民权团体批评内塔尼亚胡屈服于中共压力。法庭文件证实，以色列政府正式要求美国联邦法院撤回传票，阻止一名特工在一起涉及中国银行的诉讼中作证。星期六（11月16日）曝光的这份呈请显示，以色列政府认为让前情报官员乌齐·沙亚到纽约出庭作证，将导致以色列的国家机密外泄...

洛杉矶华人隔海关注薄熙来案后续发展，对中国涉贪官员如何突破国际反洗钱防线，如愿把不法所得贿款带往海外备感好奇，洛杉矶金融服务业人士估计，其中必有特殊关系。洛杉矶房地产市场常见全额现金、一次付清的交易模式，被指为躲避追查最理想渠道，也让当地房地产市场受到颠覆...

涉嫌受贿2,905万元人民币、3,722万港元及一栋220万元别墅的东莞市人大常委会前副主任欧林高，贪腐过程近日曝光。他多年来借土地转让、人事安排等进行权钱交易，不断受贿，他家人移居香港，不但在香港生儿育女，而且继续收受贿款，大肆炒楼。 现年57岁的欧...

我认真看了有关薄熙来的庭审报道，薄在应对证人王正刚的贪污指控时，说到谷开来的律师所一度关闭的事，薄说不是他叫关的，是谷主动关的，其中的细节，只有他们两人讲得清楚，但我推测是薄熙来施压的，即薄熙来在庭上说谎，因为这件事与我90年代末在香港的一些活动有关，我把...

针对澳门反洗钱及反恐融资现状，澳门金融情报办公室今年5月正式公布了2012年可疑交易报告（STR）统计结果，据报告显示：2012年澳门博彩业可疑交易举报1840宗，较2011年同期的1563宗增加了17.7%，较2010年同期的1220宗增加50.8%...

赵培：8月份，中共要开北戴河会议了，各方势力要坐下来划分势力范围，薄熙来案、权力分配和金融范围都是重点。现在放风薄熙来案不过是一方开出交易的条件。法广说，光是利用德意志银行洗钱就是数十亿港币。手法很简单，大连富商富彦斌向德意志银行借了5.47亿美元，但是这笔钱就没有汇入中国，直接在海外。作为交换，薄熙来在重庆给了富彦斌两个房地产项目和五个政府项目。薄熙来倒台太快，富彦斌没有能力还贷。2012年11月，德意志银行把富彦斌告上香港法庭，这笔几十亿港币的洗钱大案才曝光。

关于曾庆红家族，外媒报导较多的是鲁能700亿人民币流失案、曾庆红儿子曾伟在澳洲购置2.5亿元豪宅等这些事例。殊不知，曾庆红还有一个惊人的问题是卖国洗钱。为了自己家族洗钱，曾庆红动用手上的权力，与江泽民家族一起，在胡锦涛执政初期秘密拟定了对台的几年的所谓妥协...

据消息，美国28日宣布对虚拟货币营运商自由储备银行(Liberty Reserve)展开洗钱调查。美国方面表示，这项调查将涉及17个国家的执法行动，将是世界最大规模的洗钱调查。美国纽约检察署表示，自由储备银行是个设于哥斯达黎加的实体，它被控从事60亿美元洗...

路透社记者通过实地走访，报道广东珠三角地区的洗钱交易。与澳门遥遥相望、距香港也不远的珠海，成了大陆人洗钱交易的“门户”。从事地下洗钱交易的人透露，中国每天都有数十亿元黑钱变“白”。 与澳门隔海相望的特区珠海，有一处地下商城，30多家小店面排成一排，每家...

杨琨30亿赌债可能只是冰山一角!有指杨与大连实德集团前董事长、被指为重庆前市委书记薄熙来幕后金主的徐明有牵连「业内很早就知道了，杨琨与某落马高官交往很深」，巧的是早有传薄的家族通过澳门和公海赌场洗钱。如关系属实，所谓从澳门赌场掀起肃贪风暴，可能也只是中共...

中国央行去年年底曾向金融机构提出要求，对客户的金融犯罪风险进行分级评估。这一规定并未公开宣布。与此同时，国际社会要求北京收紧对朝鲜的金融制裁，彻底切断核武计划资金源。 （德国之声中文网）中国的银行未来必须对其客户的犯罪风险进行评估并划分等级（从1到5...

在全世界聚焦的“世纪大审”——薄熙来一案进入司法审判的倒计时，两会前夕大陆媒体《财经》报导披露，“公海赌王”连卓钊涉薄谷开来案——薄家族与连氏赌厅及其地下钱庄网络存在神秘交集。 涉中共高层重大贪腐案的“公海赌王”连卓钊与香港黑社会、澳门黑社会关系匪浅；...

22岁的大陆男子罗俊城透过空壳公司和开设在香港的银行帐户，在8个月中洗钱131亿港元（约105亿人民币），日前被香港高等法院判处十年六个月监禁。这宗香港开埠以来最大规模洗黑钱案，仅仅揭开了大陆不法资金到港洗钱的冰山一角。知情人士称，数据显示，每年从大陆流至...

开审时间几乎确定落于两会之后的薄案，各种消息也随着两会临近而纷纷出笼。日前，又有海内外媒体同时爆料薄熙来的巨额贪腐。关于收贿部份，据澳洲媒体报导，检调人员在薄熙来北京的家中又起出2,270万元的不法所得。若再加计去年9月官方内部通报的2,600多万元的贿款...

很多在中国拥有房地产的业主，他们既不出租，也不使用，让几十套，甚至上百套房子空关在那里，原因就是这些房子的主人有一部分是至今还未能把房子卖掉套现的贪官，有一部分是已经摇身一变，成为外商的贪官，人是同一批人，主人也还是同一个人，但是现在身份换了，因为通过洗钱，贪官已经变成了外商。中国的真外资只占三成，假外资占七成，而且假外资比例还在上升。2008年是七成，我估计2012年可能达到八成到九成。他们使用的这种手法就是叫“双程资金流动”，出去一趟后又回来了。

神秘房姐龚爱爱落网了，广东省陆丰市公安局党委委员赵海滨又被实名举报出有192套房产，人称房爷。一系列房妹、房姐、房叔、房爷事件在年前的连续曝光，让外界惊叹地方官员和有权势人物如何在中国炙手可热的房地产市场谋取私利，同时，对房地产市场和洗钱之间隐秘联系的讨论...

英国报章称薄熙来涉嫌利用澳门赌场洗钱。 澳门刑事侦缉部门首次回应有关协助调查中共重庆市委原书记薄熙来贪污腐败问题的传闻时称，他们“没有这方面资讯”。 香港《苹果日报》星期三(1月23日)报道，澳门司法警察局局长黄少泽在回答记者提问时说，他们没有接到有关...

中共要香港成立金融发展局的真意 其廿二个成员更摆明安插最少六个大陆的代表，以至太子党等共产党成员 香港本身已经是世界最重要的国际金融中心之一，还要靠中共来发展甚么?究竟有甚么要僭建一个“发展局”出来发展? 中共高官要把资产集体转移：以往的小规模、偷偷摸摸的手法实在太麻烦了，只有把香港的金融监管完全置于中共官员的直接控制之下，一切走资以至洗黑钱的行为，才可以大规模甚至肆无忌惮地做，从这个行为观之，中国经济的末日已经来临，因此共产党才如此急于改变规则，“偏向虎山行”

一名22岁大陆电脑店的店主涉嫌在香港以公司名义开设银行户口，8个月内清洗黑钱多达131亿港元，平均每日5千萬元，被告在香港高等法院否认洗黑钱罪，案件8日开审。　　控方表示，被告2009年7月成立一家秘书公司，公司没有业务亦无缴税纪录，被告是公司的唯一董事及...

法广 一知情人士告诉本台记者，这笔贷款应与薄熙来家族的洗钱活动有关。这笔高达数十亿港币的资金，从来没流回大陆，据称目前在薄熙来次子薄瓜瓜掌控之下。这笔贷款的还本付息，也因为薄熙来的倒台遇到困难。目前，德意志银行方面正试图通过外交渠道施加影响，以挽回损失。