿、交通、餐费等用刷卡或付现，都得精打细算。Getty Images许多人为了出国旅游努力存钱，而且费尽心思比较后订价格最合理的机票、住宿、铁路公车交通、餐馆，接着，抵达旅游目的地后，还要继续保持聪明，花钱购物时尽可能降低币别转换的手续费。个人理财业者NerdW...

嫌犯作案照片。(市警局提供)近日，一名华人男子通过微信，约好在法拉盛百货商店换汇时，却遭到对方攻击，并被抢去携带的2万元现金，警方发布嫌犯作案照片，表示截至28日案件仍在调查，呼吁知情民众提供线索。根据市警局，24日(周六)下午5时30分，在法拉盛37大道近大学店大道(Colle...

华裔男子潘安东(An Dong Pan，音译)说，当他将客户介绍给卑诗省列治文的一家货币兑换公司时，他没有任何顾虑。CBC报道，作为一名拥有十多年房地产经纪人经验的潘安东说，这种货币兑换公司常被新来的中国移民作为资金往来的管道，因为他们需要钱，而他们的资产仍在中国。现在，他非常生...

李神爷302：俄罗斯刷新了人类认知。成为第一个入侵他国的国家，却在本国产生大量的战争难民。乌克兰逃难的都是妇女儿童和老人，青壮年留在国内准备战斗。俄罗斯逃难的都是青壮年，妇女儿童老人留在国内。黄俄们吹嘘的“战斗民族”原来是乌克兰不是俄罗斯。

私人换汇也涉及违法，金额巨大将重罚。也就是说，如果你不经过银行正规渠道用10万人民币换等值加币，然后通过支付宝、微信、银行卡转账的等办法将人民币汇入他人收款账户，他人直接给你等值加币。那么你们本质上就正在进行变相买卖外汇，如果违法所得数额达到10万乃至500万人民币，你们就要面临刑事犯罪处罚，一个不小心就面临牢狱之灾。

联邦大陪审团本周指控两名中国公民非法经营汇款业务，在美国通过诈骗的方式获取美金后，以换汇的方式与同胞“换钱”，将美国诈骗到的美元换成人民币。目前，两名被指控的嫌犯据称已经逃回中国，FBI正在全球通缉。

阿波罗网记者秦瑞报道，中共与百姓们在外汇问题上多年来一直上演着猫捉老鼠的游戏。老百姓为了把自己手中的人民币筹码兑换为真金白银，为财富保值，想尽了一切办法。其中被中共不断加大力度打压的所谓“地下钱庄”就是一种主要的途径。