美国德州近日破获大规模礼品卡诈骗案，3名台湾籍嫌犯涉嫌在多家商店大量篡改店铺销售的礼品卡，伺机等消费者充值后再将余额盗取一空，总计被警方查扣上万张，金额高达570万美元。当局指出，被逮捕的3名嫌犯分别是林姓兄妹以及吴姓男子，均持台湾护照入境。他们3月底开始锁定德州多家商店，每天跑...

南加街头常见的停车缴费二维码（QR Code），看似方便，却可能暗藏陷阱。华人孙女士近日在洛杉矶市Melrose一带逛街时，因扫描路边停车计时器上的二维码付款，短短几分钟内信用卡被扣超过1300美元，才惊觉落入诈骗圈套。孙女士回忆，当天她在街边停车后，发现计时器提示只能线上支付，...

今天咱们聊一个听起来离普通人很远，但实际上可能就发生在你我身边的事儿——洗钱。说白了，洗钱就是把违法赚来的脏钱，通过各种眼花缭乱的操作，变成看起来合法干净的钱。你可能会想，这跟我有什么关系？别急，听我往下说。你朋友找你借过银行卡吗？网上那种动动手指，代收转...

洛杉矶六旬华裔男子涉及重大诈骗洗钱案件，他通过电信诈骗和多层转帐洗钱等方式得手，涉案金额高达5900万美元，其中大量资金流向中国。该男子日前被判处12年监禁。宾州中区联邦检察官办公室宣布，现年61岁、居住在洛杉矶的华裔男子金布斯（Bruce Jin，音译），4月30日被法官判处1...

自从实行了电信和银行实名制，公民个人信息基本上就成了筛子。电信、银行、警员，任何一个口子，都有可能泄漏。外部诈骗团伙却完全可以通过买通公安人员来保护自己的赃款不被冻结。

部分共谋者在中国境内，大规模窃取美国居民的个人识别资讯（PII），包括姓名、社会安全号码等敏感资料。在美国各地银行开设数千个账户；冒用身份向各州提交疫情失业补偿申请；同时申请疫情期间的经济刺激补助金。完成初步洗钱后，资金进入最后一个关键环节——跨境转移。金将收到的资金透过国际电汇，大规模转往中国：超过3500万美元汇入一间中国公司，该公司由一名位于中国的共谋者控制；此外，金还直接向该共谋者个人转账超过200万美元。

斯里兰卡警方发言人5月3日表示，在首都科伦坡（Colomb）郊区破获一座网络诈骗中心，逮捕37名涉案的中国公民。图为2026年3月4日，斯里兰卡特种任务部队的突击队员与警察人员。资料图。斯里兰卡警方发言人5月3日表示，在首都科伦坡（Colomb）郊区破获一座网络诈骗中心，逮捕37...

美国司法部近期披露的一宗重大案件，揭开了一条横跨中美两地、分工精密的诈骗与洗钱链条。该案显示，境外诈骗者与美国境内协力者相互配合，利用疫情期间的福利制度漏洞，大规模诈领失业救济金，涉案金额高达数千万美元。上周四（4月30日），宾州中区联邦检察官办公室宣布，现年61岁、居住于加州洛...

随着骗子手法升级，安省近期爆发多种新型诈骗。不少华人和新移民已成为重点目标，轻则损失几百，重则数千元甚至数十万加币一夜蒸发。以下梳理最常见的高发骗局类型，并结合权威机构提醒，帮助读者识别和防范。假 QR码诈骗泛滥在安省两大主要城市，停车场自助缴费机和共享单车上近日频繁出现假 QR...

去年高考后，珠海一批学生才知道，自己根本没有通过考试，上不了培训机构保证的复旦大学。兜了一圈，他们有人辍学进厂，有人抑郁在家。这些家庭大多是靠打拼落户珠海，父母用白手起家的经验，悄悄为孩子买下一条出路。当市中心在卷积分入学，买房也难以凑够分数时，他们拿出半生积蓄，选择相信高新区青...

美国政府周四（4月23日）发起大规模跨部门行动，重拳打击总部位于东南亚、针对美国公民实施大规模电信网络诈骗的犯罪网络。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）23日宣布，对柬埔寨参议员郭安（Kok An，又名符国安）实施制裁。郭安被指控制着遍布柬埔寨全国的电诈园区。与其一同被列入...

随着人工智能（AI）技术快速发展，诈骗手法正全面升级。4月23日，驻纽约台北经济文化办事处与纽约台湾会馆联合举办“防诈骗讲座”，由法务秘书赖奕辰主讲，提醒民众警惕近期在社群平台上广泛流传的张忠谋、黄仁勋、苏姿丰等名人“免费赠书”的诈骗，并指出AI已成为诈骗集团的重要工具，使骗局更加精密、难以辨识。