今天（7月7日），美国司法部宣布，涉及毒品资金清洗的重大洗钱案，最后三名被告已认罪。这三人分别是38岁的方恩华（Enhua Fang，音译）、30岁的陆建飞（Jianfei Lu，音译），两人都是中国籍，还有36岁的纽约史泰登岛居民甄淑君（Shu Jun Zhen，音译）。法院文...
阿波罗网李冬琪报道/根据知情人士揭露，新加坡在2023年8月发生洗钱案，当局已加强审查流入该国的中国资金，包括拒绝他们的家族申请设立办公室；2024年1月以来，新加坡金管局（MAS）已拒绝2件中国资金申请设立家族办公室，却批准1起他国公民的申请。
温哥华一家律师事务所的一名华人律师，与涉嫌洗钱嫌犯Paul King Jin进行了房地产交易，他因涉嫌违反信托账户和职业不当行为而面临BC省律师协会的听证会。Xiuwen Ouyang（Vincent）于10月18日收到传票，预计他将因四起涉嫌职业不当行为而面临听证会。首先，大约...
震惊新加坡的超大额洗钱案，总金额高达新加坡币10亿元（约7.5亿美元）。随着案情的发展，洗钱集团简直就是诈骗产业一条龙，先在中国从事诈骗，发迹致富；再到柬埔寨坐大，并转换成柬埔寨的公民身份；事业有成后，再到新加坡挥霍享受。238亿洗钱案主嫌苏海金等10人中，共有9人持有柬埔寨护照...
两名中餐厅的华裔业主因驱车前往纽约市运送市值25万元的大麻，引起联邦探员的关注，随后展开好运行动(Operation Good Fortune)的长期调查，牵出一桩涉嫌千万元的洗钱案；联邦警方指出，八名涉案的被告，以中餐厅为掩护，涉嫌运毒与转售以诈骗礼卡所得的苹果产品，从中获利数...
在陷入“洗钱”丑闻后，中国男演员、导演英达昨晚首度对媒体发声，强调自己没有洗钱也没有被捕，更是指自己很冤枉。他还透露说，自己之所以往美国带现金，大部分是为了给在美国学冰球的儿子英如镝交冰球学费。 英达首次发声，否认自己洗钱图据网络 之所以“人肉背现金”...
以经营成衣作掩护、为国际毒贩大规模洗钱的洛杉矶华人陈氏家庭经营的「Yi Li Underwear(Yi Li内衣公司)」，又名「Gayima内衣公司」，11日大门深锁，空无一人。有相邻厂家员工10日清晨目睹警方搜查该公司，但不知何故。其他周边商家都对...
