安邦集团董事长吴小晖兼总经理被带走调查继续发酵。安邦成立时的原始股东中有上汽集团，而这个上海国企被指江泽民之子江绵恒的地盘，但蹊跷的是安邦进入快速发展和盈利周期之后，这些国企居然退出。港媒文章分析称，许多国企只是权贵家族的垫脚石，而安邦经过复杂的股权变...

截至2016年底，安邦人寿总资产达到1.45万亿元。其中，海外资产达9000多亿元，占总资产比例超60%。学者何清涟分析，北京为打赢外汇保卫战正在遏制资本外逃。纽约时报和大陆财新周刊的调查报道都披露，邦的37家股东背后，通过101家公司层层叠叠可上溯到86名股东，均为安邦保险集团实际控制人吴晓晖在浙江老家的亲属团。

中国大陆政府近年来不断加强管制，防止资金外流，催生出不少另类方式将钱外移到海外购房或投资。除了民众通常采用的蚂蚁搬家，还有人通过买卖比特币、境外汇款公司、从香港汇款等方法，将钱汇到国外。家住柯汶纳的华裔胡女士为了买房，选择蚂蚁搬家少量多次的办法，结果一家人...

中国反洗钱新规定订于7月1日起实施，业界认为，届时任何无法证明资金合法来源、或难以证实资金出境实际用途的跨境大额现金转帐交易，都将被从严查处。这意味中国官方严查洗钱、加强购汇监管、管控资本流出的大幕即将开启，预期将对那些将资金移到国外的投资移民造成冲击。

2017年，国内居民去各大金融机构开户时，会被要求额外填写一份声明文件，声明其税收居民身份。这背后就是对中国非税收居民金融账户涉税信息进行尽职调查，以及履行金融账户涉税信息自动交换国际义务。这就是已经开始启动的CRS-全球征税体系。 先来了解CRS是什...

近年来，央行、外汇局、公安机关对地下钱庄的打击，保持着高压状态。一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱国家金融资本市场秩序，危及金融安全。 而另外一些诸如出国留学、境外置业等正常的资金转移需求，在“个人5...

随着习近平作为政治核心地位的确立，不少失势官员采取走为上的策略，纷纷对外转移资产，由此发明了许多让人叹为观止的洗钱方式，当局若不能「魔高一尺，道高一丈」，阻截洗钱通道，中国金融安全恐怕只是南柯一梦。 中共十八大之后进行了政治大洗牌，一大批过去呼风唤雨的...

两年前投资的人民币58亿元（当时合9.4亿美元），怎么说不见就不见了呢？背后到底是重磅骗局还是惊天“失误”，抑或藏着其他不可告人的隐情？领导着诸多资管圈大佬的神秘复旦女到底又是何方神圣？ 参观跑车制造商阿斯顿马丁工厂、观看温布尔登女子网球决赛——201...

中央愈打压，比特币继续愈升愈有！被视为 大陆人走资渠道之一的比特币现报1,120美元，再升0.47%，已连飙7日，曾高见1,130美元，直扑今年1月5日的盘中历史高位1,161美元，并轻易升穿2月9日中央再度打压前的高位1,079美元。比特币昨日收报1...

今年1月，中国的外流资金高达827亿美元，超过去年平均每月500亿外流之数。中国政府过去数月已推出连串阻止资金外流的措施，包括限制个人和企业的外汇，又限制个人和企业对外国的投资。但是1月的外流资金继续扩大，反映出一个重要趋势：中国政府阻止资金外流的措施...

真正到海外买房的非富即贵，大多有高干背景(子弟亲属式附庸)，买的也都是豪宅，有几个人靠每年5万美金的额度？

2月10日，大陆召开全国证券期货工作监管会议，证监会主席刘士余在会上矛头直指“资本大鳄”，要抓一批人回来。金融专家解析认为背后还有更深层原因。 刘士余在监管会议上谈了包括资本市场不允许大鳄“呼风唤雨”，对散户“扒皮吸血”在内的八大要点，并提出“惊涛骇浪...

在業內，明天系與德隆系、湧金系並稱中國資本市場「三大系」。當「德隆系」、「湧金系」紛紛倒下之際，沉寂多時的資本梟雄肖建華，則隱在幕後操縱了多宗大型海外并购案。然而，这场暗中进行的资本腾挪之路已现出蛛丝马迹，一边通过信托市场大举融资，加速兑现所持金融股权；一边寻求境外大宗收购，实现资本外逃。

中国资本外流加剧，中共连续出台措施进行管控。继本月初升级对个人购汇的限制后，中共近日再对中国境内企业和机构的境外投资、境外放款加大审查力度。分析称，此次资本管控新规增加了企业的负担，相当于限制企业向境外汇款。 中共外汇管理局1月26日发布通知称，企业向...

此次招行一卡通门槛提升的幅度，以及发布的时间点和开始实施的时间（2017年2月1日）都让人猝不及防，显然不是单纯业务层面的原因。应该说，这是继央行在年底限制购汇后，外汇管控的又一个强信号。

中国监管机构正在阻止银行将人民币转移出国，力求堵住中国严厉的新资本管制制度中仅存的几个漏洞之一。 这一收紧之举是中国政府推动人民币国际化这一整体战略遭受的又一个挫折；在需要控制资本外流和人民币对美元贬值的背景下，人民币国际化已变成一个次要目标。 了解本...

中国持有的美国国债正在减少。截至2016年11月底，中国的美债持有额为1.0493万亿美元，比10月底减少了664亿美元，创出约6年来的最低水平。从各国的持有额来看，中国已连续2个月将首位宝座让给日本。中国在1月19日发布的2016年资金外流金额为3053...

对所有新兴经济体来说，最大的梦魇是资金忽然大量流走，一方面令汇价暴跌，外债变得难以负担；另一方面令本地金融体系水紧，周转不灵。结果不但金融体系无法正常运作，实体经济也会严重受损，随时陷入严重衰退。八十年代拉丁美洲债务危机，九十年代墨西哥金融危机，九七、九八亚洲金融风暴及俄罗斯债务违约的引发点都是原来泊在新兴市场的资金突然大量流走，杀政府及金融体系措手不及，形成恐慌及进一步走资的恶性循环，最终变得不可收拾。

2017年9月开始，中国个人及其控制的公司在100个国家和地区开设的银行账户信息(截至2016年底的信息)将会主动呈报于中国税务机关，其中包含众多投资者熟悉的离岸地以及欧洲国家和地区：百慕大、BVI、开曼群岛、塞舌尔、卢森堡、英国、法国、德国、瑞士、澳...

人民币对美元汇率在离岸市场的主导下正在迅速反弹。1月5日，香港外汇市场收盘价为1美元兑约6.82元，在2天内升值了12%。中国货币当局收紧离岸人民币的流动性，隔夜拆借利率一度暴涨超过了100%。中国大陆已将资本管制从企业扩大至个人，竭尽全力遏制资本逃往海外...