2026年2月13日，美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）正式启动专门接受吹哨人举报洗钱等不法行为的新网页。图为华盛顿特区美国财政部。（Samira Bouaou／英文大纪元）美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）周五（2月13日）正式启动一个专门新网页，用于秘密接收有关欺...

美国联邦医疗保险与医疗补助服务中心（CMS）主任梅赫迈特・奥兹医师（Dr. Mehmet Oz）在接受大纪元电视节目“美国思想领袖”时指出，明尼苏达州的医疗照护欺诈案比先前所知更为严重。“我在加州目睹的医疗照护领域大规模不当行为相比微不足道。如此猖獗，以至于让人不知如何应对。在改变我们选举官员的方式”

美国政府正加大力度打击欺诈犯罪。联邦官员周五（1月9日）披露，加州可能存在规模至少达数十亿美元的医疗欺诈，规模或许比明尼苏达州欺诈案还要庞大。当局表示，调查重点之一是由外国势力操控的“非法临终关怀机构”。

明尼苏达州社会福利诈欺丑闻近日持续扩大，近日一段由独立记者拍摄的调查影片，进一步引发外界对该州儿童托育补助计划(Child Care Assistance Program)可能遭滥用的关注。独立记者薛利(Nick Shirley)26日发布的这段调查影片，在社交平台上短短时间内已...

一名前美国国家航空暨太空总署（NASA）科学家承认涉及房贷诈欺罪，因伪造收入文件购买德州一栋价值85万美元的豪宅。根据Realtor.com报道，现年52岁的诺琳．汗（Noreen Khan）与其53岁的丈夫克里斯多福．梅贝瑞（Christopher Mayberry），于201...

俄罗斯出怪招，透过涂鸦试图欺骗乌克兰得弹药，但是现代战争不只光学仪器还包括红外线。图：翻摄自云霄武堂俄乌战争进入胶着阶段，俄罗斯近日被发现采取一种极具创意却争议性的战场伪装策略——在地面绘制苏-57战机图样，试图误导乌克兰军队消耗弹药。这项低成本战术行动引...

名列《福布斯》亿万富豪榜并经营香港娱乐实体SMI Culture的56岁中国公民覃辉(Hui Qin,音译），3月18日在位于长岛的联邦法庭就指控其以他人名义进行政治捐献、移民欺诈和制作虚假身份证明等多项罪名认罪。作为认罪协议的一部分，覃辉同意放弃美国合法永久居民身份，并被驱逐到...

被指是泽连斯基前金主的乌克兰重量级富商科洛莫伊斯，被控诈欺和洗钱。图为合成照片。路透社乌克兰忙着抵御俄罗斯军事入侵之际，不忘打击国内贪腐，重量级富商科洛莫伊斯周六（9/02）被法院以涉嫌诈欺和洗钱罪嫌下令拘捕两个月。他曾被视为总统泽连斯基的金主，是乌国最有权势富商之一。乌克兰安全...

加密货币FTX创办人班克曼-佛莱德(Sam Bankman-Fried)与他的斯坦福大学教授父母，持续有相关报道出炉，他们一起承受在史大校园附近家中被软禁的苦楚，周围有24小时保全。根据作家柯汉(William D. Cohan)报道，班克曼-佛莱德与父亲班克曼(Joseph B...

2022年卡达世界杯足球赛开踢在即，巴西足球明星内马尔（Neymar）因为将近10年前转会西甲劲旅巴塞隆纳（FC Barcelona）疑涉诈欺，今天在西班牙出庭。30岁的内马尔戴着墨镜、身穿深色西装，于当地时间上午9时45分左右和双亲现身巴塞隆纳省法院，他向媒体挥手致意。这场备受...

台湾民政府的主要活动都在马英九政府时代，包括颁发护照、车牌，对这种犯法勾当，号称哈佛法学博士的马英九总统居然像看不见一样，没有取缔，使台湾内部出现“两个政府”，实在匪夷所思，想来是马英九有意让它存在来抹黑台派，并促使台派内斗，实在居心险恶。

中国男子劳伦斯杜在赌场输光积蓄，考虑控告澳洲赌场。（翻摄推特）据外媒报导，劳伦斯杜出生于中国，毕业于澳洲法学院，他在2019年沾染赌博恶习，时常光顾墨尔本皇冠赌场，下注一局50澳币（约新台币1030元）的21点牌局，之后他越赌越大，直到某日被赌场公关告知，...

代表加国司法部长的资深律师弗拉特（Robert Frater）在庭上表示，孟晚舟错误地让汇丰银行相信华为与Skycom保持距离，但事实是，华为完全控制Skycom，“这就是欺诈”，因此符合引渡标准。

大陆"芯梦"不只爆出烂尾潮，数兆元投资"打水漂"，现在还被嘲讽成半导体诈骗温床。日媒报导，轰动一时的大陆武汉弘芯半导体（HSMC）号称延揽台积电工程师，还吹嘘与中共高官熟识，更宣称从ASML买到一台令人垂涎的光刻机，而今153亿人民币的投资金额到2020年...

58岁的中国投资移民金先生定居在多伦多。 移民官在审核金担保第二任妻子的移民申请时，发现他隐瞒婚外生子的事实，并向他发出驱逐令。 他的两次上诉均失败，这意味着他留在加拿大的机会渺茫。 法院文件显示，金先生于2004年12月申请加拿大投资移民。2...