德州开始调查涉嫌H-1B工作签证诈骗的公司，而且很多都是有名无实的空壳公司。本周四（4月30日），德州总检察长肯·帕克斯顿宣布扩大对H-1B签证诈欺的调查范围，德州北部将近30家的企业都在调查名单中。帕克斯顿在一份声明中表示，已向这些公司发出民事调查要求。这些公司近...

从另一个角度来看，美超微事件也提醒台湾，未来科技产业的核心竞争力，不只是研发能力，而是治理能力。企业董事会是否真正重视内控，管理阶层是否建立有效的出口管制制度，整个企业文化是否把合规视为战略资产，而不是成本负担，将直接决定企业能否留在全球供应链的核心位置。 25亿美元的非法利益，看似是一场短期套利，最后却换来全球客户撤离、股价重挫与企业信誉崩塌。这种因小失大的代价，正是所有科技企业最应警惕的现代寓言。美超微输掉的不是一笔订单，而是整个时代对企业最基本的要求，也就是值得被信任。

山东临沂一笔6000万元（人民币，下同）不良资产债权在开拍前突然降至4000万元，由一家成立仅两月的疑似空壳公司迅速拍得。该公司实际控制人孙德珍被曝是当地法院官员张庆林之妻，引发外界质疑。

一场借助航天概念预热，以股权转让为噱头，没有基本面支撑的连续“涨停”大戏，近日在A股市场轰轰烈烈上演。重庆再升科技股份有限公司引发的股市躁动背后，实控人套现近9亿元（人民币，下同），以及空壳公司接收股份的内情也开始浮出水面。

两家人权组织于周二（10月28日）发布报告披露，俄罗斯军方通过香港空壳公司网络规避制裁，大量采购加拿大关键技术，估计总价值达到数百万美元。

美国芯片为何仍流入俄罗斯？香港空壳公司背后的秘密链条文咸东街135商业中心是离香港金融区不远的一栋办公大楼，在七楼一间不起眼的办公室，至少有四家公司经营着神秘的业务：促进将西方技术运到俄罗斯的非法交易。据《纽约时报》的一项调查，使用该地址的空壳公司为美国政府制裁名单上的许多俄罗斯...

中国华为新旗舰机Mate 60 Pro搭载的中芯国际7奈米芯片，遭美国智库踢爆，中芯设空壳公司骗取设备推进7奈米，却因良率低、成本太高，第3季获利暴跌78%。外媒指出，中芯从来就不是一家尖端晶圆代工厂，获利雪崩对中国建立本土半导体产业的野心来说，是个坏消息。第3季成绩单太烂，也等于打脸台积电叛将、现任中芯执行长梁孟松追赶台积电的雄心。

日前有印度媒体人涉嫌收受外国资金、替中共宣传被抓。印度警方指控，非法资金来自小米和Vivo等中企，他们在印度成立上千家空壳公司，资助中共大外宣。

近日，意大利税警捣毁一个通过华人空壳公司虚开发票非法获利的犯罪团伙，扣押资产逾8500万欧元。意大利《日报》报道，意大利税警对皮埃蒙特大区库内奥省的一名华商进行税务检查时，发现其涉嫌使用虚假发票进行偷税漏税。警方在进一步调查后，发现了一个虚开发票犯罪团伙。遂展开一项代号为纸墙的专...

开曼群岛旅游局称，今年春天，开曼群岛会发生很多有趣的事。钓鱼比赛、音乐节，以海龟爬上沙滩筑巢时留下的足迹命名的狂欢节。然而，斯坦福大学、哥伦比亚大学和耶鲁大学的一组研究人员最近的发现在旅游网站上是看不到的——开曼群岛已悄然成为中国企业向外国人出售股份融资的...

印度政府反欺诈调查局9月11日表示，他们逮捕了一名策划创建许多与中国有联系的空壳公司的男子，该男子涉嫌任命假董事，经营欺诈业务。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今日表示，虽然一些小国被视为是藏匿黑钱或洗钱的主要避风港，但其实“有无数的非法资金”最终都进入美国金融体系中。▲叶伦表示，不要让美国成为洗钱的避风港。（图／中央社）叶伦在“民主峰会”（Summit on Demo...

2013年轰动全球的“尼加拉瓜运河开凿计划”曾宣称在五年内完工，不过2019年就被爆出计划已胎死腹中，负责承揽开发建造业务的中国信威集团早在2016年就被发现财务造假、诓骗投资人，没想到直至2021年才摘牌下市，而这场世纪骗局也揭露中国金融与海外重大工程的监管问题。

图为美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）川普政府前内阁成员、商务部长威尔伯·罗斯（Wilbur Ross）向美国证券交易委员会（SEC）申请组建一家3.45亿美元的特殊目的收购公司（SPAC，也称空壳公司）。这份申请的文件显示，曾担任前总统川普商务部...

《苹果》翻查公司注册纪录，发现星通由1998年成立至2016年解散，均由孟晚舟等华为成员轮流出任要职；加上近日曝光的华为律师信，足证星通一直在华为的控制下。