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加拿大华人换汇被杀,幕后黑手竟是多名中国留学生(组图)
2024-01-23

法庭上,24岁的华人留学生吴嘉鹏(Jimmy,JiapengWu音译)身材消瘦,穿着干净整洁,让人很难将其与冷血杀手联系到一起。尽管他从来没有开过枪,但是他却策划了一场谋杀案。2021年4月,当时只有21岁的吴嘉鹏在Oakridge学校持枪抢劫了32岁的Yan Jing,并造成其...

美国华人喜欢私下换汇 遭卧底逮捕 痛失10万(图)
2024-01-10

不少华人喜欢私下换汇,殊不知这样做,不仅有遭遇诈欺的风险,且还要被黑、白两道通吃。律师邓洪表示,有客人私下换汇,结果遇到抢匪假扮换汇人,直接把钱抢走。还有执法机构,也在打击私下换汇;且因为这类案子多有洗钱嫌疑,所以一旦钱被当局收缴,很难再要回。

澳大利亚破获历史最大华人洗钱案长江换汇客户受牵连
2023-11-01

澳大利亚联邦警方出动248名联邦警员,92名高级侦探,与澳大利亚反洗钱行动中心(AUSTRAC)、澳大利亚税务局(ATO)、澳大利亚边境执法局(ABF)、澳大利亚犯罪情报委员会(ACIC)和美国国土安全调查局(HSI)就案情线索展开跨部门和跨境合作,在长达14个月对全澳长江换汇(...

上海移民公司董事长被捕 警方指非法换汇1300万美元(图)
2023-08-11

网传中国知名的移民机构“外联出国”董事长何梅近日被捕。上海警方今天公布,某出入境服务公司何某等5人涉非法买卖外汇被查,案值逾人民币1亿元(逾1300万美元)。有移民业者私下表示,现在中国经济情况不好,官方有可能是加大力度严查资金外流。

俄国人用黑市手法把钱搬出国 换汇像交易毒品(图)
2023-05-31

俄罗斯侵略乌克兰后,尽管西方国家切断莫斯科取得美元、欧元的大半管道,尽管莫斯科祭出资本管制措施,俄国人仍千方百计把卢布兑换成外币,并卷款逃出国,有时采用黑市交易手法,过程简直像毒品交易般紧张刺激。

出国旅游换汇、刷卡 记住这5个省钱原则(图)
2023-03-20

出国旅游时机票、住宿、交通、餐费等用刷卡或付现,都得精打细算。Getty Images许多人为了出国旅游努力存钱,而且费尽心思比较后订价格最合理的机票、住宿、铁路公车交通、餐馆,接着,抵达旅游目的地后,还要继续保持聪明,花钱购物时尽可能降低币别转换的手续费。个人理财业者NerdW...

纽约华人微信约见面,当场被对方抢2万现金(图)
2022-12-29

嫌犯作案照片。(市警局提供)近日,一名华人男子通过微信,约好在法拉盛百货商店换汇时,却遭到对方攻击,并被抢去携带的2万元现金,警方发布嫌犯作案照片,表示截至28日案件仍在调查,呼吁知情民众提供线索。根据市警局,24日(周六)下午5时30分,在法拉盛37大道近大学店大道(Colle...

换汇损失上百万 大温16名华人向一对夫妻提告(图)
2022-12-03

华裔男子潘安东(An Dong Pan,音译)说,当他将客户介绍给卑诗省列治文的一家货币兑换公司时,他没有任何顾虑。CBC报道,作为一名拥有十多年房地产经纪人经验的潘安东说,这种货币兑换公司常被新来的中国移民作为资金往来的管道,因为他们需要钱,而他们的资产仍在中国。现在,他非常生...

【微博精粹】明知道跳崖一起死 就是没人敢踩刹车
2022-09-30

李神爷302:俄罗斯刷新了人类认知。成为第一个入侵他国的国家,却在本国产生大量的战争难民。乌克兰逃难的都是妇女儿童和老人,青壮年留在国内准备战斗。俄罗斯逃难的都是青壮年,妇女儿童老人留在国内。黄俄们吹嘘的“战斗民族”原来是乌克兰不是俄罗斯。

华人注意中共新规:私人换汇将涉及违法(图)
2022-02-04

私人换汇也涉及违法,金额巨大将重罚。也就是说,如果你不经过银行正规渠道用10万人民币换等值加币,然后通过支付宝、微信、银行卡转账的等办法将人民币汇入他人收款账户,他人直接给你等值加币。那么你们本质上就正在进行变相买卖外汇,如果违法所得数额达到10万乃至500万人民币,你们就要面临刑事犯罪处罚,一个不小心就面临牢狱之灾。

地下钱庄换汇出大事了!2名中国公民被FBI通缉(组图)
2022-01-16

联邦大陪审团本周指控两名中国公民非法经营汇款业务,在美国通过诈骗的方式获取美金后,以换汇的方式与同胞“换钱”,将美国诈骗到的美元换成人民币。目前,两名被指控的嫌犯据称已经逃回中国,FBI正在全球通缉。

胜利大逃亡 6年成功换汇250亿!“地下钱庄”再出新招【阿波罗网报道】
2021-10-30

阿波罗网记者秦瑞报道,中共与百姓们在外汇问题上多年来一直上演着猫捉老鼠的游戏。老百姓为了把自己手中的人民币筹码兑换为真金白银,为财富保值,想尽了一切办法。其中被中共不断加大力度打压的所谓“地下钱庄”就是一种主要的途径。