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李小琳曾有五个瑞士汇丰五个账户 246大陆人存款5亿美元

2015-02-10

中国客户在有关文件中显示的存款总金额为5亿1700万美金，在全球203个国家中排名第61。来自中国的最大的个人客户有8260万美元存款。文件显示，有246名客户与中国有关联，其中28%人有中国护照或国籍。以客户数目计，中国在全球203个国家中排名56。李小琳和丈夫自2001年成为汇丰客户，这个户口连接5个银行帐户，在2006至2007年期间，持有 248万美元存款。李小琳此公司已在2012年解散。

陈思敏：深圳龙头房企被抄江派金脉遭断

2015-01-04

汇丰银行惊爆为伊朗等国大宗洗钱案

2012-07-29

今年7月17日，美国国会就英国汇丰银行（HSBC）洗钱案举行听证会，汇丰合规部门首席执行官巴格利在听证会上承认汇丰银行没能遵守反洗钱等法律和法规，与伊朗暗中秘密金融交易长达6年，同时涉嫌为毒贩洗钱及为恐怖分子融资，巴格利并当场宣布引咎辞职。汇丰6年间涉嫌为...

港股汇控大崩溃 1分钟蒸发522亿

2009-03-10

汇控（005）昨出现恐慌性暴跌，至昨日4时，该股还只跌13．3％至37．7元，但在市后竞价时段（U盘）最后3秒，突有近4亿元、共1，186．48万股的33元沽盘涌出并获成交，令股价再跌4．7元或12．5％至全日最低位33元，全日惨跌24％，为有纪录以来最大...

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