持续近五年的中国工商银行马德里分行洗钱案，于周四（7月2日）在西班牙最高刑事法院判决。4名该行前员工获5个月以内短刑及遭2270万欧元重罚，罪名是「为中国犯罪集团洗钱」。知情人指，中资银行海外分行肩负国家层面战略意义，同时以承接海外华人违法资金为核心业务。也有专家表示，随著数字支付兴起，中国金融海外洗钱花样已更新，西方国家应该对支付宝、微信支付进行调查。
