图为比特币。(Dan Kitwood/Getty Images)美国联邦官员近日正试图扣押价值超过600万美元的加密货币，这是一对中国夫妇通过诈骗的非法所得。这对夫妇在被警方抓获前逃离了美国，留下了这些资产。检察官称，这600万美元存放在四个电子钱包中，是陈峰（Feng Chen...

农业部长罗林斯(Brooke Rollins)30日早晨接受福斯商业网(Fox Business)专访时说，一名农业部(USDA)员工与五名同谋联手诈骗粮食券，非法获利数千万美元，29日全数遭到逮捕。

美国财政部(美国之音王南拍摄)。美国财政部星期四(5月29日)对从事杀猪盘的诈骗网络提供技术支持的一家公司及其管理者刘立志(音译)进行了制裁。财政部表示，这家总部位于菲律宾的公司直接协助实施了多个杀猪盘诈骗项目，导致美国受害者报告的损失超过2亿美元。美国财政部海外资产控制办公室(...

右一戴口罩者为钱志敏。图：翻摄自《中国新闻周刊》去年四月，英国警方揭露一起惊人规模的跨国洗钱案，牵扯出中国史上规模庞大的非法集资诈骗案“蓝天格锐”骗局。警方在三年前调查一宗洗钱案时，意外查获超过6.1万枚比特币，当时市值高达约320亿元人民币，后来发现这笔惊人资产竟与中国13万名...

美国罗德岛州联邦检察官办公室5月21日公布，联邦大陪审团起诉来自美国和加拿大的8名嫌犯，因为他们涉嫌诈骗了约300名长者。据联邦检察官办公室信息，这8名嫌犯包括6名中国籍人士，分别是住在纽约市的Nanjun Song、Xiang Li、Xuehai Sun，住在麻州的Fangzh...

一名中国人因涉嫌冒充美国联邦执法官，诈骗一名纽约女子9.8万美元，在法拉盛被捕。（视频截图）一名中国人因涉嫌冒充美国联邦执法官，诈骗一名纽约女子9.8万美元，在法拉盛被捕。据breitbart新闻网周五（5月23日）报导，纽约警长办公室于周三（5月21日）逮捕了今年29岁的嫌犯、...

来自王后区法拉盛的29岁中国公民池立清（Liqing Chi，音译）周三被捕。（St. Lawrence County Sheriff's Office）纽约州圣劳伦斯县警长办公室与多个执法部门联手行动，于本周三（5月21日）在坎顿镇（Canton Town）逮捕来自王后...

中国美女网红博主被医生热烈追求，婚后为其贷款300万元，却在生下孩子后被医生抛弃。（网络截图合成图片）中国一位美女网红遭遇车祸后瘫痪，疑似又遭遇婚姻诈骗。婚后频频被男方索要钱财，甚至为其贷款300万元，却在生下孩子后遭男方无情抛弃。据陆媒报导，美女网红博主李尚轩（网名）2013年...

黄金价格不断创高后，眼见早前价格回落，睇好后市的人可能是觉得是个投资机会。惟内地有人却因而误堕骗局。河南电视台民生频道《民生大参考》报道，近日，安徽亳州的汪先生看到黄金价格回落，打算衬低吸纳，遂是他将自己去年40.5万元（人民币‧下同）购买的江诗丹顿金表，透过二手平台以38万元出...

2025年5月17日，陆媒披露，河北承德一位59岁村民低保户竟成了当地一家矿产品销售公司的法定代表人。图为河北信用社一网点。中国大陆金融乱象频发，河北承德一位59岁村民低保户竟成了当地一家矿产品销售公司的法定代表人，并且成还成为了该公司一笔1,000万元贷款的担保人。5月17日，...

5月15日，日本当红女星西内玛利亚通过个人社交媒体宣布：将于本月底终止与经纪公司的合约，并从演艺圈引退。据爆料，西内玛利亚宣布退出演艺圈，原因是姐姐西内弘涉嫌1.5亿日元恋爱诈骗。西内玛利亚的姐姐西内弘(36岁)被曝涉嫌诈骗企业家A先生。西内弘与A先生在2021年至2024年交往...

四川省成都一名刘姓男子，是个隐藏极深的诈骗犯，通过非法手段骗取3270万元(民币，下同，约453.7万美元)，他将大部分钱供女友用来购买豪宅、豪车，自己却无车无房和父母住在一起、非常节俭。刘某的女友用其诈骗所得买豪宅、豪车。(取材自成都日报)

据报道，湖南郴州警方近日披露了一起专挑老年人下手的非法集资诈骗案，这起案件涉及800多老人，涉案金额2亿元。骗子给出的诱饵是高额利息，但最开始的好处只是一包包纸巾，以及老年人的最爱——鸡蛋。骗子的手法是这样的，先用免费体检的名义聚拢那些老年人，顺便送些小礼...

骗薪者徐玲玲，一个职场海王。最高纪录时，一个月内，她同时入职28家公司，和丈夫的月薪超过60万元。夫妻俩只花了三年，用骗来的钱在上海宝山买了别墅。她的一天如此度过：6点起床化妆，7点出门。白天，游走于上海各大写字楼，到不同金融公司打卡签到，或参加新的面试。晚上，穿梭于酒会交际应酬...